incremento patrimonial no justificado
2994 resultados para incremento patrimonial no justificado
-
Sentencia de Tutela nº 231/17 de Corte Constitucional, 20 de Abril de 2017
REGIMEN JURIDICO APLICABLE A BIENES BALDIOS. El INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, aduce que la decisión judicial proferida al interior de un proceso ordinario de declaración de pertenencia iniciado por una persona natural contra sujetos indeterminados, a través de la cual se declaró que el inmueble objeto de litigio era propiedad de la demandante, erró en la identificación de la...
...“El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se ... -
Auto nº 073/18 de Corte Constitucional, 8 de Febrero de 2018
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad. El conflicto se trabó por la disparidad de criterios de los despachos judiciales involucrados en torno a la competencia para tramitar la impugnación formulada contra la sentencia proferida por el Juzgado...
... ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u ... -
Auto nº 656/17 de Corte Constitucional, 29 de Noviembre de 2017
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal Especializado de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Veintidós Penal del Circuito de la misma ciudad. Considera la Corte que el juzgado Penal Especializado respetó y acató lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 al remitir el expediente a la oficina de reparto, tras considerar que quien debía conocer de la impugnación presentada...
... ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u ... -
Auto nº 065/18 de Corte Constitucional, 8 de Febrero de 2018
Conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto Penal del Circuito Especializado y el Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. La controversia se generó por las discrepancias de las autoridades involucradas frente a la competencia para resolver el recurso de alzada formulado contra el fallo proferido por el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal con...
... ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u ... -
Auto nº 722/17 de Corte Constitucional, 13 de Diciembre de 2017
La primera instancia de la acción de tutela de la referencia la resolvió el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá. Impugnada esta decisión, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad declaró su falta de competencia por el factor funcional, al considerar que los despachos judiciales con categoría Penal del Circuito Especializados no...
... ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u ... -
Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
En el presente trabajo de investigación se analizan los elementos generales de la figura delictiva del Lavado de Activos, dentro de su desarrollo general en el mundo y de forma específica en el contexto colombiano, señalando su relación con las corrientes expansionistas del Derecho Penal y la influencia de la economía del siglo XXI en las tendencias regulatorias y sancionatorias del mismo. Para...
... el deber de demostrar que el incremento patrimonial no justificado tiene en su origen ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53073 del 27-02-2019
... se pudo corroborar la existencia de un incremento" patrimonial no justificado en su haber para los a\xC3"...
-
Sentencia nº 10657 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 2 de Diciembre de 1999
De acuerdo con las pruebas que reposan en el proceso, el actor ejercía un cargo público y adicionalmente se dedicaba a la ganadería y agricultura en predios de su propiedad, según se desprende de sus afirmaciones. El Código de Comercio en su artículo 20 enlista los actos que tienen el carácter de mercantiles, cuya característica prevalente es el ánimo de lucro íncito en actividades de diversa índ
... indagación preliminar por presunto incremento patrimonial indebido, que culminó con informe ... por incremento patrimonial no justificado en cuantía de $7’400.000, por el período ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53074 del 27-02-2019
...patrimonial- elaborados por investigadores de policía ...justificado los incrementos patrimoniales establecidos por ...observa un incremento patrimoniales por justificar en su orden de. ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60820 del 02-03-2022
Juzgamiento del proceso penal. Autoridad judicial competente. Delitos de lavado de activos. Sociedad comercial
... . “Posible incremente patrimonial por justificar en cuentas bancarias a través de ... . . . . Incremento Patrimonial: Para el periodo comprendido entre ... cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54321 del 15-06-2022
...incremento. patrimonial no justificado. . . . . . . ...
-
Terminación del dominio
... sin solución de continuidad el lugar patrimonial que tenía el anterior, tanto en el . 1 .... 4. Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan ...
-
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49404 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Juzgado Penal de Circuito Especializado de CaliDelitos: Desaparición forzada / Extorsión / Hurto
...ículo 326 del Código Penal) cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u ... -
Auto nº 717/17 de Corte Constitucional, 13 de Diciembre de 2017
Conflicto de competencia entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. Considera la Corte que el Juzgado Penal Especializado respetó y acató lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 al remitir el expediente a la oficina de reparto, al considerar que quien debía surtir la segunda...
... ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u ... -
Auto nº 066/18 de Corte Constitucional, 8 de Febrero de 2018
Conflicto de competencia entre el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito Con Función de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad. La controversia se suscitó en torno a la resolución de la impugnación formulada en contra del fallo de primera instancia. Considera la Corte que quien debe decidir el recurso de alzada es el Juzgado Treinta y...
... ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u ... -
Auto nº 699/17 de Corte Constitucional, 13 de Diciembre de 2017
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado Octavo Penal para Adolescentes del Circuito de la misma ciudad. El conocimiento de la apelación formulada le correspondió al Juzgado Segundo Penal, el cual se declaró incompetente para el análisis del mismo al estimar que los juzgados especializados no son superiores jerárquicos...
... ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u ... -
Sentencia nº 05001-23-31-000-2006-02968-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 16 de Noviembre de 2016
PRESUNCION DE VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones o en las respuestas a requerimientos / LIQUIDACION PRIVADA DEL CONTRIBUYENTE - Los hechos declarados pueden ser desvirtuados por la administración pues ésta tiene la facultad de comprobar la certeza, veracidad o realidad de los hechos, datos
..., rechazos y renta por comparación patrimonial realizada en los actos demandados; no se imponga ... denominado Palacio Nacional no se incrementó del año 2000 a 2001 y que así, no se generó ... INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO . . 25.507.905.000 . RENTA LIQUIDA DECLARADA . ... -
Sentencia nº 3704 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Febrero de 1997
Entratándose de las acciones de simple nulidad, la jurisprudencia ha sido reiterada en el sentido de que, cuando el litigio es de puro derecho, la situación fáctica es irrelevante, ya que ella se limitaría al hecho consistente en la expedición del acto demandado, por lo cual no es exigible dicho requisito y, por lo mismo, no hay lugar a la prosperidad de la excepción de inepta demanda.La Sala,...
... persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. No obstante lo ... -
Capítulo III. Principios probatorios
...í, una vez establecida la diferencia patrimonial real y su no justificación, opera el fenómeno ... una presunción de ilicitud sobre todo incremento, sino de presumir no justificado todo aquel ...
-
SENTENCIA nº 47001-23-33-000-2015-00226-02 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA SUBSECCIÓN B ) del 25-02-2021
PROCESO DISCIPLINARIO / DEBIDO PROCESO / INCREMENTO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO / PRACTICA PROBATORIA / VALORACIÓN PROBATORIA / REGLAS DE LA SANA CRÍTICAEl régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se adelantan contra los servidores públicos es el fijado en la Ley 734 de 2002. Precisamente el artículo 128 de esta disposición consagra la necesidad de que toda decisión...
... DISCIPLINARIO / DEBIDO PROCESO / INCREMENTO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO / PRACTICA PROBATORIA / ... hecho de que la mencionada no hubiere justificado al interior de la actuación disciplinaria la ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48709 de 7 de Septiembre de 2016
Procedencia: Juzgado Penal con Función de Conocimiento de Circuito de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito de particulares / Lavado de activosFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4, 52, 54 y 341 / Ley 1395 de 2010 art. 99
...De esta manera obtuvo un incremento patrimonial no justificado, al cual pretendió ... -
Sentencia nº 76001-23-31-000-2002-01785-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega
.... . Declarar administrativamente y patrimonial responsable a la Nación Colombiana -Rama ... vinculadas al narcotráfico cuyo incremento patrimonial injustificado causa graves problemas ... O PARA OTRO INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO, DERIVADO DE UNA U OTRA FORMA, DE ACTIVIDADES ... -
Capítulo único
... sin solución de continuidad el lugar patrimonial que tenía el anterior, tanto en el activo del .... 4. Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 10-05-2023
Delito de contrato. Administración pública. Ley penal. Atenuación de la pena
.... . . . . El. detrimento patrimonial en que se funda el peculado que la Fiscalía. ...un incremento del 25% en los costos directos, es decir, sobre. ... fuente del incremento patrimonial no justificado 107 ”. (Cfr. CSJ SCP 14 de octubre de 2009. ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-02064-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Julio de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Daños derivados de la administración de justicia / DAÑOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Por privación injusta de la libertad
... absolutoria, en razón de que el incremento patrimonial no justificado no fue demostrado y ...