facturas falsas
- Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
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Fraude y ética
...Otras formas típicas son la creación de facturas falsas, el mal uso de las tarjetas de crédito de la empresa, el robo de ...
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Diagnóstico de gobierno corporativo como mecanismo en la prevención del fraude en empresas familiares* (Aplicación de método de casos)
Mediante un diagnóstico de prácticas de gobierno corporativo, se pueden determinar debilidades y fortalezas en esta materia; en el caso de las debilidades, estas afectan directamente el ambiente de control interno de las organizaciones, como los conflictos de intereses, la inexistencia de políticas y de códigos de conducta y la falta de cultura organizacional. Las falencias en las prácticas de...
...Así mismo, emisión de facturas falsas y el intento de extorsión para conseguir más dinero con la ... -
Auditoría forense
... 11. Emitir créditos por reclamaciones y devoluciones falsas de clientes. 12. No hacer depósitos bancarios diarios o depositar solo .... 24. Pagar facturas falsas, elaboradas por sí mismo u obtenidas por medio de colusión con ...
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Factoring: una alternativa de financiamiento como herramienta de apoyo para las empresas de transporte de carga terrestre en Bogotá
El subsector de transporte terrestre de carga tiene gran influencia en la competitividad de las exportaciones y el movimiento total de mercancías en el país; por lo tanto, a través de esta investigación, se evalúa la factibilidad financiera del factoring en el subsector, mediante el análisis comparativo de escenarios que simulan la utilización de esta herramienta entre 2008 y 2012. Los resultados
... se originó la Ley 1231 de 2008, que regula la compra y venta de facturas en Colombia. . El presente artículo se centra en el subsector del ...íses en desarrollo, el fraude (especialmente en cuanto a facturas falsas o clientes ficticios), el entorno legal débil y las falencias en ... -
Sentencia nº 05001-23-31-000-2001-00890-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Junio de 2019 (caso SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2001-00890-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 14-06-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE VEHÍCULOS, NAVES O AERONAVES / ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL / FALLA DEL SERVICIO / TEORÍA DE LA CAUSALIDAD ADECUADA[P]ara la Sala resulta diáfano que la causa adecuada y eficiente en la concreción del accidente de tránsito para el caso sub judice, la constituyó el comportamiento altamente negligente del conductor del...
... constitucional de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada y porque frente a ellas se surtió y garantizó ... Para acreditar este perjuicio, se allegaron con la demanda varias facturas que dan cuenta de la compra de repuestos y el pago de mano de obra para la ... -
Derrogado
Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970 )
..., la repartición de zonas, el acaparamiento, el agiotaje, las falsas noticias tendientes a alterar los precios y, en general, los actos que ...án mantener a disposición de las autoridades de policía las facturas de adquisición de esas mercancías y las copias de la factura de venta o ...
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Resolución número 0294 de 2018, por la cual se expide el Manual de Funcionamiento de los Sistemas de Negociación Electrónica de Facturas Electrónicas como Título Valor
...4. Realizar declaraciones o divulgar informaciones falsas, engañosas, inexactas o incompletas o expedir comunicaciones o certificaciones falsas o inexactas sobre la negociación de facturas electrónicas;. ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61892 del 19-04-2023
...colombiana de chatarra. ACOSTA CALDERÍN creaba facturas y. documentación falsas para justificar el recibo de la compañía. de ...
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Sentencia de Tutela nº 695/17 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2017
DERECHOS AL BUEN NOMBRE, HONRA Y A LA INTIMIDAD. PROTECCION CONSTITUCIONAL. La accionante y su cónyuge fueron sometidos a un proceso penal en Estados Unidos por los cargos de homicidio en segundo grado, ejercicio de medicina sin licencia y asociación delictuosa. Años después, la Contraloría de Antioquia contrató los servicios de la actora como abogada, para que llevara su representación en los...
