insolvencia fraudulenta

insolvencia fraudulenta

284 resultados para insolvencia fraudulenta

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Civil (Ley 57 de 1887)

    ...La insolvencia de un donatario no gravará a los otros. #Corte Constitucional - Artículo declarado EXEQUIBLE por ...2o.) Si ha sido condenado por hurto o robo, falsificación o quiebra fraudulenta. 3o.) Si ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores. 4o.) Si ha dilapidado sus bienes. 5o.) Si ...

  • Vigente Código penal (Ley 599 de 2000)

    ... personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;. c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena ...3. En los eventos señalados en el artículo 183. ARTÍCULO 186. FRAUDULENTA INTERNACIÓN EN ASILO, CLINICA O ESTABLECIMIENTO SIMILAR. El que mediante maniobra engañosa ...

  • Vigente Ley víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011)

    ... al Estado reparar económicamente y de forma subsidiaria a una víctima debido a la insolvencia, imposibilidad de pago o falta de recursos o bienes del victimario condenado o del grupo armado ... manera, el servidor público que teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta, facilite, o efectúe la inscripción en el registro de tierras despojadas, incurrirá en la misma ...

  • Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).

    ...9. De las controversias que se susciten en los procedimientos de insolvencia de personas naturales no comerciantes y de su liquidación patrimonial, sin perjuicio de las ...6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de ...

  • Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales

    ... estimarse por un valor inferior cuando el contribuyente demuestre satisfactoriamente la insolvencia del deudor, o que le ha sido imposible obtener el pago, no obstante haber agotado los recursos ... del Régimen Tributario Especial obedece a una estructura negocial abusiva, fraudulenta o simulada, según la calificación que efectúe la autoridad en la liquidación oficial de ...

  • Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014)

    ..., tales como deficiencias de control, errores en los informes financieros o actividades fraudulentas, y adoptar los correctivos necesarios. 4.3.2. Gestión directa de funciones o actividades. 4.3.3. ..., intervención judicial o administrativa, causal de disolución, acuerdo de acreedores, insolvencia, proceso concursal de cualquier naturaleza o figuras equivalentes, de conformidad con la ...

  • Decreto número 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo

    ... ejercer las facultades jurisdiccionales previstas en la ley, tanto en el ámbito de la insolvencia como en el de los conflictos societarios. (Decreto 1023 de 2012, artículo 1º) . Artículo ...2. Conducta fraudulenta del socio o accionista controlante de un partícipe del Grupo de Empresas que consista en desviar, ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 358/16 de Corte Constitucional, 7 de Julio de 2016

    MATRIMONIO. EL RÉGIMEN DEL CONTRATO MATRIMONIAL NO PUEDE SER REGULADO POR LEY ORDINARIA, SINO QUE REQUIERE DE LEY ESTATUTARIA, AL INVOLUCRAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS NUEVAS MODALIDADES DE FAMILIA RECONOCIDAS POR LA CONSTITUCIÓN Demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos del Código Civil, de las leyes 57 de 1887, 28 de 1932, 266 de 1938, 1ª de 1976, 57 de 1990, 25 de 1992 y 96

    ... incurrido el otro cónyuge en cesación de pagos, quiebra, oferta de cesión de bienes, insolvencia o concurso de acreedores, disipación o juego habitual, administración fraudulenta o notoriamente ...

  • Vigente Código de comercio (Decreto 410 de 1971)

    ...del artículo 124 de la Ley 1116 de 2006, "por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario ...ARTÍCULO 1371. RETIRO DE EDICIONES FRAUDULENTAS POR ORDEN JUDICIAL. Salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1358, tanto el editor ...

  • Decreto 1749 de 2011

    por el cual se reglamentan los artículos 11, 12, numeral 3 del artículo 15; 24, 32, 41; numeral 5 del artículo 43; 60, 61, 67; numeral 1 y parágrafo 2° del artículo 69; 74; numeral 1 del artículo 78; 82, 83, 95, 110, 111 y 112 de la Ley 1116 de 2006

    ... 1116 de 2006 contiene disposiciones relacionadas con el trámite de la situación de insolvencia de los Grupos de Empresas, que requieren de reglamentación para su debida ejecución. Que la ...2. Conducta fraudulenta del socio o accionista controlante de un partícipe del Grupo de Empresas que consista en desviar, ...

  • Vigente Régimen de los servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994)

    ..., se aplicará a los acuerdos que se celebren con ocasión de la iliquidez o insolvencia de una empresa de servicios públicos, que haya dado lugar a la toma de posesión o a la orden de ...La entidad prestadora podrá proceder igualmente al corte en el caso de acometidas fraudulentas. Adicionalmente, y tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá que para efectos ...

  • ¿Qué hacer para enfrentar sus deudas incumplidas?
  • ¿Qué hacer para enfrentar sus deudas incumplidas?

    Con la pérdida del ingreso del que nos valemos para pagar nuestras obligaciones sobreviene un estado de fuerza mayor o caso fortuito en el que no tenemos capacidad para cumplir con nuestras deudas.

    ... Proceso permite acceder a las personas naturales no comerciantes a un procedimiento de insolvencia que les ayuda a afrontar con dignidad sus deudas, en los casos en que se enfrenten a una situación ... en una licencia para incumplir obligaciones o para abusar de la figura de manera fraudulenta y se instituye como una salvaguarda de los derechos fundamentales de quienes por razones ajenas a ...

  • Derrogado Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)

    ..., tales como deficiencias de control, errores en los informes financieros o actividades fraudulentas, y adoptar los correctivos necesarios. ii. Gestión directa de funciones o actividades. iii. ... bienes debilitando su patrimonio y ocasionando o agravando en esta forma su estado de insolvencia. En ese orden de ideas, es necesario evaluar las consecuencias de la conducta del deudor cuando el ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - nº 0800131030081994-26630-01 de 1 de Noviembre de 2013

    PROCESO ORDINARIO DE LAS COSTAS POR EL PRIMER PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN PAULIANA)”; “IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE GASTOS POR EL PROCESO PENAL QUE SE ADELANTÓ CONTRA FUNCIONARIOS DEL BANCO”; “ENRIQUE-CIMIENTO SIN CAUSA: COBRO DE LO NO DEBIDO”; y “PRESCRIPCIÓN” (fls. 18 a 64, cd. 3). 5. Agotada la tramitación de la instancia, el Juzgado Oc...

    ... gestor aseveró que el señor Tarud María “(…) ‘se colocó en un estado grave de insolvencia económica que le impide pagar sus obligaciones”; y que el precio comercial de los bienes que ....406.00 en el proceso ejecutivo con base en un documento apócrifo que contraía la suma fraudulenta de $21.385.291.12”. 2.3.4. Pese a la plena verificación por parte del aquí demandado ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº de 1 de Noviembre de 2013

    Pretenden los demandantes la declaración de responsabilidad civil de la entidad bancaria demandada por los daños y perjuicios sufridos por los actores con motivo de la formulación y adelantamiento de la acción pauliana que el banco adelantó en contra de los aquí demandantes y la inscripción de la demanda que en esa acción se dio sobre unos lotes de terreno sobre los cuales los accionantes tenían...

    ... gestor aseveró que el señor Tarud María “(…) ‘se colocó en un estado grave de insolvencia económica que le impide pagar sus obligaciones”; y que el precio comercial de los bienes que ....406.00 en el proceso ejecutivo con base en un documento apócrifo que contraía la suma fraudulenta de $21.385.291.12”. 2.3.4. Pese a la plena verificación por parte del aquí demandado de los ...

  • Vicisitudes del vínculo matrimonial

    ...El juez decretará la separación de bienes en caso de insolvencia o administración fraudulenta del marido. Si los negocios de marido se hallan en mal estado, por ...

