instituciones financieras no bancarias
27148 resultados para instituciones financieras no bancarias
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, ... o empleados de instituciones bancarias y de crédito; ... c. Los socios, ...
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Mercado financiero internacional
... flujos canalizados por organismos e instituciones públicas ... Los mercados inancieros ... los que tienen lugar las operaciones financieras. Cuando se hace referencia a los mercados ... , las instituciones financieras no bancarias y los bancos centrales ... Para el caso de ...
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Repensar la profundización financiera: estabilidad y crecimiento en los mercados emergentes
... hay una secuencia única en el desarrollo de las instituciones y los mercados financieros, aunque se observa cuando las economías se desarrollan los beneficios relativos de las instituciones disminuyen y los de los mercados aumentan.
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La superposición del fiduciario en Latinoamérica
En este artículo se reflexionó sobre el estado del arte de la principal problemática que tiene la fiducia en garantía en América Latina y se analizó el rol que debe cumplir el fiduciario en este tipo de actividad contractual. En la primera parte se hizo un análisis de los conflictos jurídicos que pueden surgir alrededor de la fiducia en garantía y de los efectos que se presentan cuando el...
... que se obtengan con las entidades financieras para sacar adelante el proyecto inmobiliario por ... de forma exclusiva los bancos y las instituciones de crédito, siempre y cuando la Junta Monetaria ... fiduciario pueden ser las instituciones bancarias y las empresas de seguros nacionales autorizadas ... - Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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El delito de lavado de activos
... de la Asociación Bancaria y de Instituciones financieras de Colombia, quien afirmó en el XII ... de dichos fondos a otras entidades bancarias, en lo posible a países reconocidos como ...
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Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... actuación de profesionales (notarios, empleados de entidades financieras, etc.)”, en eduardo ... montealegre lynnet y josé antonio caro john ... , valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas o cuentas de valores; la organización de ...
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Local y global: el Estado frente al delito transnacional
... del derecho, sino la hibridación de las instituciones y funciones estatales en materia de seguridad y persecución del delito transnacional. Es decir, los Estados deben migrar a una operatividad en red, tal y como lo hacen los grupos asociados al crimen organizado transnacional. PALABRAS CLAVES Estado nación, criminalidad, soberanía, Derecho Internacional, Derecho Penal.
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF. En consecuencia, cuando una ... cuentas de recaudo con las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de ... án ser manejados en cuentas contables y bancarias separadas del resto de los recursos y no podrán ...
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Resolución ejecutiva número 124 de 2024, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 414 del 27 de diciembre de 2023
... y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Globalización financiera y crisis bancaria ¿producto de los cambios en las estructuras bancarias a partir de 1980?
Este artículo busca explicar las transformaciones que ha tenido el sistema financiero en un marco de internacionalización de la actividad financiera y de capitales desde los años 80 y particularmente en los años 90. Se efectúa un análisis del papel de los bancos privados y la estructura con la que operaron en la crisis financiera de 2008, las fallas y vulnerabilidad que han generado en el mercado
... , la separación de las actividades de los bancos y de las instituciones del sector financiero no bancarias, hasta medidas como la fijación y ... economías avanzadas la competencia entre las instituciones financieras se mantuvo limitada, regulándose las tasas de interés y las operaciones ... -
Ley 970, por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
... de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la ... ón de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o ...
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Análisis de la relación de la innovación empresarial con la financiación en Colombia
Este artículo examina si las empresas innovadoras tienen un patrón de financiación diferente al de las empresas no innovadoras, y analiza la relación entre actividades de innovación y fuentes de financiación a la luz de la teoría económica. Se realizan test estadísticos con base en la información de la Encuesta Empresarial del Banco Mundial de 2010 y se encuentra que las empresas innovadoras...
... en innovación con otras empresas /instituciones de ciencia y tecnología? 238 25,3 542 58,0 162 ... íficas para cada una de las razones financieras (Yi) relacionadas con la financiación ... 18 ... éstamos de instituciones financieras no bancarias, 4 para el porcentaje de C de T comprado con ... - Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales (Decreto 624 de 1989)
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Vigente
Régimen de la Seguridad Social. (Ley 100 de 1993)
... Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la ... Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a sus propios recursos, para asegurar ...
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Capítulo XX. El delito de lavado de activos
... de la Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras de Colombia, quien ... fondos a otras entidades bancarias, en lo posible a países reconocidos como ...
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Finanzas y crecimiento en México: ¿Quién aporta más, la banca o la bolsa?
... financiera (bancos, mercado bursátil y otras instituciones financieras) influye en el crecimiento. Estas hipótesis se evalúan mediante modelos de vectores de corrección de errores (VEC). Los hallazgos empíricos sugieren que, considerando la liquidez del sistema financiero, la actividad bursátil predominó durante todo el periodo de estudio; pero al considerar el tamaño del sistema financiero, prevaleció la actividad bancaria. También se...
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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La banca de inversión en el contexto de los mercados financieros en Colombia
... , project finance , matemáticas financieras, gerencia financiera y consecución de recursos ... en Colombia, hay una alta gama de instituciones sometidas a la inspección y vigilancia de la ... primera vez compañías financieras no bancarias–, y para responder con rapidez cuando tengan ...
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Capítulo Segundo
... y recomendaciones impartidas por instituciones supranacionales, que constituyen lo que hoy se ... una serie de medidas que las entidades bancarias deberían adoptar para combatir este fenómeno ... Los bancos y otras instituciones financieras pueden servir involuntariamente de intermediarios ...
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El contexto internacional de la lucha contra el lavado de activo
... deben cobijar no solo a entidades financieras sino, también, otras profesiones que ... – Las instituciones financieras deben mantener, por lo menos por ... inmuebles, manejo de dinero y cuentas bancarias, así como la creación, organización, ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2008-00028-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Agosto de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega pretensiones. Caso: Privación injusta de la libertad. Precluyó la investigación por insuficiencia probatoria“La parte demandante solicitó, en el recurso de apelación, se revoque el fallo de instancia que desestimó las pretensiones, por cuanto, en su sentir, se acreditó que ocurrió una privación injusta de la libertad en virtud de la providencia que precluyó la
... que intermediaba las transferencias bancarias que se hicieron contactando a las personas que ... ón a través de variadas operaciones financieras y finalmente el re-ingreso de los dineros al ... y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62961 del 22-11-2023
... financieras de la operación de inversión, de ocultación ... de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando ... proceda, ...