fraude fiscal en colombia
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
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Derrogado
Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
... 2001, publicado en el Diario Oificial de Colombia el 19 de diciembre de 2001 ... #Definición ... y auxiliares propuestos, del revisor fiscal y del responsable de velar por el cumplimiento ... podrían involucrar la existencia de un fraude, la autoridad aduanera exigirá una garantía ...
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Vigente
Código nacional de tránsito terrestre (Ley 769 de 2002)
... , publicada en el Diario Oficial de Colombia el 16 de marzo de 2010 ... ARTÍCULO 2 ... papeles de un vehículo será el domicilio fiscal del vehículo ... #Artículo modificado por ... sobre normas de tránsito y sanciones por fraude ... Todos los cursos sobre normas de ...
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Derrogado
Código de Régimen Departamental(Decreto 1222 de 1986)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias ... ; Contratos; Personal; Control fiscal; Entidades descentralizadas; convenios ... responsables y la represión y castigo del fraude; ... 16. Fijar la cuantía y naturaleza de ...
- Vigente Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada
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Vigente
Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
EL CONGRESO DE COLOMBIA ... ARTÍCULO 1. UNIDAD ADMINISTRATIVA ... , el lavado de activos y la evasión fiscal, publicada en el Diario Oficial de Colombia núm ... indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes ...
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Vigente
Ley 21 de 1982, por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones
... aportes correspondientes al respectivo ao fiscal ... ARTCULO 4 ... #Artculo derogado ... 2022, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 12 de noviembre de 2021 ... #Artculo 132 ... por el no pago de aportes o por el fraude de stos, no ser aceptado por otra Caja de ...
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Vigente
Ley víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011)
... deberá tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, la magnitud de las consecuencias de las ... internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y ... ARTÍCULO 199 ... FRAUDE EN EL REGISTRO DE VÍCTIMAS ... El que ...
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Vigente
Régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (Decreto 1421 de 1993)
... sujeto al rgimen poltico, administrativo y fiscal que para l establece expresamente la Constitucin, ... , publicada en el Diario Oficial de Colombia el 26 de Julio de 2019 ... ARTCULO 20 ...
- Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias ... ARTÍCULO 135. POSESIÓN REVISOR FISCAL EN LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Y LAS ... en la legislación vigente en materia de fraude procesal y falsedad de documentos ... b. No ...
- Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
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Vigente
Ley de materia financiera, de seguros y del mercado de valores (Ley 1328 de 2009)
... por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que ... que se requieran, entre otros, los de fraude, hurto o cualquier otra conducta que pueda ser ... las juntas directivas, eleccin de revisor fiscal del fondo, reglamento y plan de pensiones y cesin ...
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Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere ... pueda usufructuar este recurso como bien fiscal, sino que a él corresponde a través de sus ... hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por el juez competente, o ...
- Vigente Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
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Vigente
Ley 3 de 1991, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia, ... CAPÍTULO I. Del Sistema Nacional de ... a las que haya lugar por el delito de Fraude de Subvenciones, conforme al artículo 403 A de ... de sus Directores, gerentes, revisor fiscal u otro funcionario o empleado, inmediatamente ...
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Vigente
Decreto 1165 de 2019
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... y auxiliares propuestos, del revisor fiscal y del responsable de velar por el cumplimiento ... de cualquier conducta relacionada con fraude aduanero, evasión, contrabando, lavado de ...
- Vigente Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
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Vigente
Código electoral (Decreto Ley 2241 de 1986)
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en uso de las facultades extraordinarias que le ... Nacional para efectuar durante la vigencia fiscal de 1985 las operaciones presupuestales que fueren ... fondo ni artificios adecuados para el fraude ... ARTÍCULO 114 ... El proceso de ...
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Vigente
Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades {{conferidas por ... Fiscal. En el caso de las fundaciones o instituciones de ... fondo ni artificios adecuados para el fraude ... ARTÍCULO 2.3.1.9.18. De la votación ...
- Vigente Decreto 1067 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores
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Vigente
Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010)
EL CONGRESO DE COLOMBIA" ... LIBRO PRIMERO. Parte general ... T\xC3" ... cabo preacuerdos o negociaciones entre el Fiscal Penal Militar y la Defensa ... ARTÍCULO ...
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Diagnóstico de gobierno corporativo como mecanismo en la prevención del fraude en empresas familiares* (Aplicación de método de casos)
Mediante un diagnóstico de prácticas de gobierno corporativo, se pueden determinar debilidades y fortalezas en esta materia; en el caso de las debilidades, estas afectan directamente el ambiente de control interno de las organizaciones, como los conflictos de intereses, la inexistencia de políticas y de códigos de conducta y la falta de cultura organizacional. Las falencias en las prácticas de...
cuad. contab. / bogotá, colombia, 14 (35): 581-615 / julio-diciembre 2013 / 581 ... Diagnóstico de ... 8. Manejo de la revisoría fiscal. 9. Estructura de propiedad. 10. Protocolo de familia. 11. Medidas ... -
Vigente
Régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar (Ley 643 de 2001)
... EL CONGRESO DE COLOMBIA ... CAPÍTULO I. Aspectos generales ... en el caso municipal y del situado fiscal en el caso de los departamentos ...