Fraude mediante cheque
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Prácticas contables inadecuadas por ciclos transaccionales
... necesariamente una falsedad o clase de fraude. De manera similar, si los registros de ingresos ... afectada por los niveles de precios, es mediante la utilización de índices de precios para ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 54936 del 19-06-2018
... ó sus servicios en el Bango Ganadero mediante contrato a ... término indefinido a partir del ... cheques objeto de fraude, «el ... respectivo funcionario que haga uso ... cada cheque consultado »; ... que los cheques no fueron ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 15966 del 27-08-1999
... éis meses de prisión por el delito de fraude mediante cheque ... LA IMPUGNACION: ... ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... hechos y se ordenó la vinculación, mediante indagatoria, de Manuel Antonio Carebilla ... del dinero fue consignado mediante el cheque el día 12 de diciembre de 2008 a la cuenta del ... nombamiento de funcionarios a nivel local; fraude en elecciones; (iv) traslado de partidas ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 50967 de 11 de Octubre de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala de Descongestión Laboral de Bogotá
... demandada el 27 de enero de 1975, mediante contrato de trabajo ... escrito, donde ... cheque en blanco; posteriormente, se pasaba a la ... AGRAVADO, FRAUDE MEDIANTE CHEQUES, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 23639 del 14-02-2006
... ó las facturas a Caballero y le giró un cheque a la fecha y los seis restantes para ser cobrados ... estafa y, en caso contrario, a lo sumo en fraude mediante cheque en cuantía de $6.670.000.oo ...
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SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2012-00666-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 13-08-2021
... de activos, autoridad judicial que, mediante Resolución del 27 de diciembre siguiente, le ... El beneficiario del cheque N. 2487988 por valor de $20.000.000 corresponde ... de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50294 del 24-06-2020
... por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual condenó a FRANCISCO JAVIER BARBON ... por el uso, falsedad en documento privado, fraude procesal, estafa y enriquecimiento ilícito de ... –recepción de dinero, vía cheque, por la suma de 15 millones de pesos, de manos de ...
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Valoración del diseño e implementación del control interno
... Riesgos de negocio & de fraude,incluyendo riesgos significantes ... RDEM3 ... las aserciones) y serán identificados mediante la aplicación de los procedimientos de ...
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Comentario IX. La estafa contractual y la prueba ilegal
... en error en la negociación verbal mediante la exhibición de documentos que contenían ... cometida en el proceso 24 – o la de fraude procesal (cfr. art. 453 del CP) solo ... También la emisión de un cheque puede ser un medio comisivo de la estafa, en ...
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La regla de la división de la deuda en el regimen civil y la presunción de solidaridad en materia mercantil
Uno de los aspectos más inquietantes en el derecho de las obligaciones, es el atañedero a las obligaciones con sujeto plural. De antaño, en presencia de varios deudores, se consolidó la regla general de la mancomunidad, es decir, el acreedor debía dirigirse contra cada uno de sus deudores para satisfacer el pago de la deuda. Excepcionalmente, se permitió por mandato de la ley o mediante negocio...
... , se permitió por mandato de la ley o mediante negocio jurídico, la posibilidad de que el ... la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ... ley o en perjuicio de terceros, los ... 621], pagaré [709], cheque [713], factura cambiaria de compraventa, factura ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 112/22 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2022
SOLICITUD DEVOLUCIÓN IMPUESTOS. PRESENTACIÓN DE GARANTÍA POR EL CONTRIBUYENTE. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 860 (parcial) del Decreto Ley 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Los demandantes consideran que la expresión “incluyendo el monto de las sanciones por...
... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que ... en las devoluciones, podrá prescribir mediante resolución motivada, los contribuyentes o ... ón o compensación se obtenga mediante fraude. [114] ... 126. En esa medida, la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 81224 del 13-10-2020
Absolución por indemnización. Hechos motivantes del despido. Existencia del contrato de trabajo. Prueba
... Popular S. A., mediante contrato de trabajo a término ... indefinido, ... dicha terminal no figuraba virtualmente el cheque a favor ... del cuentahabiente ... que, luego ... fraude configurado con el pago efectuado a Jhon Javier ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 85001-3189-001-2000-00108-01 de 24 de Febrero de 2015
Incumplimiento del demandante en las obligaciones contractuales. Contrato de cuenta corriente bancaria. Responsabilidad por el pago de cheques. Liquidador en favor de acreedores
... I. ANTECEDENTES ... A. Mediante ... demanda cuyo conocimiento correspondió al ... demandado pagó irregularmente el cheque No. I- 967825 girado ... el 18 de agosto de 1999 ... crediticio fue determinante para el fraude ... Bajo el acápite denominado " los ... -
Auditoría del control interno
... y de los estándares de comportamiento mediante declaraciones de política y códigos de conducta ... de perpetrar y ocultar errores o fraude en el curso normal de las obligaciones del ... podría omitir el registro de un cheque, ya sea intencional o no intencionalmente. Si la ...
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Cumplimiento de las obligaciones en un contrato de compraventa internacional de mercancías
... de la obligación de entrega, mediante el mecanismo técnico de la intervención ... presumirá que el acreedor que acepta un cheque u otra orden de pago o promesa de pago, ya sea en ... 3. Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto ...
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Conceptos y principios generales
... grandes empresas y en NIIF para pymes, mediante sus conceptos y principios generales ... (mantienen un equivalente al efectivo en el cheque, el cual nunca hacen efectivo y cada vez que el ...
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Pruebas de cumplimiento
... relativos para obtener la evidencia mediante irmas, iniciales, sellos de autorizaciones y ... Número del Cheque ... Banco Girado ... Pruebas de cumplimiento ...
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El delito de usura
... la ganancia que se obtiene prestando mediante justo título, pero que, por ser demasiada, es ... «El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... patrimonio , se sanciona como ilícito de fraude «Al que valiéndose de la ignorancia o de las ...
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Método narrativo o descriptivo
... El relevamiento se realiza mediante entrevistas y observaciones de cada uno de los ... En el Depto. de tesorería se irma el cheque por el reembolso y se deposita en la cuenta ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39430 de 12 de Diciembre de 2012
SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Casación: Favorabilidad
... julio de dicha anualidad11 ... Mediante sentencia del 11 de mayo de 2010, Félix ... a la diferencia entre la estafa y el fraude mediante ... cheque y ii) se confundió y ... -
Gestión del capital de trabajo
... suelen dejar su dinero en los bancos mediante depósitos bancarios ... El dinero ... inicia cuando un cliente expide un cheque u otro documento de cobro inmediato para pagar ... de la garantía y el riesgo de fraude ante la posibilidad que los prestatarios pignoren ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002023-01157-00 del 29-03-2023
Acción de tutela. Proceso de responsabilidad contractual. Pago irregular de cheques. Carga de la prueba
... personas que habían hecho fraude eran avezadas en esas ... actividades» ... que ... valores cancelados en forma irregular mediante los cheques No ... 683705 y 683710 cuyos montos ... autorizar el pago de un cheque que desatendió, luego de ... reiterar que no ... -
SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2015-01950-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 24-09-2020
... inversión, para lo cual se exigía que mediante certificación del representante legal y del ... TRIBUTARIOS POR CONFIGURACIÓN DE UN FRAUDE FISCAL – Inexistencia de un sustento probatorio ... iv) Cheque 0001339 de Banco de Bogotá de 11 de noviembre de ...