fraude procesal en colombia

fraude procesal en colombia

4504 resultados para fraude procesal en colombia

  • Valoración vLex
  • Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46976 de 26 de Octubre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Falsedad material en documento público / Fraude procesalFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 235 / Ley 906 de 2004 art. 180, 181 y 184

    ... por el apoderado de la Corporación de Taxis de Colombia S.A. «Corpotaxis DC S.A.», contra la sentencia proferida por el ... material en documento público agravada por el uso y fraude procesal, pero además, dispuso la anulación de la anotación ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47769 de 31 de Agosto de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Falsedad en documento privado / Fraude procesalFuente formal: Constitución Política de Colombia 1991 de 1991 art. 28 y 29-4 / Ley 599 de 2000 art. 31, 39-4, 83, 84, 86 y 270 / Ley 906 de 2004 art. 52,181-2, 292 y 331-1 / Ley 1098 de 2006 art. 6 / "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. art. 25 / Pacto...

    ...ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE. Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función ... por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de fraude procesal, en concurso heterogéneo con obtención de documento ..., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,. RESUELVE. Primero: Casar parcialmente ...

  • Vigente Código penal (Ley 599 de 2000)

    ...TÍTULO I. De las normas rectoras de la ley penal colombiana. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. DIGNIDAD HUMANA. El derecho penal ...45.602, de 7 de julio de 2004. CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL ...Si se tratare de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de una tercera parte ...

  • Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47904 de 14 de Abril de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Homicidio / Concierto para delinquir / Falsedad ideológica en documento público / Fraude procesal / Extorsión / Peculado por apropiaciónFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 1, 6, 30 y 230 / Ley 600 de 2000 art. 15, 365-4 y 365-5 / Ley 1095 de 2006 art. -2Tema: HABEAS CORPUS - No sustituye el trámite del proceso...

  • Vigente Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).

    ...TITULO PRELIMINAR. Principios rectores y garantias procesales. ARTÍCULO 1. DIGNIDAD HUMANA. Los intervinientes en el proceso ... los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación ... hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos o ...

  • Vigente Código Civil (Ley 57 de 1887)

    ... compone, forma la regla establecida por el legislador colombiano, a la cual es un deber de los particulares ajustarse en sus ...�gica, con el fin de ser declarado en la misma actuación procesal la paternidad o la maternidad, en aras de proteger los derechos ...A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude de falso parto o de suplantación, aprovechará en manera alguna ...

  • Vigente Ley Protección de Personas con Discapacidad Mental (Ley 1306 de 2009)

    ... las personas en situación de discapacidad aprobados por Colombia, que integran el bloque de constitucionalidad. No podrá ...48489 del 12 de Julio de 2012. ARTÍCULO 41. Vía procesal. #Artículo derogado por la Ley 1564 de 2012, por medio de la ... o en el juicio subsiguiente a esta han sido condenados por fraude o culpa grave a indemnizar al pupilo. 10. El padrastro o ...

  • Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales

    EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren ... Estatuto Tributario, los supuestos de abuso del derecho, fraude a la ley o simulación en los que incurran las entidades ...Mauricio González Cuervo. ARTÍCULO 564. DIRECCIÓN PROCESAL. Si durante el proceso de determinación y discusión del ...

  • Fiscalía abre capítulo de plata de Odebrecht en campañas presidenciales

    Justicia Con tres posibles delitos como sustento de la investigación –falsedad en documento público, fraude procesal y hasta enriquecimiento ilícito–, la Fiscalía decidió llamar a interrogatorio a Santiago Rojas, Roberto Prieto y David Zuluaga.

    ... de la investigación –falsedad en documento público, fraude procesal y hasta enriquecimiento ilícito–, la Fiscalía ...�lares que pagó Odebrecht a la filial de una impresora colombiana en Panamá para la elaboración de 2,5 millones de afiches. La ...

  • Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).

    ...ARTÍCULO 1. Objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se ... otras disposiciones", publicado en el Diario Oficial de Colombia del 17 de agosto de 2012. También conocerán de los procesos ... a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los ...

  • Vigente Ley víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011)

    ... los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que ... que permita adelantar las respectivas etapas procesales. Parágrafo 1°. Cuando las víctimas voluntariamente decidan ...ARTÍCULO 199. FRAUDE EN EL REGISTRO DE VÍCTIMAS. El que obtenga el registro como ...

  • Vigente Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)

    EL CONGRESO DE COLOMBIA. DECRETA:. CAPÍTULO I Medidas administrativas para la lucha ... y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes en el sistema de seguridad social en salud. 2. Mecanismos de ... común de diez (10) días para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos de conclusión. ARTÍCULO 56. TÉRMINO ...

  • Vigente Código Sustantivo del Trabajo

    ...DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y HUELGA. El Estado colombiano garantiza los derechos de asociación y huelga, en los términos ...ARTÍCULO 198. FRAUDE A LA LEY. Cuando una empresa fraccione o disminuya su capital o ...PARAGRAFO 2o. Para todos los efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del ...

  • Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014)

    ... con las obligaciones que contraiga la sucursal en Colombia, si fuere el caso. Adicionalmente, la solicitud de constitución ... libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o por error;. 3.3.3.2.4.2. Seleccionar y aplicar las políticas ...4.2. Aspectos procesales. Para el ejercicio válido del "derecho de persecución de los ...

  • Vigente Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)

    ... Nacionales, reciben de sus proveedores productos colombianos adquiridos a cualquier título en el mercado interno o fabricados ... bajos que podrían involucrar la existencia de un fraude, la autoridad aduanera exigirá una garantía. Sin perjuicio de ... Importación, Exportación o Tránsito o a la dirección procesal, cuando el responsable haya señalado expresamente una ...

  • Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº de 27 de Marzo de 2014

    IMPUTACION OBJETIVA - Aplicación en Colombia Rad: 22329 | Fecha: 27/07/2006 | Tema: SENTENCIA - Defectos en la motivación: Modalidades, efectos Rad: 36824 | Fecha: 12/09/2012 | Tema: FRAUDE PROCESAL - Bien jurídico tutelado / FRAUDE PROCESAL - Autopuesta en peligro

    ... Adjunto de la referida ciudad por la conducta punible de fraude procesal. I. SITUACIÓN FÁCTICA Y ANTECEDENTES. 1. Entre 1988 y ... varios cheques en blanco de su cuenta del Banco Anglo Colombiano (hoy Lloyds TSB Bank) para que administrara un negocio de calzado ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47389 de 27 de Abril de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CúcutaDelitos: Fraude procesal / Estafa / Fraude a resolución judicial o administrativa de policía

  • Vigente Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)

    EL CONGRESO DE COLOMBIA. DECRETA:. PARTE PRIMERA Procedimiento Administrativo. TÍTULO I ... los principios constitucionales y los del derecho procesal. En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la ... allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión o lo pida un tercero que intervenga en el proceso. ...

  • Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48076 de 18 de Mayo de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Fraude procesal

  • Vigente Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002)

    Código Único Disciplinario. EL CONGRESO DE COLOMBIA. DECRETA:. LIBRO I. PARTE GENERAL. TÍTULO I. Principios rectores ...ARTÍCULO 7. EFECTO GENERAL INMEDIATO DE LAS NORMAS PROCESALES. La ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo ... el cual se investigue o juzgue un evento de corrupción o fraude en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. #Parágrafo ...

  • Derrogado Código de procedimiento civil. (Decreto 1400 de 1970)

    ... otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia núm. 48489 del 12 de Julio de 2012. EL PRESIDENTE DE LA ...ARTÍCULO 4. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta ... observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. 4. Emplear los poderes que este Código le concede en ...

  • Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones

    El Congreso de Colombia, en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz,. ...Artículo 12. Debido proceso y garantías procesales. En todas las actuaciones judiciales y administrativas que se ... de certamen democrático; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción al ...

  • Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal

    El Congreso de Colombia. DECRETA:. Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por ...CAPÍTULO I. Disposiciones penales y procesales penales . Artículo 2º. Las penas privativas de otros derechos. ...Artículo 8º. Fraude Aduanero. Modifíquese el artículo 321 de la Ley 599 de 2000, ...

  • Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46780 de 15 de Julio de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Fraude procesal / Estafa / Destrucción, supresión u ocultamiento de documento privadoTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN

  • Vigente Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)

    ... tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los ... con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana. ARTÍCULO 5. NATURALEZA DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE ... observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. 4. Emplear las facultades que esta ley le otorga en ...