fraude de ley
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Diagnóstico de gobierno corporativo como mecanismo en la prevención del fraude en empresas familiares* (Aplicación de método de casos)
Mediante un diagnóstico de prácticas de gobierno corporativo, se pueden determinar debilidades y fortalezas en esta materia; en el caso de las debilidades, estas afectan directamente el ambiente de control interno de las organizaciones, como los conflictos de intereses, la inexistencia de políticas y de códigos de conducta y la falta de cultura organizacional. Las falencias en las prácticas de...
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Auto nº 11001-03-15-000-2018-02239-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa, de 6 de Agosto de 2019 (caso AUTO nº 11001-03-15-000-2018-02239-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SALA ESPECIAL DE DECISION) del 06-08-2019)
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / RECURSO DE SÚPLICA – Contra auto que rechazó por extemporáneo recurso extraordinario de revisión / RECURSO DE SÚPLICA – AccedeAtendiendo a que, la parte demandante alegó y sustentó el recurso extraordinario de revisión conforme a las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797, que aluden a la violación al debido proceso por la...
... sentencia SU- 114 de 2018 determinó que, conforme a las causales del artículo 20 de la Ley 797 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho, el término de cinco (5) años para interponer el citado recurso, se contabiliza a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47433 de 27 de Enero de 2016
Procedencia: Juzgado Familia de Circuito de BarranquillaDelitos: Fraude procesal / Concierto para delinquir / Uso de documento falso / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4,341 / Ley 1395 de 2010 art. 99
... de DANIEL GONZÁLEZ MEJÍA y EDGAR ANDRÉS HERNÁNDEZ, acusados de los delitos de falsedad en documento privado, uso de documento falso, fraude procesal y concierto para delinquir, arguyendo que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla carece de competencia por el factor ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 154/20 de Corte Constitucional, 28 de Mayo de 2020
ACCESO A AGUA POTABLE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIA. RECONEXIÓN DEL SERVICIO A SUSCRIPTORES RESIDENCIALES SUSPENDIDOS. SUSPENSIÓN INCREMENTOS TARIFARIOS. USO DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. Control automático del decreto legislativo 441 de 2020, por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente...
... con suscriptores residenciales en condición de suspensión y/o corte del servicio -con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio-, realizarán, sin cobro de cargo alguno, la reinstalación y/o reconexión de manera inmediata del servicio público ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-001-2008-00312-01 de 19 de Diciembre de 2016
Seguridad de la información. Uso personal. Responsabilidad a cargo de la entidad bancaria por el riesgo profesional. Público
... 12. El ingeniero encargado por el Banco para esa labor, le informó a la demandante que el fraude se realizó bajo la modalidad de « phising (sic) o spoofing », y los once destinatarios de las transferencias retiraron los dineros abonados a ... -
SENTENCIA nº 11001-03-25-000-2018-01604-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 29-04-2021
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Aplicación deL criterio jurisprudencial vigente al momento de la decisión / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DELOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONALEn el presente asunto se demostró que el demandado era beneficiario del régimen de transición, pues este aspecto no fue objeto de discusión. Su pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año...
... régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ... -
SENTENCIA nº 25000-23-42-000-2017-00879-01 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA SUBSECCION B) del 10-09-2020
PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE CONGRESISTA - Aplicación de topes pensionales de 25 smlmv no requiere de procedimiento administrativo previoLa Sala concluye en primer lugar, que era procedente reducir la mesada pensional del actor al tope de 25 SMLMV de manera automática, pues su caso, no exigía la carga de la administración de desvirtuar la presunción de legalidad del acto con el que le fue otorgado su
... adelantar un procedimiento para la reducción del monto de su mesada pensional en la medida que no se demostró que hubiera sido obtenida con fraude" a la ley o abuso del derecho que fueron las condiciones que se plantearon para su viabilidad en la sentencia C-258 de 2013 y a pesar de ello, adelant\xC3" ... -
SENTENCIA nº 11001-03-25-000-2018-01754-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 10-06-2021
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN / PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / LIQUIDACIÓN CON EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS Cosa juzgada anterior al cambio jurisprudencial que definió la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición / ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN POR RECONOCIMIENTO PENSIONAL EN CUANTÍA SUPERIOR A LA DEBIDA ImprocedenciaEn el...
... régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley», en esas condiciones, la Sala de Subsección estima que las reglas allí fijadas no pueden ser extendidas al presente caso, en la medida ... -
Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... , sin perjuicio de las denuncias que deban adelantar los actores ante las autoridades competentes cuando se tenga indicios de engaño o fraude al Sistema o de que se están utilizando mecanismos engañosos o fraudulentos para obtener beneficios del Sistema ... (Artículo 4° del ...
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Sentencia de Tutela nº 893/14 de Corte Constitucional, 20 de Noviembre de 2014
Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. La entidad considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, al vincularla al trámite de un proceso judicial en el cual se ordenó suspender el descuento que por concepto de aporte de salud, se efectuaba sobre la mesada de la pensión gracia de la demandante en dicho proceso....
