modelo denuncia penal estafa
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'Compliance' empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
Este artículo analiza, desde una óptica de derecho comparado, el vínculo que une el estudio del fenómeno del criminal compliance, capaz de evitar o reducir hasta niveles de tolerancia social los riesgos emanados de la actividad empresarial, con las prioridades estratégicas globales (seguridad humana, desarrollo sostenible) establecidas por organismos internacionales como, por ejemplo, Naciones...
... * Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España); ... penales y extrapenales, advierte que el modelo preventivo ofrecido por el compliance en aras ... de la defensa implementa canales de denuncia internos podrá detectar anticipadamente si ... 121 Produciéndose una estafa masiva a ahorradores, que sin saberlo ni tener el ... -
Sentencia Nº 110016000000201601000 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 13-09-2019
... Función de Conocimiento ... Delito: Estafa agravada en concurso ... homogéneo y sucesivo, ... Hyundai Atos modelo 2006” en cuyo contenido quedó ... plasmado que ... cuenta que hubiese incoado la denuncia por ese hecho, ... resultándole, en cambio ...
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Rincón de los lectores
... CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO DEL DERECHO PENAL DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTRODUCCIÓN ... está ligada a la insuciencia de su modelo de racionalidad que exige meca- nismos nuevos, ... a residencia realizó la respectiva denuncia y 22,6 % de las personas que sufrieron hurto a ... de la mo- tocicleta por el delito de estafa, con base en el criterio de imputación objetiva ...
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Aproximaciones al ciber acceso a la justicia en Colombia
El presente artículo expone aspectos jurídicos generales relacionados con el derecho al acceso a la justicia mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en Colombia, teniendo como objeto central y en un primer momento, la descripción de los principales avances cibernéticos que a nivel interno se han desarrollado sobre la materia, para en una segunda y...
... Magister en Derecho Penal de la Universidad Libre ... (Bogotá) ... de la ciudadanía el Sistema Nacional de Denuncia Virtual “ADenunciar”, el cual es: “Un ... explotación sexual infantil, extorsión, estafa, falsedad en documentos y personal y violencia ... , aún no se puede hablar de un verdadero modelo de acceso digital efectivo de la ... 4. Se ... -
Referencias al texto
... seria entre la naturaleza del acto ilícito penal y la naturaleza del actoilícito civil” ... lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier ... P., art. 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) ... ó en vigencia en 1974, estableciendo un modelo de seguros obligatorios de accidentes de ...
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De las grabaciones de imagen y/o voz al victimario como acto defensivo
... INTRODUCCIÓN ... El sistema penal acusatorio colombiano goza dentro de la búsqueda ... 4 Posada Maya. “El modelo probatorio de la Ley 906 de 2004. Una mirada ... investigaba a M.G. por el delito de estafa. Este funcionario contactó al hermano de la ... la presentación de la correspondiente denuncia ... B. Sustento de la apelación frente la ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52573 del 29-08-2018
... que condenó al procesado por el delito de estafa agravada. ... Hechos ... El 28 de ... ESQUIVEL, el tractocamión marca KENWORTH, modelo 2005, con placas TSD010, de servicio público, ... se ocupa de demostrar la infracción que denuncia, y que desvía el ataque hacia violaciones ...
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Sentencia nº 41001-23-31-000-2010-00596-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 11 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 41001-23-31-000-2010-00596-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 11-07-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRETACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIAEn el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en el supuesto defectuoso funcionamiento de la...
