modelo denuncia penal estafa
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48425 de 28 de Septiembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: EstafaFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 20, 205-1, 207, 212, 217 y 309
...el delito de estafa. . . . . . . HECHOS Y. ACTUACIÓN PROCESAL ...Kenworth, modelo 1992, por valor de $125.000.000 millones de ...comprador, tal como se describe en la denuncia instaurada por éste. ante las autoridades ... -
Intervención del Estado en la economía y Derecho Penal: estudio a propósito de los créditos con subsidio y las subvenciones
Con el abandono de los postulados del liberalismo económico clásico surge el intervencionismo del Estado en la economía, corriente que propone la concesión de créditos preferenciales y subvenciones con el fin de impulsar determinados sectores de la economía. En muchas ocasiones estos apoyos estatales son obtenidos en forma fraudulenta o son desviados hacia actividades diferentes de aquellas para
... constitucional, se adoptó en Colombia el modelo de economía social de mercado, pero con una ...ón Nacional de Cafeteros formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por ... el fraude a subvenciones como una forma de estafa agravada. En el artículo 640 bis, titulado ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56939 del 12-08-2020
...siguientes: 1.- A fojas 7 a 8 la denuncia presentada por la ciudadana. ORTEGA JEREZ LAURA ... 11 de la Ley 1453 de 2011, que tipifica la estafa. agravada cuando se invocan «influencias. ...éfono celular marca Samsung, color dorado, modelo. SM-G950FD, con IMEI número 359623/08/92924/4 ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57359 del 12-08-2020
Oficio. Estafa. Delitos de falsedad ideológica en documento público. Pruebas de la defensa
...estafa agravada en lugar del delito de peculado por ...181-2) , denuncia la violación del debido proceso por ...El nuevo modelo supera de este modo la presencia pasiva del ... -
Auto Nº 76-147-60-00-170-2014-01441-03 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 06-08-2021
...esta denuncia penal y es uno de los elementos constitutivos del ...imputó los cargos de estafa, abuso de condiciones de inferioridad,. abuso de ...contrato de transacción, que tomaron un modelo y lo único que iba ella. a cambiar respecto al ...
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Sentencia Nº 11001333603120150070601 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 12-02-2020
... Campero, servicio particular, color beige, modelo" 2002. • En secuencia de la anterior declaraci\xC3"... por el tramite incidental en el proceso penal 714207, e impuesto de rodamiento del automotor ...denuncia interpuesta el 17 de septiembre de 2003, por el ... los autores de los hechos delictuosos de estafa, no es menos cierto que analizadas las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002018-00973-01 del 28-06-2018
... de 2018, dictada por la Sala de Casación Penal, dentro de la acción de tutela instaurada por ... la presunta comisión de los delitos de estafa y fraude procesal, entre otros, trámite en el ... privado, fraude procesal, falsa denuncia y falso testimonio. . . . . . ..., estructurales y característicos del modelo típico bajo análisis (…)”. . . . ...
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Tres casos de periodismo narrativo en México impulsados por la crisis de las instituciones gubernamentales
La sociedad en México ha perdido parte de la credibilidad y la confianza de algunas instituciones gubernamentales en buena medida porque estas no dan respuesta a sus necesidades, y se ven rebasadas en ámbitos relacionados con corrupción, procuración de justicia y seguridad. En esos espacios, el periodismo narrativo actual ha descrito las injusticias y consecuencias de la crisis que representa...
... de agua de Lydiette Carrión (2017) y La estafa maestra de Nayeli Roldán, Miriam Castillo y ...ías para los tres casos: elementos de denuncia, pruebas, testimonios, seguimiento y metáforas, ... a una dinámica con características del modelo político-económico (Toussaint Alcaraz & García ... -
Sentencia nº 08001-23-31-000-2005-02963-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Junio de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Concierto para delinquir, falsedad en documento privado, falsedad material en documento público y estafa agravada / PRECLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL / DEBER DE DENUNCIA - Omisión / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CULPA GRAVE - AcreditadaEn denuncias del 27 de septiembre de 1999 y 11 de octubre del mismo año,...
... investigado por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento privado, falsedad en ... los primeros tres delitos y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla ...2-3, c. ppal 1): . Mediante denuncia No. 54.596, la señora Janeth de Oro Caballero ...ón en donde el falsificador copia de un modelo de escritura que tiene a la vista los rasgos ... -
Un modelo de autonomía de la responsabilidad de las personas jurídicas
... más importantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es su carácter ... 15 , en cuanto a 16 sus canales de denuncia 17 , programas de mejoramiento, archivo ...b) Corrupción/estafa/defraudaciones. c) Derecho de la competencia. d) ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 127320 del 24-11-2022
Fiscalía de hurtos de automotores. Derecho fundamental. Solicitudes ante el funcionario judicial competente. Procesos administrativos internos
...120 Seccional de la Unidad de Automotores-Estafa, en virtud a las. resoluciones 705 de 2008 y ... el registro o los documentos tales como denuncia. impetrada por mí el día 26 de septiembre de ... numero de motor 6540341 chasis, 510037281, modelo. 1982, y revisar el certificado expedido por la ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2010-00103-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Julio de 2018
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Por no tener interés directo, al no ser propietario ni poseedor del bien / BIEN PÚBLICO - Quien lo ocupa tiene la calidad de mero tenedor no de poseedorLa Sala […] no encuentra probada la legitimación del actor para demandar, a través de esta acción, un acto del que no hizo parte, cuya nulidad, además, restablecería automáticamente un derecho ajeno,...
