facturas falsas
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SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2011-01496-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 18-02-2021
CAMBIARIO - Sancionatorio / ACCION SANCIONATORIA CAMBIARIA - Término de prescripción / PLIEGO DE CARGOS Notificación / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA CAMBIARIA Configuración parcial[V]isto el artículo 4.° del Decreto núm. 1092 de 1996, sobre la prescripción de la acción sancionatoria, es posible extraer de manera general, lo siguiente: i) para que la U.A.E. DIAN pueda imponer una...
...los vehículos; y ii) manifestó que las facturas aportadas con la petición no las expidió la vendedora. La parte ... que las facturas soporte de las declaraciones de importación eran falsas. . . . 9.20. Aseguró que el a quo vulneró el derecho a la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 85818 del 07-06-2022
...facturas Nº 0984, 0986 y 0996 fueron realizadas por el señor. WILLIAM – ...presentó facturas falsas para obtener su auxilio de ojos,. circunstancia que no permite admitir la ...
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Neoinstitucionalismo y tributación en Colombia
.... . 202 . iva –se justifican utilizando facturas falsas–, se reportan exportaciones inexistentes para cobrar el derecho ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41240 del 15-02-2017
...mediante las facturas Nº 188 y 189, de 3 y 11 de julio de 2003,. respectivamente, las cuales ...que trató de justificar con facturas falsas; para un gran. total de $46’834.678. (sic)”9. (Código. Penal, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51694 del 26-09-2018
... y documental recaudada, se pudo establecer que tanto las facturas presentadas como títulos base para la ejecución en los procesos ... de demanda y la solicitud de medidas cautelares, contienen firmas falsas y son absolutamente espurios. . . . . . . ...
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Tambalea testigo del caso que llevó preso a exministro Urdinola
... Garcés quien le ordenó al agrónomo Jorge Gasca hacer supuestas facturas apócrifas; pero en una declaración anterior había dicho que era ...Se habla de la confección de supuestas facturas falsas, de giros al exterior sacando dineros del ingenio Papayal y del contrato ...
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Sobornos por cerca de 2.000 millones enredan a expresidente de Conalvías
...Con facturas falsas, afirma la Fiscalía, se habría justificado el pago de sobornos a ...
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Vigente
Código nacional de tránsito terrestre (Ley 769 de 2002)
...B.6 Con placas falsas. En estos casos los vehículos serán inmovilizados. B.7 No informar a la ...
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Vigente
Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996)
...facturas de ventas que expidan los comerciantes, con la correspondiente ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61861 del 29-03-2023
...creaba facturas falsas para ocultar y disimular la verdadera índole. de esos fondos. . . ...
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Las barreras económicas al comercio internacional. La valoración aduanera, ¿una barrera al comercio?
... de valor inexactas, se manejan precios viles, se hacen facturas falsas o dobles, se rebaja artiicialmente la base gravable, lo que a su ...
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SENTENCIA nº 11001-03-27-000-2009-00022-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 29-10-2020
DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Sanción / RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN COMO USUARIO ADUANERO PERMANENTE Cancelación / INVESTIGACIÓN ADUANERA Medios probatorios / SOLICITUD DE PRUEBAS EN VÍA GUBERNATIVA Negada respecto de un exhorto y un interrogatorio de parte por inconducentes, impertinentes e innecesarias / PRUEBAS ADUANERAS Condiciones / VÍA GUBERNATIVA
...en la medida que las facturas aportadas para demostrar la operación. son válidas. […] [L]a normativa ... expedidas por ORWI INTERNACIONAL S.A., son falsas o que no dan fe. de la verdadera operación comercial, soporte de las. ... -
Sentencia nº 25000233700020170058601 de Consejo de Estado (SCA SECCION CUARTA) del 14-12-2022
Deducciones en el impuesto sobre la renta. Declaraciones tributarias. Improcedencia de la sanción. Aportes del contratista
..., discriminados así: $1.347.828.000 por no acreditarse las facturas y/o documentos equivalentes y por el incu mplimiento de los ... las facturas son reales y no corresponden a erogaciones falsas o inexistentes . Recalcó que se configuró una diferencia de criterios ... -
Ley 1949 de 2019, por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones
... los términos y condiciones del trámite de glosas a las facturas por servicios de salud, impedir la radicación de las facturas e imponer ...
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Mafia y Farc lavan fortunas con cigarrillos de Paraguay
... estatales le aseguraron a EL TIEMPO que la RST ya ha recogido facturas, falsas o alteradas, de exportaciones de cigarrillos Ibiza y Mariner, que ...
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Resolución numero 183 de 2016, por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de unos derechos antidumping
... la sobrefacturación del precio de exportación al amparo de facturas falsas. Por su parte, el promedio semestral de los precios FOB de las ...
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Sentencia Nº 1100160 000 00 2015 01097 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 10-06-2019
...la víctima, y en aras de mantenerlo engañado con falsas expectativas,. endosaron facturas cambiarias de compraventa, aduciendo un ...
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Apéndice D ? Naturaleza del fraude
... manipulación también ocurre cuando hay omisiones o declaraciones falsas en las notas y/u otras revelaciones. D.1 Uso indebido. El "fraude de la ...Los proveedores pueden presentar facturas falsas o duplicadas, o hacer sobrecargos por servicios prestados o bienes ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61874 del 26-04-2023
...proporcionaron facturas falsas para ocultar las transacciones falsas. Esas actividades de lavado ...
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SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2016-001747-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 06-05-2021
FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - No configuración. Notificación oportuna del requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión / NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL Oportunidad / RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL Término / NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN Oportunidad / TÉRMINO DE NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Suspensión
...Para su reconocimiento es necesario acreditar las facturas con el lleno de los requisitos legales . . . . . . ... los costos declarados, pues no fueron desvirtuadas ni tachadas de falsas. Tampoco se demostró que se tratara de operaciones simuladas. . . ... -
García, el gran soplón
del saqueo de la española Inassa en Colombia
...ía están detrás de al menos siete empresas locales que emitieron falsas facturas para sacar la plata de la Triple A, moverla por Panamá y ...
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El fraude en los sistemas computarizados
... El destruir las facturas de venta. El alterar las facturas de venta después de entregar la ia al cliente. El anular las facturas de venta por medio de falsas explicaciones. El retener dinero proveniente de ventas al contado ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61890 del 19-04-2023
...colombiana de chatarra. CALDERÍN CALDERÍN creaba. facturas y documentación falsas para justificar el recibo de. la compañía de las ...
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Sentencia Nº 11001600070520148011902 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 01-04-2019
....000.oo, efecto para el cual aquella falsificó múltiples facturas, a nombre de varias empresas proveedoras de bienes y servicios. De ... que legalizó las supuestas compras a través de las facturas falsas" que mandó a elaborar. Al momento de dosificar la pena, fijó los l\xC3"...
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Investigados por caso Panama Papers no aceptaron cargos
... Humberto Sánchez, quienes están involucrados en la venta de facturas falsas a través de la firma Mossack Fonseca. Durante la imputación, el ...