  • Una propuesta metodológica para la unificación de las obligaciones y de los contratos en Colombia

    El derecho de las obligaciones y de los contratos en Colombia se bifurca entre el derecho civil y el derecho comercial. Dicha separación se fundamenta en argumentos de carácter histórico y en otros relativos a las diferencias existentes entre varios aspectos de ambas ramas del derecho privado. Sin embargo, en la actualidad dicha dualidad es injustificada y es, por tanto, necesario unificar las...

    ... la planificación de las sucesiones 42 , así como el recurso a los procedimientos de insolvencia para el manejo de la crisis del deudor no comerciante 43 . El mismo legislador, por demás, ha ... se le agregaron nuevos requisitos para su validez, las sanciones para la bancarrota fraudulenta fueron institucionalizadas y se restringió el ámbito de la jurisdicción de comercio. VerGALGANO ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 527/13 de Corte Constitucional, 14 de Agosto de 2013

    Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 74 (parcial) de la ley 1116 de 2006, por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la república de colombia y se dictan otras disposiciones. Las demandantes consideran que la norma acusada desconoce el principio de buena fe reconocido en el artículo 83 de la constitución política. La corte reseña las características de los...

    ... 74 (parcial) de la ley 1116 de 2006, “por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”. . Accionantes: . ... se pueda ver inmersa en un posible proceso de insolvencia, no pueden ser tachadas de fraudulentas y mucho menos que los giros comerciales a que se ve avocada sean exclusivamente con la intención ...

  • Sentencia de Tutela nº 230/17 de Corte Constitucional, 20 de Abril de 2017

    DEBIDO PROCESO EN LA APREHENSIÓN DE VEHICULOS POR ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a hechos relacionados con la aprehensión material de un automotor propiedad del accionante, en el marco de un proceso ejecutivo mixto iniciado en su contra. Según criterio del peticionario, en dicha actuación no se siguió el procedimiento legal, en tanto que el...

    ... es una medida cautelar que opera en materia de registro, cuya finalidad es evitar la insolvencia del deudor y garantiza que los bienes que este posea sirvan para responder por la obligación ... de registros de escrituras públicas sobre bienes inmuebles obtenidos de forma fraudulenta, tras encontrar demostrada la materialidad del punible de fraude procesal. En el mismo sentido, ...

  • Auditoría basada-en-riesgos

    Este capítulo aborda un tema en evolución: cómo está cambiando el modelo básico de la auditoría. Desde uno entendido como riesgos de auditoría (inherente, de detección, de control) hacia otro completamente nuevo, alrededor de los riesgos de negocio (riesgos de independencia; riesgo de fraude y error; riesgo de auditoría). Ofrece un panorama completo del estado actual de la investigación en este...

  • Sentencia de Unificación nº 995/99 de Corte Constitucional, 9 de Diciembre de 1999

    Derecho al trabajo. Pago de acreencias laborales docentes plato magdalena. Concedida.

    ...EMPLEADOR-Falta de presupuesto o insolvencia para pago oportuno de salarios no es razón suficiente. Es necesario precisar que la falta de ... de que quien actúa lo hace dentro de la legalidad y en ausencia de actuaciones fraudulentas que vaciarían el contenido de ésta". Y añade: "cuando se demuestra la ausencia de buena fe, al ...

  • Derrogado Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970 )

    ...e) Cuando sea necesario indagar sobre maniobras fraudulentas en las instalaciones de acueducto, energía eléctrica, teléfonos y otros servicios públicos;. f) ... la resolución, o cuando el multado manifieste que se encuentra en estado de insolvencia, aquélla se convertirá en trabajo, en obras de interés público o en suspensión de permiso o ...

  • Circular externa número 0007 de 2016

    ... mismo título, y en el evento de que hayan sido producidos de manera manifiestamente fraudulenta es posible su revocación por la administración 8 . Finalmente la Corte Constitucional reafirma en ... las pretensiones de la parte ejecutante, debido a las eventuales maniobras de insolvencia de la parte favorecida con la entrega del depósito judicial. Para prevenir estas prácticas, se ...

  • Pensión familiar

    El requisito de haber contraído matrimonio o iniciado la relación marital de hecho antes de los 55 años configura una medida innecesaria y desproporcionada