... de 17 de junio de 2005, el Juzgado 17 Penal del Circuito condenó, en primer grado, a los ... y María Lucía Toquica, por el delito de estafa agravada; que en las consideraciones del mismo, ... judiciales sobre el inmueble, interpuso denuncia penal, mediante la cual se condena a los ... -
Sentencia Nº 73 001 61 06 625 2008 00656 01 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 04-10-2021
Derechos sobre la bodega. Contrato de promesa de permuta. Extinción de la acción penal. Imputación por el delito de estafa
...estafa agravada1. ANTECEDENTES. De acuerdo al escrito de ...camión de placas WTN-601, marca Ford modelo 2007, de. propiedad de Judith Riaño Guzmán. 1. ...Ibagué; sin embargo, la denuncia se formuló el 20 de mayo de. ese mismo año, por ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 132596 del 29-08-2023
Procesos de tutela. Radicación del derecho de petición. Delito de estafa. Pruebas
...por un presunto delito de estafa en contra del vendedor bajo el SPOA. ...Placa KSZ29E. Denuncia que se adjunta al presente escrito.». (iii). No ...Modelo 2017, de placas KSZ 29E, la cual al ser radeada ... -
La lucha penal contra la corrupción
La corrupción se ha convertido a través de los años en un fenómeno de proporciones crecientes para los países que se encuentran en vía de desarrollo. Por medio del presente artículo se ilustran algunas de las razones que explican la comisión de las conductas que generan corrupción y el efecto que produce dentro de la estructura social y económica de un Estado. De igual manera, se sugieren algunas
... cuando se realicen en lugares con un modelo democrático débil donde la corrupción pueda ... Abuso de autoridad por omisión de denuncia Abuso de función pública Interés indebido de ... imputadas (concierto para delinquir, estafa y administración desleal de especies ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2008-00316-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Marzo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - CondenaSÍNTESIS DEL CASO - La sociedad La Previsora S.A. interpuso una denuncia penal contra algunas personas, diferentes al actor Franklin Nayib Flórez -gerente de reaseguros de dicha entidad-, por los presuntos delitos de estafa, falsedad material en documentos públicos y falsedad personal supuestamente cometidos en el marco de la negociación de un contrato de...
...interpuso una denuncia penal contra algunas personas, diferentes al ... entidad-, por los presuntos delitos de estafa, falsedad material en documentos públicos y ... se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la ... -
Caracterización del hurto callejero: modalidades y técnicas. Modelo formativo para la Policía Nacional de Colombia
Este artículo tiene por objeto abordar la descripción de la tipología del hurto callejero en la localidad tres de Santa Fe en el centro de la ciudad de Bogotá, en el parque “la mariposa”, además del impacto a la seguridad y la percepción del fenómeno delictivo. De acuerdo con el entorno estudiado, se evidencian diferentes aristas para contrarrestar el delito por parte de las autoridades, además...
... Penal Colombiano (2000). . Lo expuesto, con el ... necesarias, desconociendo que la denuncia es una herramienta fundamental para . poder ...III, La Estafa... -
SENTENCIA nº 19001-23-31-000-2012-00097-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 06-08-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN...
... PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCESO PENAL / SENTENCIA ABSOLUTORIA / SUSPENSIÓN DEL ... de la libertad.(…) Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de ..., hurto calificado, hurto agravado, estafa, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) ...ía Cristina Velosa Caicedo presentó una denuncia penal por el secuestro de Rodrigo Isaac Velosa ... -
Palabras sobre algunos principios del Derecho Penal
... es tal, que, si un sacerdote denuncia seriamente estos escándalos, es excluido de la ...Elementos para un modelo , traducción de Pablo . Larrañaga. México: ... de un concurso de delitos entre falsedad y estafa, con lo cual se agrava la situación del ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00621-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 17 de Septiembre de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Condena. Caso de denuncia de estafa en compraventa de bus / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención preventiva / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Sindicado del delito de estafa[S]e tiene por demostrado el daño invocado por los actores, es decir,...
... quien se adelantó una investigación penal por el presunto delito de estafa, la que terminó ...; empero, éste último presentó una denuncia penal en contra del señor Duarte por el presunto ..., adquirió con su socio otro bus de modelo más reciente; sin embargo, este les fue hurtado ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
...Penal, referente a la posición que ocupa en la .... . . . . Frente a la posible estafa de. Bernardo Miguel Elías Vidal a Odebrecht, a ...denuncia o como evidencia que puede resultarle útil a la. ...juicio oral, acto procesal inherente al modelo de enjuiciamiento de. la Ley 906 y no al de la ... -
Capítulo 4: Salidas alternas al juicio oral: limitaciones y prohibiciones
... justiciables y la eficiencia del sistema penal 1 en el año 2002 el Fiscal General de la ... lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, ...ón general positiva y limitada de ese modelo de Estado 18 surge en el escenario jurídico ... libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47732 de 23 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de FlorenciaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
...denuncia la aplicación indebida del parágrafo del. ...hurto a una estafa- y a examinar que no se creen penas no. ... la regla general consiste en que en el modelo. acusatorio de la Ley 906 de 2004, la ... -
Sentencia Nº 76-622-60-00185-2011-00766-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 31-01-2022
...como coautores de un delito de estafa agravada en modalidad de delito masa. II ... las personas que instauraron cada uno su denuncia penal, en esas. formas de convencimiento a todos ...del modelo de conducta descrito por el legislador en los ...
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Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... monetaria en Bolivia, sistema financiero, modelo económico plural, tipo penal de legitimación de ... de infracciones de deber en materia de denuncia de operaciones sospechosas. Entre las que figuran ... cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal ...