facturas falsas
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Sentencia nº 05001-23-33-000-2014-00158-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 3 de Octubre de 2019 (caso SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2014-00158-01 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA) del 03-10-2019)
PROCESO DISCIPLINARIO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE LA SANA CRITICA / FALTAS DE MERA CONDUCTA / ILICITUD SUSTANCIAL / FALTA DISCIPLINARIA GRAVISIMA / FALTA GRAVISIMA DEL SERVIDOR PÚBLICO[E]n cuanto a las irregularidades procesales que, para que puedan afectar la validez de lo actuado en el procedimiento disciplinario, tienen que ser determinantes, de manera que cuando se resguardan las
...y a propósito de una condena penal por la expedición de. unas facturas falsas, . la Corte Suprema explicó respecto de la tipificación de. este ... -
Financiación ilícita de la política v. financiación de los políticos. A propósito del 'Caso Corpesca
Bajo la etiqueta genérica de la "corrupción" se agrupan hechos de muy diversa naturaleza y que requieren de respuesta jurídica diferenciada. El "Caso Corpesca" es una buena muestra de las distintas dimensiones de análisis que pueden confluir en el fenómeno de la corrupción política, más en concreto de los parlamentarios, y que no reciben una respuesta jurídica uniforme en los distintos países....
...E L FRAUDE A LA H ACIENDA P ÚBLICA POR MEDIO DE FACTURAS... A LA H ACIENDA P ÚBLICA POR MEDIO DE FACTURAS FALSAS... -
Sentencia Nº 11001-33-34-006-2014-00008-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 09-12-2021
...de precios entre las facturas No. 22438 de junio 28 de 2006 por un. valor de US$ 22.000 a nombre del ...presuntamente falsas. Dicha solicitud fue respondida a través de memorial 00314 del 1 de. ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-02-03-000-2021-03976-00 del 10-11-2021
Administrador de justicia. Confianza. Valoración de las pruebas. Delitos de falsedad en documento en concurso con hurto
...de las empresas, encontrando que algunas de esas facturas eran falsas. y, por lo tanto, su contenido y valor no era reconocido, bien ... -
Minhacienda no bajará la tarifa de renta a empresas
... actualidad ya hay 32 establecimientos que se dedicaban a vender facturas falsas, los cuales fueron identificados y son objeto de investigación por ...
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Auto Nº 110016000000201600469 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 14-06-2023
...falsificando una gran cantidad de documentos y de facturas falsas. expedidas por diversos proveedores, que en realidad no estaban en. ...
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Sentencia nº 18001-23-31-000-2006-00005-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 8 de Junio de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR LESIONES PERMANENTES A MENOR DE EDAD - Accede, condena. Caso niño campesino herido por patrulla militar en San Vicente del CaguánSÍNTESIS DEL CASO: Menor de edad que transitaba por zona rural del municipio de San Vicente del Caguán - Caquetá- portando una escopeta hechiza, fue herido por integrantes de una patrulla militar que se encontraba en la zona. Los...
...ón autenticada, y las copias simples no han sido tachadas de falsas por las partes, esto último en aplicación del criterio jurisprudencial ...Y está acreditado también el daño emergente con las facturas que se pagaron un médico fisiatra que atendió al niño Emilio Arias ... -
El rastro de la plata de las Farc en los negocios del ‘zar del oro’
... poderes a un abogado y que luego esas firmas aparecían en facturas que sustentaban supuestas ventas de oro a grandes empresas radicadas en ...falsas que hacían firmar, doblegando a nuestra población indígena, a través ...
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Regímenes especiales
... no están obligados a llevar libros contables archivando las facturas de compra y venta. Otra ventaja de estos regímenes es que permiten salir ... capacidad contributiva; la posible generación de facturas falsas o inexistentes a favor del contribuyente; el ocultamiento de ventas; la ...
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Hay 319 puntos ‘calientes’ para el contrabando en Colombia
...Así mismo, se ha identificado que utilizan facturas falsas del exterior para pagar menos impuestos. “Del mismo modo, hemos ...