... 1.6. En síntesis, la demanda argumenta que la sentencia acusada incurrió en defectos constitucionales, en abuso del derecho y en fraude a la ley por aplicación indebida del ordenamiento jurídico, pues con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se estableció de manera general ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47337 de 27 de Enero de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Fraude procesalFuente formal: Decreto 100 de 1980 art. 182 / Ley 599 de 2000 art. 61 / Ley 600 de 2000
... Descongestión de esta ciudad el 9 de febrero de 2015, a través ... del cual se condenó al procesado, como autor del delito de ... fraude procesal, a la pena de 52 meses de prisión, multa en ... cuantía de 230 salarios mínimos legales mensuales e ... inhabilitación para el ejercicio ... -
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2018-02752-01 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA) del 22-01-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE RELIQUIDACION EL MONTO DE MESADA PENSIONAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Aplicación de criterios de la Corte Constitucional / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAPara la Sala, los efectos que se dan
... régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo ... -
Vigente
Código Civil (Ley 57 de 1887)
... ARTÍCULO 338 ... A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude de falso parto o de suplantación, aprovechará en manera alguna el descubrimiento del fraude, ni aun para ejercer sobre el hijo los derechos de ...
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SENTENCIA nº 11001-03-25-000-2013-01423-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 17-06-2021
ACCIÓN DE REVISIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Configuración / DEBIDO PROCESO No vulnerado[L]a Sala concluye que no es de recibo el argumento de la hoy demandante en revisión, quien en el proceso primigenio se encontraba legitimada en la causa por pasiva no solo de hecho, al haberse dirigido en su contra la demanda ordinaria, sino también materialmente. Esta última legitimación no
... ACCIÓN DE REVISIÓN POR PENSIONES OBTENIDAS CON ABUSO DEL DERECHO O CON FRAUDE A LA LEY- No configuración / APORTES A SALUD DE PENSIÓN GRACIA – Procedente en porcentaje del 12% ... [E]l precepto en cuestión [artículo ... -
SENTENCIA nº 11001-03-25-000-2018-01558-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 25-03-2021
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN / PENSIÓN DE JUBILACIÓN BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / DETECTIVE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) / LIQUIDACIÓN CON EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS E INCLUSIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO Cosa juzgada anterior al cambio jurisprudencial que definió la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición / ACCIÓN ESPECIAL DE...
... régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2016-03470-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 26 de Abril de 2017
Cuenta de los aportes. Régimen pensional aplicable a los servidores públicos. Acción de tutela contra providencia judicial. Derecho a la pensión
... Esa circunstancia desvirtúa que la pensión haya sido obtenida con abuso del derecho o fraude" a la Ley, razón por la cual no le es dable a la Corte que por vía de tutela se ordene la reducción de la mesada pensional de la ciudadana en menci\xC3" ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-00808-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 11 de Mayo de 2017
Nulidad de los actos administrativos. Acción de tutela contra providencia judicial. Derecho pensional. Trabajo
... Esa circunstancia desvirtúa que la pensión haya sido obtenida con abuso del derecho o fraude" a la Ley, razón por la cual no le es dable a la Corte que por vía de tutela se ordene la reducción de la mesada pensional de la ciudadana en menci\xC3" ... -
Modalidades de responsabilidad bancaria
... de acreditar que su conducta estuvo conforme con las reglas profesionales de cuidado, prudencia y diligencia para descubrir el fraude y prevenirlo dentro de los razonable, en atención a la celeridad propia de sus operaciones y principalmente en los pagos por ventanilla, que no ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2013-01512-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN) del 01-03-2021
RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISIÓN (LEY 797 DE 2003) / CAUSALES DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 797 DE 2003 - OportunidadEl término para interponer el recurso extraordinario de revisión cuando se fundamenta en las causales del artículo 20 de la Ley 797 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho en los cuales la parte demandada hubiera sido la Caja...
... extraordinario de revisión cuando se fundamenta en las causales del artículo 20 de la Ley 797 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho en los cuales la parte demandada hubiera sido la Caja Nacional de Previsión Social, es de cinco (5) años, el cual debe ... -
SENTENCIA nº 11001-03-25-000-2018-01664-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 15-07-2021
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN / PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / LIQUIDACIÓN CON EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS Cosa juzgada anterior al cambio jurisprudencial que definió la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición / ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN POR RECONOCIMIENTO PENSIONAL EN CUANTÍA SUPERIOR A LA DEBIDA ImprocedenciaEn el...
... régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42602 de 20 de Noviembre de 2013
SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Ley 890 de 2004: Incremento de penas se supedita al proceso de gradualidad / FRAUDE PROCESAL - Evolución legislativa: Aplicación de la Ley 890 de 2004 Rad: 40607 | Fecha: 03/07/2013 | Tema: SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Ley 890 de 2004: Incremento de penas se supedita al proceso de gradualidad / FRAUDE PROCESAL - Evolución legislativa: Aplicación de la Ley 890 de 2004 Rad:
... ciudad el 16 de mayo de la presente anualidad, a través de la ... cual se condenó al procesado, como autor del delito de fraude" ... procesal, a la pena de 6 años de prisión y multa en ... cuantía de 200 salarios mínimos legales mensuales. Así ... mismo, se impuso la sanci\xC3" ... -
Sentencia nº 54001-23-31-000-2012-00092-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 13 de Julio de 2017
Recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión. Póliza de seguro. Obligación tributaria. Resolución sanción por devolución improcedente
... La mencionada norma también dispone que cuando la devolución se obtiene utilizando documentos falsos o mediante fraude, se impondrá una sanción equivalente al 500% del monto devuelto en forma improcedente ... El artículo 860 del Estatuto Tributario , vigente ... -
Resolución 2857 de 2018, por la cual se establece el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y se dictan otras disposiciones
... ículo 389 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal, modificado por el artículo 4º de la Ley 1864 de 2017, tipifica el fraude en inscripciones de cédulas como delito, por lo que el legislador estableció: ... "FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS. El que por cualquier medio ...
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Concepto nº 220-054181, de Superintendencia de Sociedades, de 5 de Mayo de 2021
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL FRAUDE A LA LEY – DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.