fraude de ley
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Vigente
Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
... en relación con operaciones sospechosas de comercio exterior, que puedan tener relación directa o indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, así como de sus delitos conexos tales como el narcotráfico, el lavado de ...
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... El hecho de hacerse un depósito en esa forma, libre de fraude o de influencia indebida, será prueba de la intención que tuvieron dichos depositantes de conferir derechos sobre tal depósito y sobre las sumas ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 81615 de 3 de Septiembre de 2015
Asunto: PROBLEMA JURÍDICO: La presente acción de tutela, se encamina a obtener la intervención del juez constitucional a partir de las irregularidades que, afirma el accionante ANTONIO JOSÉ URDINOLA URIBE, se gestaron en desarrollo de la investigación, a quien se le acusó en vigencia de la ley 600 de 2000 por los delitos de fraude procesal y estafa agravada, actuación que en la actualidad se...
... fase del juicio en contra del accionante ANTONIO JOSÉ URDINOLA ... URIBE, por los delitos de fraude procesal y estafa en virtud de la ... resolución de acusación emitida el 11 de octubre de ... 2013 por la Fiscalía 4ª Seccional y confirmada en ... -
Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... 3º de la Ley 28 de 1932 y la del artículo 906, numeral 1º del Código de Comercio, sin que ello signifique que en casos de simulación o de fraude a terceros, estos o el otro contratante queden desprovistos de defensa de sus intereses legítimos, como quiera que podrán ejercer o la acción de ...
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Vigente
Ley víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011)
... ARTÍCULO 199 ... FRAUDE EN EL REGISTRO DE VÍCTIMAS ... El que obtenga el registro como víctima, alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para ...
- Vigente Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41205 de 24 de Julio de 2013
CASACIÓN - Principio de prioridad: Cargos que pretendan la absolución prevalecen frente a la nulidad, excepción Rad: 30498 | Fecha: 05-05-2010 | Tema: CASACIÓN - Principio de prioridad: Cargos que pretendan la absolución prevalecen frente a la nulidad, excepción Rad: 8968 | Fecha: 17-08-1995 | Tema: APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY - Procedencia Rad: 31357 | Fecha: 23-06-2010 | Tema: FRAUDE...
... noviembre de dos mil doce por el Tribunal Superior del Distrito ... Judicial de Bogotá, por el delito de fraude procesal ... ANTECEDENTES ... Los hechos, de que se ocupa la actuación, fueron declarados ... por los juzgadores, de la manera siguiente: ... -
Vigente
Ley 200 de 1936, sobre régimen de tierras
... es que la ley sustantiva se interprete con el criterio de que no deben protegerse el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho y el fraude a la ley ... ARTCULO 22 ... En los fallos que se dicten con motivo del ejercicio de cualesquiera de las acciones a que se refiere este ...
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Vigente
Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia (Ley 1116 DE 2006)
... 1. Constituir o utilizar la empresa con el fin de defraudar a los acreedores ... 2. Llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica ... 3. Destruir total o parcialmente los bienes que conforman su patrimonio ... 4. Malversar o dilapidar ...
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Versión original
Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
... fraude en los aportes a la seguridad social para lo de su competencia; f) Los demás que señale el Gobierno Nacional. 3. Adopción de procedimientos ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 11210 de 4 de Octubre de 2000
Delitos: Fraude procesalFuente formal: Decreto Ley 100 de 1980 art. 182 / Decreto 2700 de 1991
... ó a JUAN MANUEL GONZALEZ LEON y a Mercedes Sierra de Murcia a la pena principal de 24 meses de prisión, como coautores del delito de Fraude Procesal, mediante providencia del 15 de noviembre de 1994, que fue confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de Bogotá el 27 de enero de ... -
Vigente
Ley de materia financiera, de seguros y del mercado de valores (Ley 1328 de 2009)
... organismos de autorregulacin en la recopilacin de la informacin y la obtencin de pruebas, en los casos que se requieran, entre otros, los de fraude, hurto o cualquier otra conducta que pueda ser constitutiva de un hecho punible realizada mediante la utilizacin de tarjetas crdito o dbito, la ...
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La excepción por delito o fraude al privilegio abogado-cliente: privilegios probatorios y la lucha contra la corrupción en Estados Unidos
El artículo se centra en el estudio de la figura del crime fraud exception o “excepción por delito o fraude”, creada en los Estados Unidos, que tiene como fin ser una herramienta para combatir la corrupción, mediante la eliminación, en ciertos casos, de la reserva de la doctrina de producto del abogado o del propio privilegio abogado-cliente. En primer lugar, el artículo esboza los elementos...
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Animus societatis como criterio legal en el estudio de pretensiones de levantamiento del velo societario. En hipótesis de interposición de la sociedad
Este trabajo tiene por fin estudiar la posible aplicación del animus societatis en eventos donde el juez societario analice la pretensión de levantamiento del velo societario por la comisión de conductas abusivas y/o fraudulentas. Donde se propone al animus societatis como criterio legal fundamental bajo el cual el juez debería establecer la presencia de un propósito de negocio legítimo.
