infracciones cambiarias
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Sentencia Nº 20-001-33-33-007-2018-00277-01 del Tribunal Administrativo del Cesar, 11-05-2023
... el cual se establece el régimen sancionatorio aplicable a infracciones ... cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... funcionarios de dichas entidades que autoricen o ejecuten las infracciones indicadas se harán acreedores a las sanciones que consagra el artículo ... o internacionales, de conformidad con las disposiciones cambiarias vigentes” ... Para tales efectos, este necesario tener en cuenta ...
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Capítulo segundo: Bases teóricas para la distinción y construcción de una dogmática del derecho disciplinario
... , por ejemplo en el sector de las comunicaciones, dice que las infracciones y sanciones establecidas en el sector de las tic por la Ley 1341 de 2009, ... y el orden económico, social y fiscal [ ... ] Las infracciones cambiarias no admiten la exclusión de la responsabilidad por ausencia de ...
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Decreto 3568 de 2011, por el cual se establece el Operador Económico Autorizado en Colombia.
... , por incumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias, ni objeto de sanciones ejecutoriadas por infracciones catalogadas como ...
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Sentencia nº 25000-23-41-000-2012-00487-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Octubre de 2014
Cuentas patrimoniales de las sucursales del régimen especial. Derecho administrativo sancionador. Valor total de la infracción cambiaria. Inversión extranjera suplementaria al capital
... REGIMEN CAMBIARIO INTERNACIONAL – En infracciones cambiarias no aplica el principio de favorabilidad ... En lo concerniente ... - Vigente Ley de materia financiera, de seguros y del mercado de valores (Ley 1328 de 2009)
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Resolución número 000042 de 2020, por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación
... establece: "616-4 Proveedores tecnológicos, obligaciones e infracciones. Será proveedor tecnológico, la persona jurídica habilitada para ... Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones aduaneras o cambiarias que deban aplicarse para todas las operaciones de importación y las ...
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Título 5. Régimen de importación
... en el incumplimiento de las normas aduaneras, tributarias o cambiarias, el Jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera o quien ... transportador deba responder ante la autoridad aduanera por infracciones al régimen de aduanas relacionadas con el mismo. En este último evento, ...
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Sentencia nº 11001-03-25-000-2012-00212-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 18 de Mayo de 2017
Obligación producto de la sanción cambiaria. Acción de nulidad. Proceso administrativo disciplinario. Funciones públicas
... Mora Rebolledo consistente en no incluir las obligaciones cambiarias en el requerimiento efectuado por dicha Superintendencia y no implementar ... Según su artículo 6, la determinación de infracciones" cambiarias se realizaba a través de una actuación administrativa que ten\xC3" ... -
Sentencia nº 25000-23-27-000-2007-00180-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 30 de Agosto de 2016
Valor total. Derecho procesal administrativo. Declaraciones de importación. Pruebas de las exportaciones objeto de solicitud de reconocimiento de reembolso tributario
... la DIAN, en la que se concluyó que existieron irregularidades cambiarias que afectaban la legalidad y la efectividad de las exportaciones que ... ón que originaron la sanción por la comisión de las infracciones cambiarias. Sin embargo, la Sala considera que no procede el ... -
Oficio número 031878 de 2015
... ón y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarías, en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ... , relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias ... "Artículo 27-3. Reconocimiento de las mercancías ...
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Oficio número 031878 de 2015
... ón y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarías, en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ... , relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias ... "Artículo 27-3. Reconocimiento de las mercancías ...
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Agencias de aduanas
Artículo 10. Declarantes - Artículo 11. Actuación directa ante las autoridades aduaneras - Artículo 12. Agencias de aduanas - Artículo 13. Prohibición - Artículo 14. Requisitos generales de las agencias de aduanas - Artículo 15. Requisitos especiales para las agencias de aduanas nivel 1 - Artículo 16. Mantenimiento de requisitos - Artículo 17. Documentos que se deben presentar para obtener la...
