facturas falsas
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2010-00669-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 11 de Diciembre de 2014
Sanción administrativa. Valor de la mercancía. Documentos del exterior de manos de proveedor. Facturas del importador
. IMPORTACION DE MERCANCIA – Disparidad entre las facturas del importador y el proveedor da lugar a la aprehensión de la mercancía ... declaraciones de importación soportadas con facturas presuntamente falsas, debido a que al efectuar la comparación entre las facturas enviadas por ... -
Resolución número 000376 de 2018, por la cual se establecen los términos y las condiciones del Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC)
... ventas de café ante los compradores autorizados, soportadas en facturas" o documentos equivalentes a factura durante la vigencia del Programa. En m\xC3"...
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Ciencias forenses
.... 2. Autenticidad/uniprocedencia de documentos comerciales: facturas, recibos, órdenes de pago, órdenes de pedido, órdenes de despacho, ... caso de la DIAN, en el cual se adulteraron los ingresos con ventas falsas para así cobrar la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a ...
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2010-00639-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 22 de Octubre de 2015
Aprehensión de la mercancía. Valor en aduana correspondiente a la declaración de importación. Oficios de envío de los documentos del exterior de manos de proveedor. Sanción aduanera
...ía importada / IMPORTACION DE VEHICULO – Existencia de dos facturas disímiles o diferentes / DECLARACION DE IMPORTACION – Inexactitud con ... declaraciones de importación soportadas en facturas presuntamente falsas, pues el número de la factura y el valor reportado en la misma no ... -
Sentencia nº 08001-23-31-000-2010-00515-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 24 de Septiembre de 2015
Valor en aduana correspondiente a la declaración de importación. Aprehensión de la mercancía. Oficios de envío de los documentos del exterior de manos de proveedor. Sanción aduanera
...ía importada / IMPORTACION DE VEHICULO – Existencia de dos facturas disímiles / DECLARACION DE IMPORTACION – Inexactitud con factura de ... declaraciones de importación soportadas en facturas presuntamente falsas, pues el número de la factura y el valor reportado en la misma no ... -
SENTENCIA nº 68001-23-33-000-2014-00990-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 16-07-2020
PROCEDENCIA DE DEDUCCIÓN DE COSTOS EN EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS – Prueba idónea / PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Admite prueba en contrario / ADMISIBILIDAD DE PRUEBAS PARA DESVIRTUAR LA EXISTENCIA DE LAS TRANSACCIONES – Directas o indirectas / RECHAZO DE DEDUCCIÓN DE COSTOS EN EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS – Configuración / FACTURAS DE COMPRA EN...
...– Configuración / FACTURAS DE COMPRA EN MATERIA. TRIBUTARIA - Son prueba idónea en materia de costos ... - Vigente Código Civil (Ley 57 de 1887)
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El fraude y la estafa en los negocios
... cheque o tarjeta Consignaciones adulteradas Destrucción de facturas y comprobantes Autopréstamos Clonación de recibido en operaciones ...
- Vigente Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
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Sentencia nº 76001-23-33-000-2013-00404-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 7 de Marzo de 2018
DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES - Reiteración de jurisprudencia. Noción. Se debe fundar en los hechos probados, por los medios de prueba señalados en la legislación fiscal, o en su defecto por la legislación civil / MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - Alcance. Su idoneidad depende de las exigencias que la ley establezca para demostrar determinado hecho / IDONEIDAD EN...
... a pagos a personal temporal que no están soportados en facturas y $49.782.000 a pagos a personas no inscritas en el RUT. . El 20 de ... -
Boletín de Actualidad
... y distritos a cobrar el impuesto de alumbrado público en las facturas de servicios públicos, como es el de energía, para lo cual, se ...
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2010-00554-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Abril de 2016
Declaración de importación de la mercancía. Sanción. Valor. Pruebas en vía administrativa
...ía importada / IMPORTACION DE VEHICULO – Existencia de dos facturas disímiles o diferentes / DECLARACION DE IMPORTACION – Inexactitud con ... de importación se encontraban soportadas en facturas presuntamente falsas, pues al efectuar la comparación con las facturas enviadas por el ... -
Sentencia nº 25000-23-37-000-2012-00054-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 28 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2012-00054-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 28-02-2019)
IMPEDIMENTO DE CONSEJERA DE ESTADO POR HABER CONOCIDO EL PROCESO EN INSTANCIA ANTERIOR – Configuración. Al integrar la Sala que dictó la sentencia apeladaLa Consejera de Estado doctora Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó que está impedida para conocer de este asunto con base en el artículo 141 [2] del Código General del Proceso, porque conoció del proceso en instancia anterior. La Sala...
...bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos. equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija. De ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2003-01744-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-03-2021
... consta que el concesionario sí presentó a la entidad las facturas por concepto de los servicios prestados, según se registró en la ...
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‘Durante 6 años sacaron capitales irregularmente’
... de manera ilegal 4,5 millones de dólares al exterior, a través de falsas asesorías y consultorías con empresas de papel constituidas en paraísos ... que sabía y participaba activamente de la generación de facturas falsas, la redacción de contratos ficticios y el cobro de las comisiones ...
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Sentencia nº 11001031500020220384100 de Consejo de Estado (SALA PLENA CONTENCIOSA - SECRETARIA GENERAL) del 18-08-2022
Acción de tutela contra providencia judicial. Derechos fundamentales y libertades públicas. Prueba para el reconocimiento de perjuicios. Falta de legitimación
... Por el contrario, se demostró con las facturas, que no fueron tachadas de falsas, que pagaron por el servicio ... -
Sentencia San Agustín Eventos Y Turismo S.A.S. vs Corporación San Agustín
... y actividades gastronómicas, tal como se puede corroborar en las facturas, certificaciones y contratos de prestación de servicios, que obran en los ...ón o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrecta o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica, que por ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002017-02695-00 de 30 de Noviembre de 2017
Documentos adicionales de cara a la acción ejecutiva. Acción de tutela. Facturas cambiarias
... . . . . 2.1.-. Tras ser librada, con base en sendas facturas" cambiarias, la orden de. apremio en el sub. lite ,. su contraparte formul\xC3"... -
Tras reuniones, dejan igual subsidio al café
... estricta vigilancia de las zonas donde hubo irregularidades, como facturas falsas. Se espera que los pagos comiencen a hacerse durante la semana que ...
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Sentencia de Tutela nº 727/13 de Corte Constitucional, 17 de Octubre de 2013
Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se demanda en sede de tutela la decisión judicial que confirmó el fallo en el que se decidieron las excepciones propuestas por la accionante en el proceso ejecutivo promovido en su contra por DISTRACOM S.A. Se pretende la revocatoria de dichas providencias y que se emita una nueva decisión de segunda instancia, conforme a la ley y a las pruebas...
... a su favor, por la suma de $719.920.855 correspondiente a 22 facturas de venta de combustible –que son los títulos valores en los cuales se ...ón de la demanda como en un escrito separado[7] tachó de falsas algunas facturas, por haber sido “alteradas maliciosamente al ... -
Sentencia nº 08001-23-31-000-2010-00541-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Julio de 2014
Sanción. Administración pública. Medios de prueba. Falsedad de facturas soporte de declaraciones de importación
..., amparados con declaraciones de importación soportadas con facturas presuntamente falsas, debido a que al efectuar la comparación entre las ... -
Vinculada a caso por colados en la JEP ya había sido acusada de lavado en EE. UU.
... pérdidas por 137 millones de dólares a través de cobros con facturas falsas. En el caso de la colombiana, cercana a algunos exjefes de las ...
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Título VI: De las marcas
..., pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos Proceso ...ón contable de venta que puede estar amparada inclusive por facturas, boletas o comprobantes de pago, no obstante lo cual no se podría ...
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SENTENCIA nº 08001-23-31-000-2008-00321-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 09-07-2021
ADUANERO / MERCANCÍA Aprehensión y decomiso / MERCANCÍA Textiles / FACTURAS Inconsistencias / ESTUDIO DE MERCEOLÓGICO / DECOMISO DE LA MERCANCÍA Por no estar amparada en las declaraciones de importación[D]e conformidad con la documentación examinada en detalle, la Sala encuentra que las siguientes telas inicialmente aprehendidas, y luego decomisadas, carecen de la misma descripción...
...ÍA – Aprehensión y decomiso / MERCANCÍA – Textiles / FACTURAS – Inconsistencias / ESTUDIO DE MERCEOLÓGICO / DECOMISO DE LA MERCANCÍA ... puede obtenerse un resultado correcto, por cuanto parte de premisas falsas" o equivocadas en relación con el objeto mismo materia de la experticia , \xE2"... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 61778 del 01-04-2020
... a los trabajadores afiliados a ella, de acuerdo con las 1912 facturas y cuentas de cobro que anexó y, el cuadro que hace parte de la demanda, ...Las anteriores probanzas no fueron tachadas de falsas y cuentan con pleno valor probatorio, razón por la que debe hacérsele ...