Enriquecimiento ilicito
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El enriquecimiento ilícito, el lavado activos, el testaferrato y la extinción de dominio en Colombia
por:
Grupo Editorial Ibáñez, 2020
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Enriquecimiento ilícito de servidores públicos y de particulares
por:
Grupo Editorial Ibáñez, 2020
- Capítulo Segundo. Elementos del enriquecimiento ilícito
- II. El delito de enriquecimiento ilícito
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Reflexión sobre la criminalización del enriquecimiento ilícito en Brasil: un análisis de la legitimidad constitucional y dogmático penal del proyecto de ley 4850/2016
... legítima y constitucional la tipificación del enriquecimiento ilícito en Brasil en tanto se mantenga la descripción sugerida en dicho instrumento jurídico.
- Capítulo Séptimo. Aspectos procesales relativos a los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito
- Capítulo Tercero. Características del delito de enriquecimiento ilícito
- Capítulo Cuarto. Posibilidades de concurso entre el enriquecimiento ilícito y otros delitos
- Capítulo Noveno. El delito de enriquecimiento ilícito en derecho comparado
- Capítulo Primero. Antecedentes y evolución del delito de enriquecimiento ilícito
- Capítulo Octavo. Consecuencias disciplinarias, fiscales y políticas del enriquecimiento ilícito de servidor público
- Capítulo Sexto. El rol de la fiscalía general de la nación en la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito
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Enriquecimiento Ilícito en el Sector Público: Una Revisión Sistemática de la Literatura
... El estudio destaca la necesidad de comprender el enriquecimiento ilícito desde una perspectiva multidisciplinaria. Se proponen recomendaciones para futuras investigaciones y para el diseño de políticas más eficaces, orientadas a fortalecer la integridad gubernamental y reducir la desigualdad social
- Capítulo Quinto. Conductas que se sancionan o se agravan cuando están relacionadas con el enriquecimiento ilícito
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Aproximación general a la acción de extinción del dominio en Colombia
... como herramienta jurídica de lucha contra el enriquecimiento ilícito, así como la violencia y pobreza que dicho fenómeno trae consigo. 26 años después, la acción de extinción de dominio es uno de los principales instrumentos del Estado para enfrentar el enriquecimiento ilícito, pero su desarrollo social y jurídico no ha sido pacífico ni totalmente efectivo. El presente artículo aborda las características generales de esta figura, exponiendo
- Archivan caso por enriquecimiento ilícito contra exfiscal clave en caso Hyundai
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V. La extinción de dominio
... novedosa que va más allá del comiso para combatir el producto ilícito de los delitos anteriormente tratados, los que desde su comienzo ... usualmente eran castigados con decomisos proporcionales al enriquecimiento producido. Las reglas del “ deodand ” del derecho inglés, fuente de ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48719 de 25 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito de particulares
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Juzgado ordena captura de exalcaldesa de Buenaventura por enriquecimiento ilícito
Maby Yineth Viera habría obtenido 660 millones de pesos durante sus cuatro años de mandato. en 2019 obtuvo reconocimiento internacional.Un juzgado de Cali ordenó la captura de la exalcaldesa de Buenaventura Maby Yineth Viera Angulo por presunto enriq...
- Por presunto enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro irá a juicio disciplinario
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47460 de 30 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Lavado de activos / Enriquecimiento ilícitoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 323 / Ley 906 de 2004 art. 184
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48719 de 5 de Abril de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito
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Prólogo
... enriquecimiento ilícito de quienes se benefician de actos de corrupción pública y ...
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III. Lavado de activos
... o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que pueden tener proveniencia en actividades ... ejercicio del derecho al trabajo nunca constituye un enriquecimiento ilícito, por ser el producto del ejercicio de un derecho humano ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48709 de 7 de Septiembre de 2016
Procedencia: Juzgado Penal con Función de Conocimiento de Circuito de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito de particulares / Lavado de activosFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4, 52, 54 y 341 / Ley 1395 de 2010 art. 99
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Factor subjetivo en la extinción de dominio por utilización de bienes en la comisión de actividades ilícitas
... cuando los bienes han sido adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social o cuando han sido objeto de un delito o han sido utilizados para la comisión de actividades ilícitas. En este último supuesto se debe demostrar la utilización del bien con fines ilícitos (factor objetivo), y la aquiescencia o la falta de cuidado y vigilancia por parte del titular del bien (factor...
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Introducción
... El enriquecimiento ilícito genera alteraciones sustanciales en el ordenado funcionamiento de ...