... información sobre su vida privada y realizara afirmaciones falsas relacionados con los hechos del proceso penal al cual estuvo vinculada en ...facturas falsas, sostuvo el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. . Dijo que ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61889 del 19-04-2023
...proporcionaron facturas falsas para ocultar las transacciones falsas. Esas actividades de lavado ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61862 del 29-03-2023
...proporcionaron facturas falsas para ocultar las transacciones falsas. Esas actividades de lavado ...
- Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... domiciliarios podrá pagarse contra el depósito constituido las facturas no canceladas. Parágrafo. Los dineros entregados en depósito, junto con ...
- Vigente Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47901 de 22 de Febrero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Estafa
...pagarés, cheques y facturas endosadas en garantía, se. incrementaba de manera segura debido a la ...parte de dos premisas falsas, la primera, referida a que la. prescripción de la acción penal se ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61860 del 29-03-2023
...proporcionaron facturas falsas para ocultar las transacciones falsas. Esas actividades de lavado ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59168 del 31-05-2023
Delitos de falsedad en documento privado. Apropiación de recursos públicos implícito. Trabajo investigativo. Principio de necesidad de la prueba
...crear empresas falsas por parte de Rojas. García,. en las que, con ayuda de Ardila. Ospina,. se asentaba información falsa en las preformas de facturas,. aspectos estos omitidos, del testimonio de Becerra. Segura,. por parte ... -
Estudio comparado en la protección penal de los ingresos al Estado
El presente escrito busca conocer la forma a través de la cual, diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior tiene como finalidad contribuir a la discusión, en relación con el ordenamiento jurídico penal colombiano, a las recientes reformas en este concreto campo del Derecho penal y, de esta forma,
...Code (Federal Criminal Code); las falsas declaraciones (sección 1001 del U.S. Code (Federal Criminal Code); ... de los delitos tributarios representa, entre otros, “boletas, facturas, guías de despacho, notas de débito y crédito, libros de contabilidad, ... -
La responsabilidad del profesional en los delitos tributarios y la imputación objetiva
El auge de los delitos tributarios nos obliga a reflexionar sobre la actuación profesional en el marco del derecho penal. La relación entre contribuyente y las administraciones tributarias posee, la mayoría de las veces, una complejidad tal que la actividad de los asesores tributarios es inevitable. La eventual punibilidad de ciertas actividades inocuas que llevan adelante los profesionales en el
..., que su conducta estará ajustada al derecho, esto es, que las facturas, los contratos y demás documentación que le ha sido presentada y ... impositivo que realice la liquidación de tributos con facturas falsas sabiendo que es así. Ahora bien, ¿forma parte del rol de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59826 del 07-12-2022
Delito de hurto. Concurso heterogéneo con falsedad en documento privado. Falsedades en documento público. Falsificación
... En. desarrollo de las funciones de recaudar recursos, elaborar facturas,. desembolsar pagos, custodiar el efectivo, causar soportes de ingreso. ...falsas concretamente”5;. luego de lo cual se procedió a relacionar en detalle ... -
Sentencia Nº 25000233600020160159200 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 22-04-2020
... contractuales pero que la entidad demandada no pagó las facturas radicadas por la sociedad contratista por un valor correspondiente a USD ... contrato, que al parecer se habían presentado y tramitado facturas falsas y que por tal circunstancia se había abierto un proceso para investigar a ...
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Sentencia Nº 110016000050201022859 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 12-11-2019
...la encargada del pago de facturas a proveedores de servicios y tener una de. las firmas autorizadas, a ...cuentas de cobro y facturas falsas a nombre de personas que no tenían. ninguna relación con la empresa, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61891 del 19-04-2023
...proporcionaron facturas falsas para ocultar las transacciones falsas. Esas actividades de lavado ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56932 del 18-08-2021
Acción penal por el delito de falsedad en documento privado. Delito de hurto. Pago de obligaciones. Confianza personal
...muchas de las facturas y soportes que reposaban en la contabilidad de. Colpretinas Ltda., no ...resultado la existencia de varias facturas falsas, tanto de. proveedores como de clientes, cheques que no llegaron a su ...