lavado de activos dmg
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56068 del 11-08-2021
Actividades de investigación. Legislación aplicable en caso de delitos conexos. Publicaciones. Concurso de los delitos de concierto
...VELÁSQUEZ,. por. los punibles de concierto para delinquir y lavado de activos, y LAURA. MARÍA ÚSUGA VARELA,. por los delitos de concierto ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-00591-00 del 02-03-2022
Competencia. Procesos judiciales. Acción de tutela. Derecho fundamental
...e INVERLOPEZ LTDA, Como VICTIMAS dentro de un proceso de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito…por ... -
La pelea oculta por megalote de DMG de $100.000 millones
..., y el 11 de noviembre cumple su condena en Estados Unidos por lavado" de activos. De hecho, ya está circulando en redes un video en el que la \xE2\x80"...
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Piden máxima condena para expareja de cerebro de DMG
... máxima pena –más de 13 años de cárcel– por los delitos de lavado de activos, ocultamiento de documentación privada con fines ilícitos y ...
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La pelea secreta por megalote vinculado a Murcia y a DMG
... de aceptar como víctimas dentro del proceso que se les sigue por lavado de activos a los señores Valencia y Gutiérrez Robayo", le explicaron a ...
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Fiscalía solicita medida de aseguramiento contra vinculados a caso DMG
La Fiscal 23 contra el lavado de activos solicitó ante la juez 32 de garantías medida de aseguramiento ...
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El conflicto en contexto 1998-2014
... Colombia ha seguido teniendo desde los años 2000 que lidiar con el lavado de activos del narcotráico. Si bien el Plan Colombia ha favorecido una ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53731 del 02-11-2022
Acción penal por el delito de abuso función pública. Principio de confianza legítima. Derecho de defensa. Autoridad judicial competente
...prevenir o reprimir actos ilícitos relacionados con el lavado. de activos o la financiación del terrorismo, y tampoco fueron. ... -
Sentencia Nº 25000233600020170196800 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 15-07-2020
... de Fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos,. dentro de la radicación No. 7403 E.D, se pronunció sobre la ...
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Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
Se expone una reflexión crítica frente a la responsabilidad del Estado colombiano en la vigilancia, control y acción que debe desempeñar, desde el campo administrativo, en lo referente a las prácticas del lavado de activos y de la captación masiva y habitual de dineros, desde la perspectiva de la omisión y de la confianza legítima
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El debido proceso y la cadena de custodia frente a las pruebas judiciales presentadas por el auditor forense
El presente artículo tiene como objetivo relatar el proceso que se debe seguir en la cadena de custodia tal como lo expresa la Ley 906 de 2004 (Congreso de la República de Colombia, 2004), específicamente en un encargo de auditoría forense, lo anterior en razón a que todo proceso de auditoría debe ajustarse a las normas internacionales de auditoría (NIAS), contenidas en el Decreto 2420 de...
...ón de bienes: se puede cumplir el desfalco de ingresos, robo de activos o bienes o servicios pagados que no . ISSN: 1900-0448, IUSTA, N.º 46, ... empresa de energía Enron y en WorldCom; en México, con HSBC y el lavado del dinero; en Italia, con el caso Parmalat; y en Colombia, con la ... -
Medida de aseguramiento contra los 13 implicados en caso DMG
... por su presunta participaron en el grupo DMG y por los delitos de lavado activos y concierto para delinquir. Luego de dos semanas de juicio, la ...
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El auditor forense frente al fraude ocupacional
El objetivo del presente trabajo es mostrar las prácticas y actores más comunes de fraude y presentar una matriz como propuesta para enfrentar el fraude. El problema se orientó a detectar los factores de fraude y la participación de la auditoría forense en su prevención y detección. Se estudiaron tres casos de fraude en empresas colombianas. Entre las conclusiones, se encontraron deficiencias de...
...activos. . Palabras clave : Escepticismo profesional; Fraude; Fraude ... modalidades existentes y su condena en la falsedad de documentos, lavado de activos y celebración indebida de contratos. . 5. mETODOlOgía . El ... -
Tras 15 años, solo se ha recuperado 16 % de lo reclamado por víctimas de DMG
... ascendieron a 1.041 billones de pesos y entre dineros y activos, "en la medida de intervención de toma de posesión, se lograron ... de 2019 para acabar de pagar una condena de 22 años de cárcel por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de ...
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Se han repartido cerca de $ 95.000 millones en reparaciones por DMG
... pasado 10 años desde que Murcia fue condenado por los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero, y, de ...
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Criptomonedas a la luz de la regulación actual en Colombia. Un análisis comparativo regional
El presente estudio analiza la viabilidad de la implementación y el uso de monedas estables en el contexto de la regulación actual, considerando sus ventajas frente a los altos costos bancarios y la volatilidad de las monedas tradicionales. La investigación concluye que, con una reorientación hacia una red de confianza y un marco regulatorio adecuado, la adopción de criptoactivos como monedas...
...La tokenización de activos reales, como el dinero, puede generar confianza y valor agregado en la ... de información confidencial, así como que se beneficie el lavado de activos en este tipo de actividades, teniendo como fin último la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31935 del 24-02-2010
... de “lavado de dinero”. ante la. Corte Distrital de los Estados Unidos para el ... . . . Para. la Fiscalía instructora es claro que el lavado de activos se. configuró a través de acciones tendientes a ocultar el. origen ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 92628 del 22-06-2017
...de Antinarcóticos y Lavado de Activos. ANTECEDENTES. 1. Hechos y fundamentos de la acción . 1.1. De ...
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Sentencia Nº 11001-33-35-030-2020-00337-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 25-01-2021
...para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos relacionó. unos bienes inmuebles, listado en el que se ...
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Regreso de Murcia no ilusiona a víctimas con recuperar su plata
... 2010 y noviembre del 2017, Murcia estuvo pagando una condena por lavado de activos en Estados Unidos. Y si bien en ese último año recuperó su ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 46152 del 16-02-2010
... de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos , y la Agente Interventora de la Sociedad DMG Holding S.A. ...
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El capítulo panameño de DMG
... meses de prisión por los delitos de captación ilegal de dinero y lavado de activos. No es la primera vez que Panamá trata de juzgar a David ...
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Resolución número 001866 de 2021, por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Resolución número 1151 de 2021 en relación con la vacunación inadvertida a gestantes, aplicación de dosis de refuerzo, vacunación a población pediátrica de 3 años en adelante, reducción de plazo para vacunación de personas con antecedentes de Covid-19
...Al concluir el procedimiento, realice lavado o higiene de manos. Intercambiabilidad (10) . Esta vacuna es de una sola ...
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Resolución número 00001379 de 2021, por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1, 6 y 10 de la Resolución número 1151 de 2021 que establece los nuevos lineamientos técnicos y operativos a la aplicación de las vacunas contra el Covid-19
...· Inicialmente realice lavado o higiene de manos. · La vacuna está lista para usarse una vez ...
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El catalán acusado de timar a 40 mil inversores
... anunciaba que, por supuestas regulaciones internacionales contra el lavado de activos y el terrorismo, los inversionistas solo podían sacar de sus ...