Fraude, Falsedad o Engaño
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Sentencia de Unificación nº 454/19 de Corte Constitucional, 3 de Octubre de 2019
... como coautores de los delitos de falsedad en documento privado, obtención de documento blico falso y fraude procesal . La investigación recayó sobre las ... los que se podía inferir la ausencia de engaño en la expedición del certificado notarial y que ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53119 del 09-10-2019
...responsable de fraude procesal y estafa agravada, a la pena principal. ...abuso de confianza, estafa y falsedad en documento privado (Artículos. 453, 249, 246 y ...engaño libró un despacho comisorio, orientado a la. ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49101 de 23 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: EstafaFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 61, 246 y 267-1, / Ley 600 de 2000 art. 207,212, 216 y 310
... de estafa agravada por la cuantía, falsedad ideológica en documento privado, en concurso ... tener la capacidad para determinar que el engaño era de tal característica que no tenía fuerza ... se conoce como delito masa o fraude colectivo (CSJ sentencia del 27 de sep./95, M.P. ... -
Sentencia Nº 73168.60.00.451.2014.00110.01 -ni.65991 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 08-02-2021
...Delito: Falsedad en Documento Privado y Fraude. Procesal. ...ón al error a través del ardid, trampa o engaño para que se. entienda consumado el comportamiento ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51968 del 26-09-2018
... a la procesada como autora del delito de falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y ... Estado, ni de terceros; iii) no existe engaño a la fe pública porque la procesada solo retiró ... proceso en proceso penal, fehaciente fraude procesal, falso testimonio, la injerencia de los ...
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Tipificación de la corrupción privada
... ciertos comportamientos como estafa, falsedad o apropiación indebida. 31 . En relación con .... 3. Fraude de subvenciones . El delito de fraude de ... de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su ...
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El delito de exportación o importación ficticia
.... Otro intento de fraude se refiere a supuestas ventas de tabaco a ... de los delitos de exportación ficticia, falsedad en documentos públicos y estafa a penas .... «Es decir, se pone en acción un engaño, la simulación de exportación, con el fin de ...
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Sentencia de Tutela nº 105/19 de Corte Constitucional, 12 de Marzo de 2019
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA POR NO CONFIGURARSE DEFECTOS ALEGADOS EN PROCESO PENAL. Se atacan decisiones judiciales adoptadas en el marco de un proceso penal iniciado en contra de la accionante, a través del cual resultó condenada. Se aduce que dichas providencias incurrieron en los defectos procedimental absoluto, orgánico y sustantivo, en particular, por la...
... la acción ejecutiva, y, ii) la tacha de falsedad del título valor [6] . Frente a la primera, ... delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa, contra la señora Jaramillo ...; iii) no acreditó la ocurrencia del engaño como elemento necesario para la configuración ... -
Introducción
... de la Auditoría Forense en temas de fraude en un mundo y mercado globalizado, donde se ...Es por ello que el fraude es un engaño hacia un tercero, un abuso de confianza, un dolo, ... (que puede implicar la manipulación, falsedad o la alteración de los registros o los ...
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El delito de agiotaje
.... La esencia del agiotaje es el fraude y no la violencia, razón por la cual encuentra ..., empleando violencia, amenaza o engaño o cualquiera otra maquinación; 3) maquinar, ... acción y el resultado (se trata de una falsedad en la contabilidad que provocó un cambio en la ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46587 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Estafa / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 183 y 184-2
...agravada y falsedad en documento privado, este último cometido. en ...ardid o engaño desplegado por los procesados y descarta la. ...Arturo García Ocampo, investigador del fraude documental del. Banco BBVA, señalo en el juicio ... -
Capítulo 5: La responsabilidad del empresario
...ón de bien propio”; en el delito de “fraude mediante emisión de cheque”, el sujeto activo .... En la falsedad documental, surge una mayor complejidad al ...ídicas de la vida social, mas no de un engaño particular; así, se protege el estado general de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-02-03-000-2022-00211-00 del 02-02-2022
Acción de tutela contra providencias judiciales. Delito de falsedad en documento privado. Tipo penal de fraude procesal. Falta de pruebas
...smlmv (sic)». por el delito de « fraude. procesal ». con sentencia del 16 de octubre de ... en el examen del delito de « falsedad. en documento privado ». el que finalmente no ...negocio jurídico causal para lograr el engaño al juez. civil. Nada de eso está acreditado ». ... -
Panorama de los currículos de programas de contaduría pública en Colombia frente a contenidos de auditoría forense y prevención de delitos financieros
Los recientes casos de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas empresariales en el ámbito empresarial local e internacional, crean la necesidad de contar con profesionales capacitados para enfrentar el reto de su investigación y análisis, que son actividades desarrolladas por la auditoría forense. En el presente artículo, se resaltan aspectos de suma...
