infracciones cambiarias
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Índice Temático (Por Disposición)
... Atribuciones. Artículo 16. D2520/93 ... Funciones cambiarias y complementarias. Artículo 17. D2520/93 ... Disposiciones comunes a ... D1746/91 El término de caducidad de la acción de las infracciones ARTICULO 6. D1746/91 La actuación administrativa para determinar la ...
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Ley 863 de 2003, por la cual se establecen normas tributarias aduaneras fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas.por la cual se establecen normas tributarias aduaneras fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas.
... y Aduanas Nacionales se abstendrá de iniciar investigaciones cambiarias cuando los mismos estuvieren ubicados en el exterior, salvo que a la fecha ... por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por infracciones cambiarias, aduaneras o tributarias, pudiendo el particular conciliar en ...
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Decreto número 2313 de 2022, por el cual se sustituye el artículo 1.8.3.1. del Libro 1, Parte 8, Título 3 del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y se reglamenta el artículo 146 de la Ley 1607 de 2012
... las obligaciones tributarias y de las operaciones aduaneras y cambiarias así como en la prevención y represión de las infracciones a los ...
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Capítulo 1. De la inscripción, autorización o habilitación
... en sus instalaciones, relacionadas con evasión, contrabando, infracciones aduaneras, tributarias y cambiarias ... 18. Llevar los registros de la ...
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Prólogo
... que realice y disminuyendo las posibilidades de incurrir en infracciones cambiarias ... Es relevante el trabajo que sobre el régimen ...
- Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
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Régimen sancionatorio
... Se encarga de las investigaciones por infracciones cambiarias relacionadas con importaciones, exportaciones, endeudamiento ...
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
... 27. Las operaciones cambiarias de compra y venta de divisas, así como las operaciones cambiarias sobre ... Artículo 616-4 Proveedores tecnológicos, obligaciones e infracciones. Será proveedor tecnológico, la persona jurídica habilitada para ...
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Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones
... de lo previsto en este artículo, en materia de sanciones cambiarias, el 50% se aplicará sobre la sanción reducida ... Artículo 48 ... Artículo Transitorio. Los deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito que se hayan hecho exigibles con anterioridad al ...
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Resolución número 000633 de 2022, por la cual se efectúa un nombramiento en periodo de prueba en la Planta Global de la U.A.E. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se adoptan otras decisiones
... AT-FL-3007 y ubicarla en el Grupo Interno de Trabajo Otras Infracciones Cambiarias de la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria de ...
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Resolución número 000063 de 2016, por medio de la cual se definen las modalidades de ingreso y salida del país de dinero en efectivo y de títulos representativos de dinero por un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000) o su equivalente en otras monedas, se señalan los formularios de declaración de tales movimientos y las condiciones de su presentación ante la autoridad aduanera y se adoptan otras determinaciones
... las investigaciones administrativas por la comisión de infracciones cambiarias, en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Resolución número 011304 de 2018, por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional
... ón TACI y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Otras Infracciones Cambiarias I de la División de Gestión de Control Cambiario de la ...
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Resolución número 3396 de 2020, por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional
... , ROL FL3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de otras Infracciones Cambiarias I, de la División de Gestión de Control Cambiario de la ...
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Resolución número 8267 de 2020, por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional
... DE OTRAS INFRACCIONES CAMBIARIAS I de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL CAMBIARIO de la ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 214/21 de Corte Constitucional, 8 de Julio de 2021
CONCILIACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 24 (parcial) de la Ley 640 de 2001, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. El actor considera que la disposición acusada, bajo la interpretación efectuada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en auto de...
... Sentencias C-599 de 1992 y C-010 de 2003, referentes a las infracciones ... C-599 de 1992 y C-010 de 2003, referentes a las infracciones cambiarias ... -
Capítulo 3. Infracciones aduaneras de los declarantes autorizados, reconocidos o inscritos
... sospechosas que detecten en el ejercicio de su actividad, relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias. La sanción aplicable será la de cancelación de la autorización como agencia de aduanas ... 1.11. Haber obtenido el levante o la autorización ...
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Derrogado
Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares (Ley 836 de 2003)
... Violar o intentar violar las disposiciones legales aduaneras, cambiarias, de fabricación o de comercialización de armas, municiones, explosivos y ... relativos a la violación de los derechos humanos y a las infracciones penales o administrativas" ; la expresión "sin el permiso ...
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Resolución número 007283 de 2019, por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional
... , ROL FL2011 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de otras Infracciones Cambiarias I de la División de Gestión de Control Cambiario de la ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2010-00314-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Marzo de 2018
Infracción administrativa cambiaria. Liquidación de precio de los metales. Determinación de impuestos. Valores por recuperaciones de exportaciones anteriores
... se interpongan contra las decisiones que impongan multas por infracciones ... contra las decisiones que impongan multas por infracciones cambiarias ... -
De los títulos valores
... deudor solidario contra éstos, sin perjuicio de las acciones cambiarias contra las otras partes ... título tiene la potestad de establecer si ...
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Sentencia nº 68001-23-31-000-2007-00264-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Abril de 2016
Declaración de cambio con la información mínima. Régimen sancionatorio cambiario aplicable a las operaciones competencia. Perjuicio de las sanciones tributarias. Infracción administrativa
... Información mínima exigida en las norma cambiarias / INFRACCIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO – Información faltante en las ... / FALSA MOTIVACIÓN – Inexistente al haberse determinado las infracciones cambiarias endilgadas ... Las declaraciones exigidas por la demandante a ... -
Resolución número 000064 de 2021, por la cual se determina la competencia funcional y territorial de las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
... , de las sanciones e intereses a que haya lugar, las sanciones cambiarias, así como las obligaciones y sanciones derivadas por el incumplimiento de ... para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones aduaneras o para la expedición de liquidaciones oficiales, corresponde a ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 564/00 de Corte Constitucional, 17 de Mayo de 2000
Dec. 1746/91. Art. 3 parcial. Sanciones por infraccion del regimen cambiario. Exequible.
... Si bien es cierto las normas cambiarias son unas, su violación, según la operación que le dé fundamento, puede ... aplican un régimen sancionatorio diverso, pese a tratarse de infracciones a un mismo régimen, que no es otro que el contenido en las leyes 9ª de ... -
Sentencia nº 76001233100020110015501 de Consejo de Estado (SCA SECCION PRIMERA) del 11-08-2022
Procedimiento administrativo cambiario. Orden público
... el Régimen Sancionatorio aplicable a las infraccione s cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de Impuestos ... de la infracción." Tratándose de infracciones continuadas. En el ca so en estudio, el supuesto hecho ... - Ley 1092/1996, por el cual se establece el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la dirección de impuestos y aduanas nacionales - dian.