Fraude mediante cheque
2948 resultados para Fraude mediante cheque
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Títulos valores
...fraude en las relaciones cambiarias. Ella opera en ...Ejemplo de ello son el pagaré, el cheque, los certiicados de depósitos a término (CDT) y ... signiica que la negociación se efectúa mediante: . ƕ La entrega del título correspondiente ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA nº 00008 del 28-01-2019
... . . Aprobado mediante Acta No. 009 . . . . . . ... . [3] Hechos constitutivos de fraude mediante cheque o de violencia intrafamiliar, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 32785 del 02-11-2018
... Radicación. N° 32785 . . Aprobado. mediante Acta No. 27 . . . . . . . . Bogotá. ... . . . 8. Hechos constitutivos de fraude... Hechos constitutivos de fraude mediante cheque...
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Auditoría forense
... Introducción . El lagelo mundial del fraude, día a día, se está transformando en un ... desarrollando importantes esfuerzos mediante auditorías de cumplimiento y auditorías .... 39. Obtener cheque en blanco (no protegidos falsiicar la irma). 40. ...
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... 5 Captación de clientes mediante falsas inversiones en divisas. 0,5 millones de € n.d. . 6 Realización ... -
Ciclo contable
... electrónico que elabora la computadora mediante el sistema de algoritmos de información y 3. La ...ía a las bodegas (la factura de compra, el cheque a favor, la nota de contabilidad y la nómina son ... del efectivo o se aparenten (fraude por jineteo del efectivo) fondos que no existen, ...
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Sentencia nº 25000-23-27-000-2015-01328-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 30 de Mayo de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-27-000-2015-01328-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 30-05-2019)
SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE – Noción / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CON PRESENTACIÓN DE GARANTÍA – Término de entrega / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CON PRESENTACIÓN DE GARANTÍA – Vigencia de la garantía / NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN O CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA – Alcance / GARANTÍA OTORGADA POR...
... el saldo a favor devuelto o compensado mediante liquidación oficial de revisión e igualmente ...ía utilizando documentos falsos o mediante fraude", se estaba expuesto a la imposición de una sanci\xC3"... Administración le corresponde entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ... -
Responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de cheques falsos o alterados en Colombia
En la actualidad nos encontramos ante la presencia de una tendencia de la actividad jurisdiccional colombiana encaminada a acudir a criterios objetivos de responsabilidad de los establecimientos bancarios por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, con el in de proteger al consumidor inanciero, como sujeto de especial protección por parte del ordenamiento jurídico. tal vez uno de los
... Palabras clave: pago de cheque falso, consumidor inanciero, responsabilidad del ... deben asumir los riesgos que introducen mediante la prestación de sus servicios 38 . dicho esto, ..., prudencia y diligencia para descubrir el fraude y prevenirlo. . de igual forma, la corte ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 37358 del 30-01-2019
... Radicación. N° 37358 . . Aprobado. mediante Acta No. 010 . . . . . . . . . Bogotá. ... . . . 7. Hechos constitutivos de fraude mediante cheque o de violencia. intrafamiliar, ...
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Incidente de reparación integral
En el Código de Procedimiento Penal. Naturaleza y finalidad. Vías para promoverlo.
... pruebas el juez decidirá el incidente, mediante sentencia. En esa medida, promovido el incidente ... de la deuda contraída por omisión o por fraude del obligado. Establecida la naturaleza y el ... de ejemplo, quien ha sido defraudado con cheque, mediante estafa o por la especíica emisión y ... -
Sentencia Nº 500016000564 2018 04223 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 23-06-2021
... III – De la Estafa; Capítulo IV – Fraude. Mediante Cheque; Capítulo V – Del Abuso de ...
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Contabilidad de activos
..., los empleados, el Estado y los dueños mediante una utilidad líquida que satisfaga un dividendo ...ía a las bodegas (la factura de compra, el cheque a favor, la nota de contabilidad y la nómina son ...- Error en la determinación del fraude. - Error en el cambio del cálculo del ...
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SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2014-01484-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 26-11-2020
INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIÓN Alcance. No le asiste interés al demandado para apelar[S]e pone de presente que la demandada se refirió en su escrito de apelación al cargo de indebida notificación de la resolución sanción, sin embargo, se precisa que, el Tribunal frente a este cargo determinó que no procedía la nulidad del acto acusado, por lo que sobre este no le asiste interés
...ón de impuestos debía hacer entrega del cheque, título o giro, dentro de los 10 días ... improcedentes, como aquella que castiga el fraude y el uso de documentos falsos a efectos de ... devuelto se rechaza, en todo o en parte, mediante una liquidación oficial, la sanción por ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-028-2006-00466-01 del 18-12-2020
Deber de mitigar el daño. Acción de reparación de perjuicios. Delitos contra la administración publica. Responsabilidad profesional
...ía a la convocante, « para que informe mediante telegrama al alcalde o gobernador respectivo, la ... por el pago que aquél haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado, salvo ... replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el ... -
Sentencia de Tutela nº 451/18 de Corte Constitucional, 22 de Noviembre de 2018
DERECHO A LA DEFENSA Y CONTRADICCION EN LOS PROCESOS EJECUTIVOS. Se atacan decisiones judiciales proferidas al interior de un proceso ejecutivo iniciado en su contra, mediante las cuales se declararon no probadas las excepciones de prescripción de la acción y de contrato no cumplido, en su orden, porque la misma se interrumpió de manera natural con el testimonio rendido por el accionante en otro...
