Fraude mediante cheque
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Laudo Arbitral nº 129447 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 18 de Agosto de 2022
Parte Convocante: CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P.H., persona jurídica identificada con el NIT 900.088.977-3, originada en la constitución del mencionado centro comercial como una propiedad horizontal, a través de la Escritura Pública No. 2148 del 31 de marzo de 2005, aclarada por las Escrituras Públicas No. 2569 del 28 de abril del 2006 y 3099 del 22 de mayo de 2006, reformado su reglamento por...
... En relación con el fraude ... Mediante Anexo 2 del 1º de junio de 2015 se ... : “PREGUNTA: Cuando uno firma un cheque quiere decir que uno ha ce como un ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002012-01352-00 del 03-07-2012
... de estafa agravada, urbanización ilegal y fraude mediante cheque frente a Fidel Ernesto Nieves ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 13992 de 19 de Julio de 2001
Documento contentivo del contrato. Audiencia pública. Obra prueba en el proceso. Delito de estafa
... Penal del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 20 de mayo de 1997 condenó a ... con el hecho de que ese fue únicamente el cheque que se emitió sin consignar la fecha para la ... de ochocientos mil pesos y el segundo, un fraude mediante cheque por el equivalente del resto del ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 997/04 de Corte Constitucional, 12 de Octubre de 2004
Codigo civil arts. 310 y 315 (parciales). Terminación de la patria potestad y emancipación judicial cuando los padres que ejerzan la patria potestad han sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año. La familia y el interes superior de los niños en la constitucion política. Patria potestad como elemento material de las relaciones familiares. Constitucionalidad de las normas...
... que éste logre su restablecimiento mediante el proceso verbal a que alude el parágrafo 1º ... ón de bien propio gravado con prenda, fraude mediante cheque, contrabando y pesca ilegal, ... -
Disposiciones especiales relativas a las operaciones de los establecimientos bancarios
... el Defensor del Consumidor Financiero mediante documento en el cual consigne sus datos ... deberá dejar constancia en el reverso del cheque de la cuenta de la entidad pública a la cual ha ... un depósito en esa forma, libre de fraude o de influencia indebida, será prueba de la ...
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Derechos y Obligaciones
... de su situación jurídica adquirida mediante la constitución del derecho real: garantía ... ( RCL 1985, 1776, 2483) , Cambiaria y del Cheque, en la caja domiciliataria «Caixa Rural del ... consentimiento del acreedor, o por vía de fraude. 31 ... Ahora bien, desde otra óptica hay ...
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Indice Alfabético. Código Penal
... Emisión y transferencia ilegal de cheque ... Artículo 248 ... Artículo 345 ... Fraude a resolución judicial o administrativa de ... Artículo 74 ... Maltrato mediante restricción a la libertad física ...
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Gaceta del Congreso del 27-07-2017 - Número 602PL (Contenido completo)
... ánimo de lucro y no gubernamentales, mediante trabajos de utilidad pública. El juez de ... Fraude en el Registro de Tierras Despojadas y ... 6.4.14.Emisión y transferencia ilegal de cheque Se descriminaliza el delito de Emisión y ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-027-2005-00668-01 de 18 de Noviembre de 2016
Derecho de dominio. Contrato de compraventa. Escritura. Venta del inmueble
... , y en su defecto declarar que existió fraude y/o mala fe de los renunciantes al usufructo, ... 1. Mediante providencia de 25 de enero de 2006 fue admitida ... que se había realizado a través de un cheque por $60’000.000 y otro por $70’000.000, no ... -
Sentencia de Tutela nº 330/18 de Corte Constitucional, 13 de Agosto de 2018
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. PROCEDENCIA POR DEFECTO PROCEDIMENTAL Y FACTICO POR OMISION DE PRUEBA QUE SE APORTO COMO RESULTADO DE PROCESO PENAL. Se ataca la decisión judicial que negó la nulidad de un proceso ejecutivo singular iniciado en contra del accionante con base en un título valor adulterado, por estimar que la misma fue fundada en una causal distinta a las...
... Cuatro de la Corte Constitucional [1] , mediante Auto proferido el diecisiete (17) de abril de dos ... en documento privado en concurso con fraude procesal, aduciendo que el título base de ... -
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2016-01860-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 21-10-2021
ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS - Actividad principal. Captación profesional e inversión de dineros del público / INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Noción / ACTIVIDAD BANCARIA - Normativa contable aplicable / ACTIVIDAD BANCARIA - Normativa contable aplicable / PLAN ÚNICO DE CUENTAS PUC PARA EL SISTEMA FINANCIERO - Aplicación a establecimientos bancarios / PLAN ÚNICO DE CUENTAS PUC PARA EL SISTEMA...
