lavado de activos dmg
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 78324 del 04-03-2015
... Primera Delegada ante la Sala de Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50320 del 23-03-2022
Casación penal
...imputó a los procesados el delito de lavado de activos, de. conformidad con los dispuesto por el artículo 323 del ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01591-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 23 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD - Omisión en el agotamiento de otros mecanismos de defensa judicial / DEFECTO FÁCTICO - El Juez Constitucional no puede revisar aspectos analizados en una providencia que ha desaparecido del mundo jurídico al declararse su nulidad[E]n relación con el dictamen pericial frente...
....6. Como DMG fue intervenida por captación ilegal de dineros y por lavado de activos, inició un trámite de posesión y posterior liquidación por ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60361 del 04-05-2022
...requerido para comparecer a juicio por «delitos. de lavado de dinero» ,. según la acusación No. CR 2:20-cr-00431-DMG (también. ...–lavado. de activos y concierto para delinquir, respectivamente–. y se detallaron con ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60359 del 25-05-2022
...requerido para comparecer a juicio por «delitos. de lavado de dinero» ,. según la acusación No. CR 2:20-cr-00431-DMG (también. ...324 y 340 del Código Penal –lavado. de activos agravado y concierto para delinquir, respectivamente–. y se detallaron ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60363 del 04-05-2022
...requerido para comparecer a juicio por «delitos. de lavado de dinero» ,. según la acusación No. CR 2:20-cr-00431-DMG (también. ...–lavado. de activos y concierto para delinquir, respectivamente–. y se detallaron con ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002015-00451-02 del 12-05-2015
... Primera Delegada ante la Sala de Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 78105 del 19-02-2015
... del Distrito Judicial de Bogotá, Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos. . . . ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN . ...
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Sentencia nº 25000232600020110005002 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 04-11-2022
Prueba del daño. Público. Delitos. Contrato
...ías hoy intervenidas ejercieran actividades ilícitas de lavado de activos, captación masiva y habi tual de dineros del público sin ... -
Resolución ejecutiva número 097 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... Ibáñez, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de activos. 2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de ...
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David Murcia pide asilo en EE. UU. para tratar de evitar condena en el país
... año pasado una condena de nueve años de cárcel por el delito de lavado de activos. De inmediato, la Fiscalía General le pidió al juzgado ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002020-01963-01 del 24-02-2021
..., ha sido reconocida como víctima en el juicio penal que por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir se sigue ...
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Sentencia nº 11001-03-25-000-2012-00679-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 31 de Enero de 2018
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONTRA EL PERSONERO DISTRITAL DE BOGOTÁ - Procurador General de la Nación en única instancia / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PROFERIDOS POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN - Consejo de Estado en única instanciaSe demanda los fallos de única instancia...
...ón de la responsabilidad disciplinaria y afirma que la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación con base en intercepción ... -
Procuraduría pidió cárcel para nuevos implicados en caso DMG
... por su presunta participaron en el grupo DMG y por los delitos de lavado activos y concierto para delinquir. (Lea: Las razones de la captura del ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros
...Suárez ya fue condenado a 7 años de cárcel por lavado de activos. Diario El Tiempo, sábado 23 de noviembre de 2013. p. 5. . 5 ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47599 del 05-05-2017
...ón de los delitos de captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos agravado. . . . . . . Presentado ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42527 del 03-02-2016
... misma ciudad, que condenó al citado como coautor de los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero y, a la ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01964-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 5 de Octubre de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia / DEFECTO FÁCTICO - No se configura dado que las pruebas fueron valoradas bajo las reglas de la sana crítica / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura por ausencia de argumentos suficientes y razonables que sustenten la configuración del...
... de la Nación en los procesos penales adelantados por lavados de activos y en la intervención que posteriormente realiza la Superintendencia de ... -
Resolución número 000186 de 2018, por la cual se decide la actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N.412750 en virtud de una orden judicial
... Primera Delegada ante la Sala de Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (..)" ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42527 del 12-05-2015
...de los delitos de lavado de activos agravado y captación. masiva y habitual de dinero. . . ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47599 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Lavado de activos / Captación masiva y habitual de dinerosFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 56-4, 56-6 y 197
...de mayo de 2013,. como autor de los. delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y. habitual de dinero. LOS. ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31933 del 09-09-2009
... Distrito Sur de Nueva York contra aquel, por delitos federales de lavado de dinero cometidos aproximadamente desde el mes de octubre de 2007, hasta ... de la Nación, en el cual acepta cargos por el delito de lavado de activos, junto con copia del fallo respectivo, ejecutoriado y copia de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002015-00006-01 del 26-02-2015
...Primera Delegada ante la Sala de Extinción de Dominio y Lavado. de Activos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,. ...
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Sentencia nº 25000233600020140021700 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección A, de 11 de Febrero de 2016
Tema: ACCION DE REPARACION DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Por Falla en el Servicio / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO POR LA EXPEDICIÓN Y EJECUCIÓN IRREGULAR E ILEGAL DE DECISIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DIERON ORIGEN A LA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LOS BIENES NUEVO SAN ANTONIO Y LAS MERCEDES PROPIEDAD DE LA DEMANDANTE – Caso concreto –...
...2. ComoDMG fue intervenida por captación ilegal de dineros y por lavado de activos se le inició el trámite de toma de posesión y posterior ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002022-02617-02 del 15-03-2023
Acción de tutela. Proceso de extinción de dominio. Incidente de remoción de la liquidadora. Valoración de las pruebas
...para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito,. dentro del cual Colbank e ...