... Isabel García Barón, garantizados en el cheque n.° 4446223 del Banco de Bogotá. . 3. ... . 7. Adujo que mediante providencia del 19 de enero de 2017, el Juzgado ... por la señora García Barón como un fraude a resolución judicial, según lo establecido en ... -
El fraude procesal: una mirada dinámica desde los bienes jurídicos de la administración pública y la fe pública
..., como la venta del predio por parte de él y su esposa, mediante un supuesto poder especial otorgado a H.J.C.A. Sin embargo, ellos jamás ...
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Del endoso y sus clases
... u otra equivalente pueden ser cedidos mediante endoso, (inciso tercero artículo 888). De igual ... los mismos o reducir las posibilidades de fraude. El artículo 8 enuncia los requisitos mínimos ... Si Romeo en lugar de endosar un cheque que tiene a su favor, lo negocia con Julieta ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2015-00320-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 8 de Febrero de 2018
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Noción y alcance / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Naturaleza jurídica. Es un presupuesto de la pretensión y no del medio de control. Reiteración de jurisprudencia / DEMANDA CONTRA ACTO SANCIONATORIO POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE - Alcance de la legitimación en la causa por activa del garante en devolución con garantía. Reiteración de jurisprudencia / NOTIFICACIÓN A GARANTE DE
... fue comunicado a Seguros del Estado mediante oficio de 15 de junio de 2011 . . El 6 de julio ...ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ..., utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47727 del 29-06-2016
... de Bogotá, el 11 de diciembre de 2015, mediante la cual revocó el fallo absolutorio emitido el 2 ... ALBA, el 4 de junio de 2008 emitió el cheque posdatado número 00063- 3 del Banco Davivienda, ... penal específicamente frente al delito de fraude mediante cheque, en el evento en que el título ...
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Anexo
...fraude procesal. 35. . 21 Diferencias entre el delito ...Los recursos los captaba este sujeto mediante una sociedad la cual en virtud de resoluciones ..., y $ 200.000 pesos representados en un cheque y Héctor González un Zastava modelo 1975. . . ...
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El auditor forense frente al fraude ocupacional
El objetivo del presente trabajo es mostrar las prácticas y actores más comunes de fraude y presentar una matriz como propuesta para enfrentar el fraude. El problema se orientó a detectar los factores de fraude y la participación de la auditoría forense en su prevención y detección. Se estudiaron tres casos de fraude en empresas colombianas. Entre las conclusiones, se encontraron deficiencias de...
... la percepción de los contadores frente al fraude ocupacional, mediante la aplicación de una encuesta. . 3. maRCO TEóRICO . Papel del Auditor ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
...ón agravado en calidad de interviniente, fraude procesal, falsedad en documento privado y lavado ... defensor de esta última fue inadmitida mediante auto de 25 de abril pasado, como no la presentada ..., comprobante de egreso y nota de giro de cheque a proveedores de papel, reflejados luego en ...
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Cheque
Creación y forma del cheque - Expedición del cheque - Marco teórico - El cheque - Contenido del cheque - Disposición de fondos suficientes y autorización del banco para expedir cheques - Limitación en la negociabilidad de los cheques - Limitación de la negociabilidad de cheques girados a favor del banco librado - Presentación y pago - Carácter de pagadero a la vista de los cheques - Presentación...
... el cheque y se ha de cumplimentar en el reverso del mismo mediante la fórmula "páguese por este cheque a.."debiendo constar la firma del ... Administrativas que de los bancos para la prevención del fraude. . · EXPEDIENTE 127 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006. CORTE SUPREMA DE ... -
Activos corrientes
... agregando las diferencias iscales y mediante cuentas relacionadas (taxonomía NIIF) para ... y Error en la determinación del fraude. y Error en el cambio del cálculo del ... Se giró el cheque n.º 1: el primer cheque a la Cámara de ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2014-00101-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 1 de Marzo de 2018
IMPEDIMENTO POR HABER CONOCIDO EN INSTANCIA ANTERIOR - ConfiguraciónLa Consejera de Estado doctora Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó que está impedida para conocer de este asunto con base en el artículo 141 [2] del Código General del Proceso, porque conoció del proceso en instancia anterior. La Sala encuentra probado el impedimento manifestado, pues la Magistrada Stella Jeannette Carvajal
... Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, mediante las cuales impuso al contribuyente DISTRIMETALES ... obtener la devolución de impuestos, el fraude estaba acordado desde antes que naciera ...ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ...