Fraude mediante cheque
2665 resultados para Fraude mediante cheque
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-01995-00 del 03-07-2019
... de la Nación, indicó que el fraude era detectable a ... una «persona ... que ... cobrados mediante consignación en cuentas de sociedades ... financieras, al momento de recibir un cheque para su ... pago, bien a través de un cajero, ...
-
Título X. Delitos contra el orden económico social
... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante ... Sentencia C-226 de 30 de marzo de 2009, ... ARTÍCULO 321. FRAUDE ADUANERO. (Artículo modificado por el ...
-
SENTENCIA DE RESP FISCAL nº 25000-23-24-000-2009-00289-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 21-01-2021
CONTROL FISCAL Responsabilidad fiscal / CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA CORRIENTE Naturaleza del suscrito entre entidad financiera y una entidad pública / CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA CORRIENTE - Se deriva gestión fiscal cuando tiene la naturaleza de estatal / CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA CORRIENTE Se deriva responsabilidad fiscal para los servidores públicos como para la institución...
... en los cuadros se registró el número del cheque; el valor girado y la irregularidad; cuadros que ... 3.2. Expresó que mediante auto de 8 de marzo de 2004, la parte demandada ... fueron ellos mismos los que orquestaron el fraude al Estado, falsificando las firmas y demás ... -
La fe pública como objeto de tutela penal
... recibieron facultad para establecer, mediante esos documentos o esos sellos, una presunción de ... hacer valer como prueba, se puede generar fraude procesal, debido a que la decisión a la que se ... , como lo son la estafa, el fraude mediante cheque, el falso testimonio, etc. La diferencia entre la ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47690 del 29-05-2019
... los delitos de falso testimonio, fraude procesal y estafa ... N T E C E D E N T E S ... hermana de las implicadas-, ... mediante sentencia del 16 de diciembre de 2015, la Sala ... devolvieron un cheque para que ella lo cobrara por ventanilla, y ya, ...
-
Concepto 2008057114-001 de Superintendencia Financiera, de 15 de Septiembre de 2008
En materia penal resulta indispensable que el girador tenga justificación suficiente al momento de impartir la orden de no pago de un cheque, aunque no es necesario comunicarla al banco librado, quién en todos los casos tiene la obligación de acatarla.
... orden de no pago dada por el girador de un cheque, sin que medie para el efecto justificación ... de la orden de no pago en el capítulo de fraude mediante cheque del actual Código Penal, en los ... -
Capítulo IV: El dominio
... se acepta la expropiación , mediante sen- tencia judicial e indemnización previa, por ... aforismo latino que enseña que del fraude no nace derecho la norma impulsa en los ... inmueble es análoga a la emisión de un cheque, en la cual el girador hace de tradente, el banco ...
-
Introducción: Tercera edición
... ón de datos y naturaleza vinculante mediante contratos que se celebran a través de estos ... pasó de “Responsabilidad Bancaria por Fraude Electrónico”, a “Responsabilidad Bancaria” ... no se materialice a través del pago de un cheque falsificado o adulterado” ... 23 Los ...
-
La prescripción extintiva
... ón (pago) o por cualquier otro modo mediante el cual, de acuerdo con la ley, se libere al ... Para el cheque: en seis meses al último tenedor, contados desde ... declaración unilateral, por hacerse en fraude de los otros acreedores que sufren el detrimento ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-005-2007-00003-01 del 23-08-2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de BarranquillaAsunto: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS Y TITULACIÓN POR LA RELATORÍA La providencia puede ser descargada desde los formatos Word y Pdf
... 2.2. Mediante ... autorización escrita del 12 de marzo de ... para cuando se descubrió el ... fraude perpetrado por la actora, “posición ... desde ... girando cheque a su nombre sin sello restrictivo, los endosaba ... -
Nivel técnico: Los estándares
En este capítulo presenta resúmenes técnicos relacionados con los contenidos principales de los estándares/normas internacionales de control de calidad, auditoría, revisión, otro aseguramiento y servicios relacionados, emitidos por la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), contenidos en el Handbook 2014. Señala las diferencias con los que están siendo incorporados en...
... de declaración equivocada material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno ... , su origen está ya sea en error o en fraude. En ambientes populares y oiciales han preferido ... - Vigente Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones
-
Recurso de apelación de fraude procesal
... su parte, luego de aceptar el endoso, giró a favor de _________ el cheque No. _________ Banco ________, de fecha _____ de _______ de ________, por ... , apoderado de la Parte Civil, solicita se revoque la decisión mediante la cual se dictó PRECLUSION de instrucción en favor de la sindicada Dra ...
-
Sentencia de Unificación nº SU.424/21 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON DEFECTOS ALEGADOS EN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MARCO DE PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Los actores compraron, con la intervención de una agente inmobiliaria, unos inmuebles sobre los cuales, en el marco de la Ley 975 de 2005, se impusieron medidas cautelares. Los peticionarios promovieron incidente
... Mediante Auto del 29 de junio de 2021, la Sala Número ... la reparación a las víctimas y evitar el fraude mediante la transferencia de bienes a terceros, ... También llamó la atención del cheque girado a un tercero distinto al vendedor del ... -
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2015-00472-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 12-11-2020
NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL Procedimiento aplicable[D]e conformidad con lo resuelto por la corporación en el tercer ordinal de la sentencia CE-SUJ-4-011, del 14 de noviembre de 2019, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, la exigencia de notificar el requerimiento especial a los responsables que se rigen por el artículo 860 del ET solo es aplicable con posterioridad a la ejecutoria de...
... hacer entrega del cheque, título o giro, dentro de los 10 días ... castiga el fraude y el uso de documentos falsos a efectos de ... devuelto se rechaza, en todo o en parte, mediante una ... liquidación oficial de corrección, la ... -
Control interno
... riesgos de distorsiones signiicativas mediante la comprensión de la entidad y de su entorno, ... determinar qué riesgos de negocio y de fraude deben atenderse, y en su caso, las medidas a ... de disponible se realizan por medio de cheque? ... 5 ¿Los giros de disponible se hacen ...
-
Gaceta del Congreso del 02-11-2017 - Número 1011AC (Contenido completo)
... alimentaria, o no se logre el pago de un cheque" es una obligación mercantil, entonces YDPRVD\xEE" ... de la mayor importancia, art í culo 454 fraude" a resolución judicial o administrativa de polic\xC3" ... , o conductas como el fraude, mediante cheque o como el daño en bien ajeno, ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002018-02414-00 del 03-12-2018
... de derechos herenciales celebrado mediante Escritura Pública No. 1439 de 20 de junio de ... giró a favor de Luz Stella Ortiz el cheque No. 71282986 del Banco Popular, por valor de ... deudor excepcionó la “inexistencia del fraude alegado por la demandante” y “buena fe” de ...
-
Vigente
Ley 1142 de 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
... P. artículo 227); maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P ... "Artículo 388 ... Fraude al sufragante. El que mediante maniobra ...
-
Libro quinto. Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales. (Hoy dian)
... dependencias bajo su responsabilidad, mediante resolución que será aprobada por el superior ... del impuesto sobre las ventas que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ... violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, responderán en su totalidad por el pago ...
-
El fraude en los sistemas computarizados
... Pánico económico mediante el uso de correo electrónico • Ofrecimiento de servicios por internet ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 35278 del 21-02-2008
... de concierto para delinquir y fraude mediante cheque ... desarrollo de la actividad ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 62113 del 16-08-2012
... presunta responsable de los delitos de fraude mediante cheque, concierto para delinquir y ...
-
Auto Nº 15001-60-00-000-2019-00092-02 del Tribunal Superior Santa Rosa de Viterbo Sala Única, 22-11-2022
... se indicaba que habían sido engañados mediante artificios por ... parte de dios ingenieros y un ... BAEZ por los delitos de estafa, fraude mediante cheque, abuso de confianza, ... entre ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 842/10 de Corte Constitucional, 27 de Octubre de 2010
Decreto ley 100 de 1980 “por la cual se expide el nuevo código penal” artículo 372 y ley 599 de 2000 “por la cual se expide el código penal” artículo 267, el artículo 372 regula las circunstancias genéricas de agravación, y el artículo 267 regula las circunstancias de agravación, la demandante considera que las normas acusadas vulneran los artículos 13 y 29 constitucionales, solicita se declare...
... , pues, sin ella, no sería posible que, mediante el desarrollo de la función de expedir las ... el Hurto, la extorsión, la estafa, fraude mediante cheque, el abuso de confianza, las ...