... , derivado de la prescripción de la acción penal adelantada en contra del señor (…), tema ... ÓN DE VEHÍCULO / PROCESO PENAL / ESTAFA / CONSTITUCIÓN EN PARTE CIVIL ... [La] ... ículo, la señora (…) interpuso una denuncia penal (…)por el delito de estafa, en la cual ... , identificado con placas JVA-846, modelo 1946 y de propiedad de la señora María Elsy ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 99105 del 27-06-2018
... demandante que fue víctima del delito de estafa cometido por William Martínez, quien era ... óvil Daewo Súper Taxi, servicio público, modelo 1995, placas SGP 469, a cambio recibió el ... 3. Por estos hechos formuló denuncia penal, que con las dilaciones del procesado lleva ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54650 del 29-01-2020
Delito de estafa. Concurso homogéneo. Documento. Contratos de compraventa sobre automotor
... contra la mencionada por el delito de estafa agravada, en concurso homogéneo y sucesivo ... , ofreció en venta una camioneta Toyota, modelo 2006, cinco puertas, por $38.000.000, a Fulvio ... tercera de casación, el recurrente denuncia que los juzgadores de instancia incurrieron en ... -
Los delitos contra los derechos de los trabajadores
... El título XV del libro II del Código Penal español compila los preceptos cuyos diferentes ... la adaptación de nuestro Código Penal al modelo de Estado que establecía la Constitución de ... es la de recordar la estructura de la estafa 32 ... Aquí el engaño consiste en ofrecer ... Penal de 1973–, sino a través de una denuncia. En términos dogmáticos, se trataría de una ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51594 del 15-11-2017
... ó la Fiscalía, por el presunto delito de estafa agravada ... HECHOS ... Los hechos ... la camioneta, que era una Tucson Negra, modelo 2008, consignó a la misma cuenta que le indicara ... denuncia, por lo que el asunto debe ser conocido por su ...
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'Gromming': el minotauro en internet. El derecho penal del enemigo frente al pederasta de la era digital
Se estima que 2300 millones de personas se conectan a internet en el mundo actual, y sus contactos son cada vez más anónimos. El mayor porcentaje de los usuarios son los nativos digitales, esto es, seres humanos que crecieron en medio de la sociedad de la red. Nos referimos a niños y adolescentes, lo cual ha provocado que el pederasta del siglo pasado traslade su campo de acción a un terreno que...
... modelo punitivo tomando como referencia las coordenadas ... A diferencia de un ciudadano que estafa a otro cuando le logra vender una bicicleta que ... abarca el periodo 2013-2017, que solo se denuncia el 48% de los casos, mientras que el resto queda ... -
Sentencia nº 70001-23-31-000-2008-00171-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Marzo de 2017
Investigación penal por el delito de estafa. Acción de reparación directa. Daños y perjuicios. Error judicial
... negligente de la investigación penal radicada bajo el expediente No. 63943-2006, por ... Rafael Eduardo Vergara Vivero instauró denuncia penal en contra del señor Jesús Gabriel Nova ... , por el presunto delito de “hurto y/o estafa de la camioneta d e su propiedad Toyota Hilux, olor beige, modelo 1994 y de placas QEA-871” ... Para dar ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47732 de 23 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de FlorenciaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... denuncia la aplicación indebida del parágrafo del ... hurto a una estafa- y a examinar que no se creen penas no ... la regla general consiste en que en el modelo ... acusatorio de la Ley 906 de 2004, la ... -
Capítulo 5. Capacidad de la corte suprema de justicia para variar la calificación jurídica de la conducta de oficio
... Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación ... No. 48251, Sentencia del 11 ... de penas, primigeniamente sustentado en un modelo resocializador y por tanto preventivo-especial, ... ón y juzgamiento comprendidos en la denuncia y en el informe de los agentes de policía que ... libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes ...
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Sentencia nº 2015-0693 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Penal, 16 de Septiembre de 2016
Tema : ESCRITURA PUBLICA O REGISTROS FRAUDULENTOS/CANCELACIÓN/
... , OBTENCION DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, ESTAFA y CONCIERTO PARA DELINQUIR dentro del rad icado ... AL ADVERTIR QUE FUE ESTAFADO, formulo la denuncia en la fiscalía, el negocio se realizó con el ... ó un inmueble, dio una camioneta Dimax modelo 2008 en parte de pago. Ella compro el apartamento ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 282/21 de Corte Constitucional, 25 de Agosto de 2021
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA BORRON Y CUENTA NUEVA Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria No. 062 de 2019 Senado y 314 de 2019 Cámara, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales de hábeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países,...
... falsedad personal contemplado en el Código Penal, y le sea exigido el pago de obligaciones como ... considera, deberá denunciar el delito de estafa del que haya podido ser víctima ... Con la ... ón acompañada de la respectiva denuncia por suplantación. Así mismo, estableció que ... 458. El modelo de control de constitucionalidad que adoptó la ... -
Sentencia Nº 76-520-31-03-001-2012-00026-01 del Tribunal Superior de Buga / Sala Civil - Familia, 09-06-2020
Incumplimiento en las obligaciones contractuales. Asegurado de la póliza de seguros de vehículos. Contrato de arrendamiento. Delito de estafa
... Cabina, 4x4 T, 2500 c.c., color blanco, modelo ... 2010, servicio particular, y el señor ... Económico-, fue por el delito de “ Estafa agravada en ... concurso homogéneo, abuso de ... de la denuncia de la pérdida de los mencionados carros, lo que ... RAD. 2012-00026-01 ... denuncia penal (…), formulada por el señor DANIEL DE JESÚS ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51444 del 01-07-2020
Administración pública. Seguridad social en pensiones. Concurso homogéneo del delito de acceso carnal abusivo. Dolo global en los autores
... denuncia la violación directa de la ley sustancial, por ... y viceversa, permitió avanzar a un modelo que ... se afianza en la unidad del título de ... ía si los hechos se adecuaban al tipo de estafa ... o al de peculado, ante el planteamiento del ... -
Pensiones y negociación colectiva
... por profundizar en la implementación del modelo neoliberal tras la crisis que sacudió a Wall ... Es la más grande estafa que se le ha hecho al mundo entero, ya que el ... será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las ... LABORAL 3 ... judicial ejecutoriada en un proceso penal, y por ello no existe una contradicción entre el ...
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MIXTA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60207 del 02-03-2022
Deportación. Terror en el grupo de trabajadores. Acción penal por el delito de tentativa de extorsión. Agravación
... Primer cargo : Denuncia la comprobada existencia de irregularidades ... á, por el delito de estafa NC No. 1100160002020701733. En ... ón obtenida de la Cárcel Nacional Modelo, donde registra baja por libertad con la Boleta ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41800 de 16 de Julio de 2014
1.¿Es posible el concurso entre el delito de Estafa y el de Enriquecimiento ilícito de particulares, sin violar el principio de la prohibición de la doble incriminación por el mismo hecho (non bis in ídem)? 2.¿En relación a los hechos constitutivos de Estafa se aplicó indebidamente la institución del concurso de delitos? Y ¿Si, como consecuencia de lo anterior, se aplicó también de manera...
... Enriquecimiento ilícito de particulares, Estafa y Concierto para delinquir ... A N T E C E ... ó que la persona que realizó la denuncia fue el señor JAIME FLOREZ ROJAS, quien además ... como especial y autónomo, al describir un modelo de comportamiento al que puede adecuarse en forma ... -
Hacinamiento y política penitenciaria en la jurisprudencia constitucional colombiana
El presente artículo aborda el tema del hacinamiento carcelario en Colombia y la manera como el tribunal constitucional ha dado respuesta a las diversas vulneraciones de derechos fundamentales, estableciendo una política penitenciaria y carcelaria desde una perspectiva jurisprudencial, allegando pronunciamientos de cortes internacionales y fijando las directrices que, en lo sucesivo, debe...
... como en la de los infractores de la ley penal, en el marco de las políticas de un Estado ... , para que pueda reinsertarse de nuevo al modelo social ... Ahora bien, el Estado asume ... a los hechos del caso, se trataba de la denuncia de una múltiple violación de derechos ... contra la propiedad (el hurto, la estafa, abuso de confianza, defraudación de fluidos, ... -
Las voces de los abogados
... de su área de especialización (penal, administrativo, civil, corporativo, etc.), de la ... LAS VOCES DE LOS ABOGADOS ... un modelo típico, entonces me preguntaba mucho ¿qué ... por medio de la elaboración de una denuncia, independientemente de que el delito hubiera ... (corrupción, servicios de mala calidad, estafa etc.). Los abogados señalan, por ejemplo, que un ...