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2007-00201-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 2 de Agosto de 2018
RECURSO DE APELACIÓN - Carga argumentativa / PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DEL AD QUEM - Aplicación[L]a parte actora cumplió con el requisito mínimo de sustentación para que el recurso no fuera declarado desierto pero no así para habilitar la competencia de esta Sección para pronunciarse sobre todos los cargos de nulidad inicialmente formulados, razón por la cual en esta oportunidad la Sala se limitará
... de la demanda - Se analiza la naturaleza jurídica de las facturas presentadas con ocasión de la prestación de servicios de salud - ... -
Resolución número 00039 de 2021, por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019
... de llegada, ante la dependencia de la Aduana, junto con las facturas si se trata de mercancía nueva y el pasaporte. 1.2 El funcionario ...
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Sentencia Nº 11001600004920151068301 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 19-11-2019
... probó que la sumatoria d e los faltantes en caja y las facturas generadas a raíz de lo s cobros mediante las notas cargo da un ... MURCIA, grafólogo forense, se estableció que 39 facturas son falsas, las cuales, dice él, se allegaron “con la única finalidad ...
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2010-00526-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 2 de Marzo de 2016
Importador para la operación de comercio exterior. Sanción administrativa. Facturas falsas. Valor de la mercancía
...ía importada / IMPORTACION DE VEHICULO – Existencia de dos facturas disímiles o diferentes / DECLARACION DE IMPORTACION – Inexactitud con ... a declaraciones de importación amparadas supuestamente en facturas falsas, las cuales no obraban en los antecedentes administrativos allegados al ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-02541-00 del 15-08-2019
... de la demanda se allegaron por parte de los demandantes diversas facturas" de pagos realizados por Domingo Medina Villarreal y Liliana García Gamboa\xE2"...falsas sino que sobre el hecho que relacionaba las facturas manifestaron que no ...
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'Hay gente poderosa que quiere engañar a la justicia'
...El expediente dice que el secuestre entregaba a través de facturas falsas las rentas a su padre, a cambio de dinero.. Esto lo basan en el ...
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'Hay gente poderosa que quiere engañar a la justicia'
...El expediente dice que el secuestre entregaba a través de facturas falsas las rentas a su padre, a cambio de dinero.. Esto lo basan en el ...
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Razones para temer
... Hay una decena de casos de refacturación, que consiste en emitir facturas falsas para justificar pagos al exterior y disminuir utilidades en el ...
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‘Zar’ de comida escolar compró casa con plata de los niños y solo pagará 3 años de cárcel
... En efecto, dentro de las facturas falsas que emitió la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Ltda., ...
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Medidas para controlar la evasión
... la verdadera capacidad contributiva; la posible generación de facturas falsas o inexistentes a favor del contribuyente; el ocultamiento de ...
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2010-00626-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Abril de 2016
Pruebas en vía administrativa. Valor de la mercancía. Sanción aduanera. Documento soporte de la declaración de importación
...ía importada / IMPORTACION DE VEHICULO – Existencia de dos facturas disímiles o diferentes / DECLARACION DE IMPORTACION – Inexactitud con ... de importación se encontraban soportadas en facturas presuntamente falsas, pues al efectuar la comparación con las facturas enviadas por el ... -
PIC cafetero queda igual al del 2013
... los mayores indicios de fraude, como la presentación de facturas falsas, para el cobro del subsidio del 2013, tal como sucedió en el ...
- Vigente Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
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SENTENCIA nº 08001-23-31-000-2010-00554-01 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 14-04-2016
DIAN Multa a MV AUTOMOVILES & CIA LTDA por no poder aprehender mercancía importada / IMPORTACION DE VEHICULO Existencia de dos facturas disímiles o diferentes / DECLARACION DE IMPORTACION Inexactitud con factura de compra / REITERACIÓN JURISPRUDENCIALLa anterior situación impone a la Sala prohijar los argumentos que expuso en sentencia de 4 de septiembre de 2014 (M.P. Marco Antonio...
...ía importada / IMPORTACION DE VEHICULO – Existencia de dos facturas disímiles o diferentes / DECLARACION DE IMPORTACION – Inexactitud con ... de importación se encontraban soportadas en facturas presuntamente falsas, pues al efectuar la comparación con las facturas enviadas por el ... -
SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2014-00276-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 30-10-2020
PROCESO DISCIPLINARIO / DEBIDO PROCESO / TIPICIDAD / ILICITUD SUSTANCIAL / FALTA GRAVÍSIMA/ FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADOLos artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto constituyen derechos
... mencionados para efectos de constatar la veracidad de las facturas, estos informaron que no las expidieron ni las personas que allí figuran ...falsas, mucho menos que hayan sido falsificadas por ellos ». . . . ...