... correspondieron a reembolsos por fraudes mediante tarjetas débito y fraude con chequeras y ... -
Sentencia Nº 76-520-31-05-002-2021-00076-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Laboral, 26-05-2022
... Giraldo Hurtado realizó el pago del cheque No. 847896 por valor de $108.704.465 ... a la ... correcta y se generó alerta mediante mensaje emergente a Kelly Yurani Giraldo Hurtado ... operación pues lo que había hecho fue un fraude, pero ese ... proceso de reversión no se podía ...
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Velásquez Velásquez, Fernando (2020). Delitos contra el Patrimonio Económico. Bogotá: Tirant lo Blanch
... al complejo problema de los fraudes mediante cheque, al abuso de conianza y a las ...
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Inicio del trámite notarial de adjudicación en sucesión
... ún acuerdo y lo soliciten por escrito mediante apoderado, que deberá ser abogado titulado e ... ón puede configurar los tipos penales de fraude procesal (art. 453 Código Penal) o de falso ... monetarios allí colocados por medio de cheque o de la forma acordada en el contrato 26 (art ...
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Procedimiento tributario
... por diez (10) días a los interesados mediante auto, con el fin de que presenten sus objeciones ... utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución, adicionalmente se ...
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Título Único. Pruebas
... EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-086 de 24 de febrero de 2016, ... injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, ... Art. 206 ... Art. 00 ... DR ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 87353 del 15-01-2020
Proceso penal por el delito de estafa. Cosa juzgada. Tutela contra providencia judicial. Acciones fraudulentas
... la obligación dineraria contenida en el cheque N° 38780-1. ... Refirió que le ... -, por el delito de estafa, pues aquel, mediante engaños, giró el título valor objeto de cobro ... sus abogados, idearon y llevaron a cabo un fraude en contra de la señora Andrade Villota y que ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00425 del 04-09-2023
Delitos de falsedad ideológica en documento público. Prueba. Principio de legalidad en materia penal. Ley
... 00425 ... 11001024700020210004400 ... mediante Acta No. 92 ... D.C., cuatro (4) de (septiembre) ... delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal ... en concurso heterogéneo y ... de pesos, representados a través del cheque No. 9457375 de la ... entidad financiera Citibank ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52494 del 18-04-2018
... fraude procesal imputado, prescribió después de ... en el cual también se cobraba el cheque E2834276, ... por valor de $161.463.563, más ... mediante la cual la compañía adquiría nuevamente ... el ...
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Compensaciones, devoluciones e imputación de saldos a favor y devoluciones especiales
... o IVA, haya sido modiicado mediante una liquidación oicial y no se hubiere efectuado ... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que trata ... , utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ...
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Desmaterialización e inmaterialización de los títulos valores
El presente trabajo tiene como objetivo determinar a través de un proceso de investigación documental cualitativa, los elementos esenciales y principios de los títulos valores desmaterializados o inmaterializados. El desarrollo del proyecto Intal trajo un desafío permanente a los doctrinantes en la esencia de los títulos valores, pero el desarrollo informático y la implementación constante de...
... • Evidenciar mediante derecho comparado como se espera evolucione ... crediticio, (letra de cambio, pagare, cheque, bono de prenda, factura cambiaria de compraventa ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00348 del 05-07-2023
Determinadores del delito de falsedad material en documento público. Contrato de compraventa. Administración
... Radicación ... No. 00348 ... mediante acta N° ... D.C., cinco (5) de julio de dos mil ... fraude procesal en calidad de coautor. Por tratarse de ... la que allegó también un cheque por 11 mil millones de ... pesos de la cuenta ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-03599-00 del 26-10-2022
Delito. Falta de valoración de pruebas fácticas. Cheque. Compraventa de bien inmueble
... Superior de Bucaramanga, mediante la cual revocó la ... absolutoria del Juzgado ... de fraude" procesal, le impuso una pena de 72 meses de prisi\xC3" ... del cheque base de la ejecución, es absolutamente falaz y, ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 18104 del 28-04-2004
... en calidad de pago fueron los siguientes: cheque N° 4865232 por $5.000.000,00 fechado el 3 de ... és de referirse a la conducta punible de fraude mediante cheque, aduce que en el evento que ocupa ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 100257 del 07-12-2022
Comisión del delito de falsedad en fraude procesal en documento privado. Acción de tutela. Administración de justicia en el proceso ejecutivo. Autoridad judicial
... en fraude procesal en documento privado Artículo 289 del ... el recurso de alzada mediante providencia de 20 de febrero de 2020, ... revocó ... con fundamento en el cheque No. 0014, girado en contra de la cuenta ...