... Esto es, la referencia a contextos en el que se instrumentaliza una sociedad con el propósito de cometer fraude a la ley o a intereses de terceros. Donde el fin mismo por el que se da o se desarrolla la sociedad es para la comisión de la conducta abusiva y/o ... -
Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones penales establecidas en la legislación vigente en materia de fraude procesal y falsedad de documentos ... b. No se exigirán pruebas de existencia y/o representación legal al solicitante, a menos que exista ...
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Estudio comparado en la protección penal de los ingresos al Estado
El presente escrito busca conocer la forma a través de la cual, diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior tiene como finalidad contribuir a la discusión, en relación con el ordenamiento jurídico penal colombiano, a las recientes reformas en este concreto campo del Derecho penal y, de esta forma,
... Palabras clave: Derecho penal. Delitos tributarios. Delito de defraudación tributaria. Fraude de ley ... Abstract ... This writing seeks to know the way through which different countries of our cultural environment have criminalized tax ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 45926 de 18 de Junio de 2014
RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - Necesidad de singularizar las pruebas, demostrar qué es lo que acreditan, el yerro en la apreciación y su incidencia en la decisión RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO » PRUEBAS CALIFICADAS - La contestación de la demanda puede ser revisada en cuanto contenga confesión...
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Concepto 2009064062-001 de Superintendencia Financiera, de 4 de Septiembre de 2009
El caso de una sociedad anónima que ofrece mediante colocación privada un porcentaje de sus acciones a menos de 100 inversionistas no se enmarca dentro de la definición de oferta pública y en principio, la sociedad no requeriría ser objeto de control por esta entidad. La emisión en tales condiciones tendrá presente que está prohibido hacer fraude a la ley del mercado de valores mediante emisiones
... Sin embargo, la emisión en las condiciones planteadas habrá de tener presente que está prohibido hacer fraude a la ley del mercado de valores mediante emisiones fraccionadas, lo que podría ser una captación masiva de recursos ... -
Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
... Cuando el titular haya incumplido las obligaciones, términos y condiciones del permiso o cuando hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por el juez competente, o grave inexactitud en la documentación o información ambiental suministrada a las autoridades ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40607 de 3 de Julio de 2013
FAVORABILIDAD - Su alegación en casación procede por la causal primera Rad: 15224 | Fecha: 13/02/20002 | Tema: FAVORABILIDAD - Su alegación en casación procede por la causal primera Rad: 19412 | Fecha: 12/11/2003 | Tema: FAVORABILIDAD - Su alegación en casación procede por la causal primera Rad: 31439 | Fecha: 23/02/2006 | Tema: FRAUDE PROCESAL - Evolución legislativa: Aplicación de la Ley 890...
... anibal triviño beltrán, consuelo novoa y maría ... jeny salinas, quienes fueron condenados como autores del delito de ... fraude procesal en sentencia proferida por el Juzgado 41 Penal del ... Circuito de Bogotá, la cual fue confirmada por el Tribunal ... Superior de la misma ... -
Decreto número 1427 de 2022, por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamentan las prestaciones económicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
... 3. Cuando se detecte presunta alteración o posible fraude en alguna de las etapas del curso de la incapacidad, el caso se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, quedando obligado a ello ...
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Enriquecimiento sin causa
... jurídica, 5) la inexistencia de otra acción o subsidiariedad de la actio in rem verso y 6) observancia a la ley imperativa sin que haya fraude a la ley ... No obstante lo expuesto, consideramos que esencialmente solo son tres los requisitos para constituir la figura y que los demás son ...
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Sentencia de Tutela nº 322/19 de Corte Constitucional, 19 de Julio de 2019
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTEL. IMPROCEDENCIA POR HABER OPERADO FENOMENO DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y NO HABERSE DEMOSTRADO SITUACION DE FRAUDE. En este caso se atacan sentencias judiciales adoptadas en el trámite de una acción de tutela instaurada en contra de la Personería de Bogotá, por haber desvinculado a un funcionario de libre nombramiento y remoción que alegó la calidad
... Además expuso que proferir un fallo sin valoración probatoria de hechos relevantes, genera fraude en el sistema jurídico pensional y en el presupuesto de la Personería de Bogotá ... En síntesis, manifestó que la decisión que concedió el ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58706 del 08-03-2023
Delitos de falsedad en documento público. Tipo penal de estafa. Error al funcionario judicial. Prueba del dolo
... Juzgado 49 Penal del Circuito de esa misma ciudad, que lo condenó ... en calidad de coautor penalmente responsable del delito de fraude ... procesal ... ANTECEDENTES ... Fácticos ... 25 de marzo de 1993, José ... Orlando garzón ... le permutó a Félix ... Abel Rojas ...