Falsificación de documentos
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-03370-00 del 23-11-2022
Seguro de responsabilidad civil. Delitos. Acción de tutela. Contratos fiduciarios
...desarrollado a través de tres (03) documentos que se anexan a. la presente denuncia, donde efectivamente se dan ...representante legal de esa sociedad está la falsificación. de documentos contestó “…sí…”. Al preguntarle si la denuncia ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55083 del 29-03-2023
Contratación de la administración pública. Falsedad en documento privado. Delito. Renovación de cesión de derechos económicos
...destaca, los sentenciadores apreciaron otros documentos oficiales en. los que aquél, efectivamente lo utilizó. . . . . . . ...cual descarta la hipótesis de falsificación por el. señor PERDOMO LLANO en días posteriores. . . . 63. De igual ... -
El postulado ético. Compromiso insoslayable en el ejercicio de la profesión de contador público
La transparencia y la anticorrupción son tomadas en cuenta en los diferentes enfoques parciales o por segmentos que habitualmente se denominan patrimonial, gerencial, gubernamental, económico y social. Carlos Luis García Casella (2007) señala que el rol del contador auditor frente a la corrupción, los fraudes y su vinculación con los registros contables es desarrollar acciones para impulsar...
... Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento ...Para el ifac el fraude comprende: . • Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. • Malversación de activos. • ... -
El sistema electrónico: una cuestión de ahorro
...documentos físicos, la eficiencia en la gestión documental, la consulta en línea, ... y $15.000 (con posibles reprocesos, pérdida de documentos, falsificación, deterioro de facturas y gastos en archivo), mientras que con las ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56419 del 14-07-2021
Contestaciones de la demanda. Prueba. Nulidad de la escritura pública de compraventa. Acciones de simulación
...inspección de libros y documentos, no rendición de. informes de gestión, no repartición de utilidades y. falsificación de actas de asambleas y reuniones de socios.» . . . . . Así,. en ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59662 del 30-06-2021
Proceso. Administración pública. Delito abuso de autoridad por omisión de denuncia. Acción penal por caducidad de la querella
...el presunto ocultamiento de documentos públicos, la. falsificación de éstos o el retardo en el ejercicio de. ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 96271 del 11-02-2022
Acción de tutela. Valoración probatoria. Delitos de falsedad material en documento privado. Prueba indiciaria
...fue el autor material de la falsificación de la firma y huella. de [la. víctima]». . . . . . . Así. mismo, ...falsificación de unos documentos privados, con el fin de. consumar el negocio jurídico de traspaso de un ... -
Los millonarios contratos
que manejó el ‘zar’ de la alimentación escolar en la Costa
... tráfico de fundaciones, de acomodación de licitaciones, falsificación de documentos y pago de sobornos le valió, asegura el ente investigador, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58755 del 04-08-2021
Apelación. Falsedad en documento. Autor del concurso de delitos de enriquecimiento ilícito. Escrituras públicas
...falsificación de documentos contables y tributarios. Así mismo,. con ocasión de la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52073 del 29-08-2018
... de los escrutadores y de haberse resuelto todas las dudas, los documentos quedaban en poder de estos para la respectiva suscripción. . . . ... en poder de éstos, a menos que hubiera mediado una falsificación que nunca fue alegada, ni por la defensa ni por ninguno de los procesados. ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49211 del 18-04-2018
...arma de fuego» 6. . . . . . Documentos. allegados . . . . . Con. la solicitud de. entrega de. Cartagena. .... . 12. Abuso de. confianza. . . 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles. falsificados; falsificación de ...
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Los enredos que complican las aspiraciones presidenciales de Trump
... de 17 cargos criminales por evasión de impuestos y falsificación de documentos en el marco de un esquema que, según la Fiscalía, tenía ...
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El cierre del Amazon del mercado ilegal
...Además de otros servicios ilegales, como falsificación de documentos –títulos universitarios, pasaportes o tarjetas de ...
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La trata de personas y la explotación de menores de edad
...ídicamente tutelados, como por ejemplo, el secuestro, la falsificación de documentos, etc., sin que por ello desaparezca el fin último ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44940 de 9 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad material en documento público / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 30-3, 83 y 289 / Ley 600 de 2000 art. 217 y 249 / Ley 890 de 2004 art. 14
... y se trasladó el dinero a la cuenta referenciada en los documentos correspondientes que era una cuenta corriente del Banco Santander, lo que ... que Virginia Villa Diazgranados interviniera en la falsificación de las órdenes de pago a favor de EMDISALUD. . . . . ... -
Sabotaje para frenar venta de la casa del capo Rodríguez Gacha
...Además de la falsificación de documentos, funcionarios de la SAE han recibido visitas y amenazas de ...
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Desmovilización y justicia transicional: la función de la pena debe garantizar los derechos humanos
En el presente artículo se intentará resolver algunos interrogantes que surgen luego de la aplicación de la Ley 1424 de 2010; y que se generan con el tema de la satisfacción de los postulados relacionados con la función de la pena, consagrados en el artículo 4° del Código Penal Colombiano, considerando en detalle la prevención general y la retribución justa. Lo anterior, en el marco de la...
... por crímenes internacionales y por delitos comunes, como falsificación de documentos y malversación de caudales públicos, pero en ninguno ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56612 del 26-07-2023
...extradición se acompañó de copia de los. siguientes documentos con su correspondiente traducción al. español: . . . . . 3.1 . ...carácter de crimen. . . . . . 5º. Falsificación de escrituras públicas o documentos. auténticos. . . . . . 6º. ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46743 del 06-04-2016
.... . . . . . Documentos aportados con la solicitud de extradición . . . . . ... . 12. Abuso de confianza. . . . 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles falsificados; falsificación de ...
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Versión original
Decreto número 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013
... Servicios Informáticos Electrónicos, con la contenida en los documentos de viaje y/o en los documentos que soportan la operación comercial o ..., o los mismos presenten evidencia de adulteración o falsificación. Esta medida no se aplicará en aquellos eventos en los que dichos ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 126006 del 30-08-2022
Bienes objeto de extinción de dominio. Derecho fundamental de petición. Informe sobre la gestión de la administración. Tutela
...y documentos que ellos tienen en su haber, respuesta que me parece. altamente evasiva e ...implicados en este proceso por los delitos de falsificación de. documentos, suplantación de huellas, entre otros delitos,. quienes ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45148 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CundinamarcaDelitos: Peculado por apropiaciónFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 7, 403 y 404
...documentos no fueron impuestas por éste. . . . Sin. embargo, Gerardo Ramírez ...falsificación. ideológica de los documentos públicos, por lo que se. aplicó de manera ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44168 de 1 de Julio de 2015
EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA / EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA - Oportunidad EXTRADICIÓN - Perú: Normatividad aplicable / EXTRADICIÓN - Perú: Requisitos EXTRADICIÓN - Perú: Validez formal de la documentación EXTRADICIÓN - Perú: Identidad del requerido EXTRADICIÓN - Perú: principio de doble incriminación, concierto para delinquir / EXTRADICIÓN - Perú: principio de doble incriminación, Lavado de activos /...
...lavado de activos agravado, usurpación agravada y. falsificación de documentos, en agravio del Estado peruano. . . . . 2. Anexo a la ... -
Interrogatorio como parte de la prueba testimonial
... inspección judicial, interrogatorio de parte, exhibición de documentos, careo, etc.–, ya que corresponde a un asunto propio del Derecho ... develen algún tipo de engaño o mentira como podría ser falsificación en documento público o privado, falso testimonio, fraude procesal, ...
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Sentencia Nº 73001-31-05-004-2019-00155-01 del Tribunal Superior de Ibague Sala Laboral, 26-01-2023
Indemnización por terminación del contrato de trabajo. Proveedor festejos ensueños casa de eventos. Despido. Documentos para la legalización
...esos documentos fue el proveedor incurriendo en error; que la demandante en audiencia de. ...además no está demostrada la alteración o falsificación por parte de la demandante; que la pudo. incurrir en la obligación del ...