... este caso, se les aplicará el régimen de responsabilidades, infracciones y sanciones previstas para las agencias de aduanas ... 3. Las personas a ... relacionadas con la evasión, contrabando, infracciones cambiarias" y lavado de activos. El resultado y recomendaciones de la auditoría deber\xC3" ... -
Salvadas por un voto': trayectorias de la Corte Constitucional de Colombia a partir de los votos disidentes (1992-2000)
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido ampliamente estudiada por la academia local y los comparatistas le han dedicado importantes esfuerzos, lo cual se contrasta fuertemente con la poca atención que se ha prestado a las posturas minoritarias de los magistrados en las decisiones. Este trabajo examina las sentencias de constitucionalidad aprobadas por cinco votos a favor y cuatro en...
... un régimen de responsabilidad objetiva en el juzgamiento de infracciones cambiarias 40 , y en la C-170 sobre la incorporación de pruebas obtenidas ... -
Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... sancionable, o en que cesó la irregularidad si se trata de infracciones continuadas, salvo en el caso de los interesados de mora y de la sanción ... de impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones cambiarías y aduaneras cuyo cobro esté a cargo de la U.A.E. Dirección de Impuestos ...
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Sentencia Nº 85001-2333-000-2015-00128-00 del Tribunal Administrativo del Casanare, 16-03-2023
... Por tanto, las infracciones al cumplimiento de dichos deberes, obligaciones, mandatos ... mercado cambiario por la comisin de infracciones cambiarias. En esta providencia se reconoci que en relacin con el ...
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Decreto número 2310 de 2014, por el cual se determinan los Gremios Económicos que integran la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera
... las obligaciones tributarias y de las operaciones aduaneras y cambiarias, y la prevención y represión de las infracciones a los regímenes ...
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Vigente
Ley 9 de 1991, por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias
... g) Coordinar las políticas y regulaciones cambiarias con las demás políticas macroeconómicas ... Los anteriores ... terminados los procesos administrativos correspondientes a infracciones al régimen cambiario por posesión, tenencia o negociación de divisas, o ...
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Decreto 2690 de 1999, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1265 del 13 de julio de 1999.
... cambiario tendientes a la prevención y represión de las infracciones cambiarias en todo el territorio nacional. La realización de estos ...
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RESOLUCION NUMERO 08274 DE 2008 , (septiembre 4) , por la cual se modifica parcialmente la Resolución 4240 de 2000, y se dictan otras disposiciones .
... sospechosas relacionadas con la evasión, contrabando, infracciones cambiarías y lavado de activos ... El resultado y recomendaciones de la ...
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Concepto nº 11001-03-06-000-2018-00217-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 5 de Marzo de 2019
... transcribe el artículo 46 sobre el monto de las multas y las infracciones que dan lugar a ellas en el modo de transporte terrestre ... Indicó ... estudiar y adoptar las medidas monetarias, crediticias y cambiarias para regular la circulación monetaria y en general la liquidez del ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 140/07 de Corte Constitucional, 28 de Febrero de 2007
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 la Ley 1066 de 2006
... es regular aspectos propios del cobro coactivo de obligaciones cambiarias, sus disposiciones pueden contenerse en una ley ordinaria ... 3 ... el principio de solidaridad al cobro de las sanciones por infracciones cambiarias” ... En lo relativo autonomía de la Junta Directiva del ... -
Concepto Aduanero 013
... la interpretación y aplicación de las normas aduaneras y cambiarias de carácter nacional. En este sentido se emite el presente concepto ... ¿Qué sucede cuando la DIAN formula cargos por infracciones cambiarias a las que el presunto infractor se allana, si más adelante la ...
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Resolución número 001758 de 2020, por la cual se establecen obligaciones de reporte de información de la operación de giros postales de pago y riesgo operativo a cargo de los Operadores Postales de Pago
... República para solicitar información relativa a operaciones cambiarias y con las que cuentan la DIAN en materia de investigaciones por ...
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Resolución número 100-000040 de 2021, medio de la cual se asignan unas funciones y se definen los grupos internos de trabajo en la Superintendencia de Sociedades
... colaboración a las personas jurídicas participantes en las infracciones descritas en la Ley 1778 de 2016 ... 23.14 Adelantar las actuaciones ... a vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones cambiarías en materia de inversión extranjera en Colombia e inversión colombiana en ...