Enriquecimiento ilicito
- El enriquecimiento ilícito, el lavado activos, el testaferrato y la extinción de dominio en Colombia por: Grupo Editorial Ibáñez, 2020
- Enriquecimiento ilícito de servidores públicos y de particulares por: Grupo Editorial Ibáñez, 2020
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Reflexión sobre la criminalización del enriquecimiento ilícito en Brasil: un análisis de la legitimidad constitucional y dogmático penal del proyecto de ley 4850/2016
El presente artículo apunta a abordar críticamente la criminalización del enriquecimiento ilícito en Brasil, tomando por punto de partida la descripción típica propuesta en el Proyecto de Ley 4850/2016, actualmente en trámite legislativo, y sometiéndola al juicio constitucional de proporcionalidad y de la teoría del bien jurídico, a fin de escrutar la legitimidad de una criminalización en los...
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Aproximación general a la acción de extinción del dominio en Colombia
Colombia ha sido un país inmerso en una constante y tenaz lucha para superar un estado de violencia endémico generado por numerosos actores, entre ellos el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito. Con el propósito de hacer frente a estos problemas, el constituyente colombiano consagró la figura de la extinción de dominio como herramienta jurídica de lucha contra el enriquecimiento ilícito, así...
... por numerosos actores, entre ellos el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito. Con el propósito de hacer frente a estos problemas, el ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48719 de 25 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito de particulares
... , la cual lo condenó como autor responsable del punible de enriquecimiento ilícito de particulares a una pena de seis años de prisión, multa de ... -
Juzgado ordena captura de exalcaldesa de Buenaventura por enriquecimiento ilícito
Maby Yineth Viera habría obtenido 660 millones de pesos durante sus cuatro años de mandato. en 2019 obtuvo reconocimiento internacional.Un juzgado de Cali ordenó la captura de la exalcaldesa de Buenaventura Maby Yineth Viera Angulo por presunto enriq...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47460 de 30 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Lavado de activos / Enriquecimiento ilícitoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 323 / Ley 906 de 2004 art. 184
... lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito ... quo resumió ... la cuestión fáctica de la siguiente ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48719 de 5 de Abril de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito
... que lo condenó como autor responsable del punible de ... enriquecimiento ilícito de particulares a una pena de seis ... años de prisión, multa ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48709 de 7 de Septiembre de 2016
Procedencia: Juzgado Penal con Función de Conocimiento de Circuito de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito de particulares / Lavado de activosFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4, 52, 54 y 341 / Ley 1395 de 2010 art. 99
... ámite del juicio dentro del proceso que por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos agravado se sigue contra ... -
Factor subjetivo en la extinción de dominio por utilización de bienes en la comisión de actividades ilícitas
La extinción de dominio es una acción constitucional, judicial, autónoma y real que declara la pérdida del derecho de dominio en favor del Estado sin contraprestación ni compensación en favor de su titular. Esta acción procede cuando los bienes han sido adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social o cuando han sido objeto de
... ón procede cuando los bienes han sido adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49557 de 25 de Enero de 2017
Procedencia: Juzgado Penal de Circuito Especializado de PereiraDelitos: Enriquecimiento ilícito / Concierto para delinquir / ExtorsiónTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... de extorsión agravada, enriquecimiento ilícito y ... concierto para delinquir con fines de extorsión ... N T E ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49813 de 1 de Marzo de 2017
Procedencia: Juzgado Penal Municipal de PereiraDelitos: Extorsión / Concierto para delinquir / Enriquecimiento ilícitoTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... extorsión agravada, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particulares ... A N T E C E D E N T E S ... ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47855 de 10 de Agosto de 2016
Proceso penal especial de justicia. Procedimientos especiales por parte del funcionario judicial. Normatividad procesal penal. Solicitud de nulidad
... de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, decisión ... contra la cual la Fiscalía, los ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50484 de 13 de Junio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: Hurto / Falsedad en documento privado / Enriquecimiento ilícitoTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... y enriquecimiento ilícito, fue capturado, junto con 16 ... personas más, el 23 de mayo de ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47735 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de IbaguéDelitos: Enriquecimiento ilícito / Concierto para delinquirFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 43, 44, 57, 180, 180-2, 181, 184 y 356
... masiva y habitual de dineros , ... de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares ... y concierto ... para delinquir agravado ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49328 de 30 de Noviembre de 2016
Procedencia: Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito / EstafaFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4, 39, 54 y 341
... de estafa gravada, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito de particulares y trasferencia ilegal de cheques, en fase de ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48370 de 30 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Santa MartaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes / Enriquecimiento ilícito de particularesFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 75 inc. 2
... enriquecimiento ilícito de particulares ... ANTECEDENTES ... Fácticos ... el fallo ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2005-02328-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 11-04-2019
REPARACIÓN DIRECTA - No condenaSÍNTESIS DEL CASO: Ciudadano vinculado a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, se le impuso medida de aseguramiento, pero recupero su libertad al terminar el proceso con sentencia absolutoria.PRUEBA TRASALADADA - Valor probatorio. Valoración probatoria / PRUEBA TRASLADA DE PROCESO PENAL - Cumple requisitos para ser valorada en proceso contencioso...