... de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas ... detectar oportunamente la posibilidad de engaño o falsedad para identificar, por ejemplo, bienes ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50103 del 13-11-2018
..., corrupción de sufragante en concurso, falsedad en. documento privado y fraude procesal. . . . ...instrumentos privados espurios engañó a la contadora. designada por el partido ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48589 del 25-04-2018
...penalmente responsable del delito de fraude procesal. . . . . . HECHOS . . . . . ...de los delitos de fraude procesal y falsedad" en documento privado. (artículos 453 y 289 del C\xC3"... por el juzgador cuando tiene como posible engaño el sólo. hecho del registro. . . . . . ...
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Sentencia Nº 5057360005622012 80057 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 09-07-2021
...“estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado”.1. ... el mismo, a saber, “(i) que exista un engaño. dirigido a inducir en error; (ii) que se consume ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54615 del 09-03-2022
Delito de fraude procesal. Falsedad ideológica en documento público. Título judicial por valor. Sentencia de condena en pruebas
... primera vez, como coautor del delito de fraude. procesal . . . . . . . . . . . . . . ...s.m.l.m.v. y,. falsedad. en documento privado ;. y. a Jennifer Vanesa ... para el apoderamiento del dinero bajo el engaño a la. funcionaria judicial » 12 . . . . . . ... -
La simulación como causa de ineficacia jurídica en el Código Civil cubano
El presente artículo aborda un tema que ha adquirido una significativa relevancia a raíz del creciente desarrollo de las relaciones contractuales como expresión de la autonomía de la voluntad. la simulación no solo es utilizada en la vida cotidiana del hombre como autora de apariencias, sino que alcanza el ámbito de los negocios jurídicos. de ello se encargarán estas líneas, en las que se...
... icticia de realidad, devenida en engaño a terceros. Se ha utilizado desde tiempos del ...ón declara nulas las donaciones en fraude de las contribuciones reales. el código de ..., no representa la inexistencia, sino su falsedad o ilicitud. el carácter ilícito de la causa en ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54615 del 09-03-2022
Sentencia de condena en pruebas. Título judicial por valor. Falsedad ideológica en documento público. Delito de fraude procesal
... primera vez, como coautor del delito de fraude. procesal . . . . . . . . . . . . . . ...s.m.l.m.v. y,. falsedad. en documento privado ;. y. a Jennifer Vanesa ... para el apoderamiento del dinero bajo el engaño a la. funcionaria judicial » 12 . . . . . . ... -
La falsificación de obras arte, su régimen de verdad y su tratamiento en Colombia
La falsificación de obras de arte es un tema extraño a la doctrina nacional. En la práctica jurídica usual se estudian a fondo los temas que orbitan alrededor de la falsificación de una obra de arte, principalmente la falsedad en documentos públicos o privados (arts. 286 y ss. Código Penal) y el delito de estafa (art. 246 C.P.). Sin embargo, y tal como se demuestra a lo largo de esta...
...falsedad en documentos públicos o privados (arts. 286 y ... se requiere que haya intención de engaño a un tercero, lo cual en el ordenamiento ... (Documentos Privados y Públicos) y fraude procesal , . Bogotá, Ibáñez, 2015, p. 23 . ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58685 del 10-08-2022
Delitos de falsedad material en documento público. Principio de la ley penal. Conducta punible. Prueba
...adelantado por el punible de Fraude. procesal . . . . . . . ANTECEDENTES . . ...por los delitos de falsedad material en documento público. agravada por el ...ó en el tiempo, en tanto se mantuvo en engaño". a la autoridad administrativa. . . . . . Cit\xC3"... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56102 del 20-05-2020
... Casación 56102. No casa. No prescrito fraude procesal. Era de Dr. Eugenio. Ley 600. L. . . ... en el cual sea preciso conseguir el engaño. del servidor público, pues basta con la ... como el Tribunal se percataron de su falsedad. y fallaron a favor de las pretensiones de la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58409 del 10-03-2021
...nombrados, como coautores del delito de fraude procesal, a la pena de. 6 años de prisión, ...DICHO PREDIO CON EL OBJETIVO DE CAUSAR ENGAÑO A SERVIDORES. PUBLICOS, PUES SE REITERA, PARA ...Peña, los delitos de fraude procesal, falsedad en documento. privado, obtención de documento ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58029 del 11-08-2021
Escritura pública falsa. Conducta punible. Concurso delictual de fraude procesal. Delito de falsedad en documento privado
...por el concurso delictual de fraude procesal y falsedad en documento. privado. . ...engaño, pues, constituye un acto administrativo que crea ...