... : Ciudadano vinculado a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, se le impuso medida de aseguramiento, pero recupero su libertad ... -
Sentencia nº 76001-23-31-000-2005-04512-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 19 de Julio de 2017
Calificación jurídica del delito. Audiencia pública de juzgamiento. Error judicial. Administración de justicia
... Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito a favor de terceros, punible que a la postre no existió, y en su ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48948 de 29 de Septiembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de QuibdóDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad ideológica en documento público / Falsedad material en documento público / Enriquecimiento ilícitoFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 317-5 / Ley 1095 de 2006 art. 7-2
... enriquecimiento ilícito ... Asimismo, se le impuso al accionante medida de ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49349 de 5 de Diciembre de 2016
Procedencia: Juzgado Penal de Circuito Especializado de CaliDelitos: Enriquecimiento ilícito / Lavado de activosFuente formal: Ley 600 de 2000, art. 75-4 / Ley 793 de 2002, art. 2 / Ley 1395 de 2010 / Ley 1453 de 2011 / Ley 1708 de 2014, art. 26, 217 y 218 / Acuerdo PSAA16-10517
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48620 de 17 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito / Lavado de activosFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4, y 54 / Ley 1708 de 2014 art. 37
... GONZÁLEZ, por los delitos de lavado de activos y ... enriquecimiento ilícito. Decisión que fue objeto de ... apelación por la defensa y el ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49228 de 16 de Noviembre de 2016
Procedencia: Juzgado Penal de Circuito Especializado de Bogotá - Extinción de dominioDelitos: Enriquecimiento ilícitoFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 75-4 y 271
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41800 de 16 de Julio de 2014
1.¿Es posible el concurso entre el delito de Estafa y el de Enriquecimiento ilícito de particulares, sin violar el principio de la prohibición de la doble incriminación por el mismo hecho (non bis in ídem)? 2.¿En relación a los hechos constitutivos de Estafa se aplicó indebidamente la institución del concurso de delitos? Y ¿Si, como consecuencia de lo anterior, se aplicó también de manera...
... misma ciudad el 25 de agosto de 2011, por los delitos de Enriquecimiento ilícito de particulares, Estafa y Concierto para delinquir ... A N ... -
Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42915 de 30 de Septiembre de 2015
NON BIS IN IDEM - Técnica en casación CASACIÓN - Principio de limitación DEMANDA DE CASACIÓN - Principio de prioridad / DEMANDA DE CASACIÓN - Principio de razón suficiente ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO - Concurso con otras conductas punibles: procedencia CONCIERTO PARA DELINQUIR - Concurso con Hurto Agravado por coparticipación criminal SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Allanamiento a cargos: principio de no...
... del mismo, falsedad material en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado ... ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00105-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 8 de Marzo de 2018
Daño moral. Responsabilidad patrimonial de la administración. Libertad física. Delitos de tráfico
... fueron investigados penalmente sindicados del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. En desarrollo de la investigación, la Fiscalía ...