lavado de activos dmg
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51497 del 04-04-2018
... MARÍA ÚSUGA VARELA, por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, el primero y celebración de contrato sin cumplimiento de ...
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Contexto Económico Nacional
... dinero, incumplimiento a los límites fijados a la tasa de usura, lavado de activos y evasión de impuestos. Porque quienes ganaron, al parecer no ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 41133 de 27 de Marzo de 2009
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
... Nación había advertido serios indicios existentes de que DMG ha lavado activos. . . . . . La acción de tutela debe ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 77536 de 22 de Enero de 2015
Procedencia: STP263-2015Asunto: PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Corte determinar si la Fiscalía 1 Delegada ante la Sala de Extinción de Dominio y Lavado de Activos del Tribunal Superior de Bogotá, vulneró el derecho al debido proceso del interesado, por decretar la nulidad de lo actuado dentro de la acción de extinción de dominio identificada con el radicado No. 77573 (7403 E.D.), al interior...
... la Fiscalía 1ª Delegada ante la Sala de Extinción de Dominio y Lavado de Activos del Tribunal Superior de Bogotá, por la presunta vulneración ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47599 del 28-09-2017
...públicas por 20 años, como coautor de los delitos de. lavado. de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero,. decisión ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 77536 de 22 de Enero de 2015
Procedencia: STP263-2015
... la Fiscalía 1ª Delegada ante la Sala de Extinción de Dominio y Lavado de Activos del Tribunal Superior de Bogotá, por la presunta vulneración ... -
Concepto Nº Procuraduria 1 Delegada Casacion Penal, 11-11-2009
Concepto desfavorable en virtud del principio non bis in ídem
...32.759.667, sindicada de la comisión de delitos federales de. lavado de dinero. . . . . . Con. fundamento en dicha solicitud, el Fiscal ...adscrita a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Extinción. del Derecho de Dominio y al Juzgado 4º Penal del Circuito. ... -
Sentencia nº 25000-23-25-000-2009-00323-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 9 de Noviembre de 2017
INSUBSISTENCIA DE FISCAL DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / CARGO DE CONFIANZA / CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / FACULTAD DISCRECIONAL - LímitesEs precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a...
... Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos y a través de la Resolución 0-1879 del 1 de mayo de 2006 fue ... -
Cuenta regresiva para llegada de David Murcia
... pena de nueve años de cárcel en Estados Unidos por el delito de lavado de activos y logró frenar por meses su deportación a Colombia, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... compulsarán copias de la sentencia a la Unidad Nacional contra el lavado de activos y para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ...
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Sobre la protección contra abusos entre empresarios. Las cláusulas abusivas y el abuso de posición de dependencia económica
El presente texto aborda la problemática de las asimetrías presentes en los contratos B2B y los potenciales abusos entre empresarios, desde siempre considerados como contratantes en igualdad de condiciones, dado el carácter profesional de las partes. El artículo se enfoca, por un lado, en el abuso de la situación de dependencia económica y, por el otro, en las cláusulas abusivas; dos figuras...
... eran un nicho de otras actividades ilícitas, como por ejemplo el lavado de activos. Posteriormente, el Congreso observó la necesidad de regular ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002015-02595-01 del 18-12-2015
...Distrito de Extinción de Dominio y Lavado de Activos en. decisión de 9 de diciembre de 2014 y fallos de tutela de. ...
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Resolución ejecutiva número 279 de 2009, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
... Rueda, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero. 2. Que el Fiscal General de la Nacion, mediante resolucion del ...Precisamente, el hecho que el delito de lavado de activos sea comun en ambas legislaciones penales y la verificacion inconcusa de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 72918 del 04-07-2023
Transporte de carga. Culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo. Obligaciones laborales del contratista independiente. Indemnización de perjuicios
...las sometieron a un lavado con hipoclorito; (iv) los factores. personales atribuibles a la ausencia ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 40907 de 19 de Marzo de 2009
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá
...y a la Fiscalía 23 de la Unidad de Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio para que ‘… permita ... -
Las razones de la captura del hermano de Amparo Grisales en caso DMG
... esa firma, que según la investigación funcionaba en un cuarto de lavado y una perrera, David Murcia esperaba conseguir licencia para un canal de ... de Grisales, quien ahora responde por los delitos de lavado de activos, captación masiva de dineros y concierto para delinquir. En el operativo ...
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David Murcia vuelve para pagar 22 años de prisión
... cumplió en Estados Unidos su condena de 9 años de prisión por lavado de activos. En ese periodo de tiempo, los apoderados de Murcia Guzmán ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 131138 del 10-08-2023
Anotación de extinción del derecho de dominio privado. Acción de tutela. Actos administrativos. Inmueble con folio de matrícula inmobiliaria número
...contra el Lavado de Activos; la Secretaría de Hacienda. Distrital, el Juzgado Tercero ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102040002013-01321-01 de 16 de Septiembre de 2013
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
...ía Octava Delegada para la Extinción del Derecho de Dominio y Lavado de Activos y la Unidad Nacional Delegada ante la Corporación atrás ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002013-01321-01 del 16-09-2013
...de Dominio y Lavado de Activos y la Unidad Nacional Delegada ante la. Corporación atrás ...
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Deportan a otro ex 'duro' de DMG
... 93 meses de cárcel que un juez le había impuesto por el delito de lavado de activos a través de la captadora ilegal DMG. Este es el segundo ex ...
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Resolución nº 2010-0392 de Consejo Nacional Electoral
Condiciones de tiempo, modo y lugar de la propaganda electoral - Régimen de propaganda electoral, Omisión legislativa, Publicidad política, Autoridad pública administrativa civil o militar, Derecho a la libertad de expresión, Retiro de la propaganda electoral, Capacidad de generar impacto al público, Uso de eslogan, Medida cautelar, Finalidad de apoyo electoral, Delito de captación masiva y...
... a los Estados Unidos de América, al ser requerido por el delito de lavado de activos. Que la comercializadora DMG, al igual que todas las empresas ... -
Resolución nº 2010-0392 de Consejo Nacional Electoral
Condiciones de tiempo, modo y lugar de la propaganda electoral, Régimen de propaganda electoral, Omisión legislativa, Publicidad política, Autoridad pública administrativa civil o militar, Derecho a la libertad de expresión, Retiro de la propaganda electoral, Capacidad de generar impacto al público, Uso de eslogan, Medida cautelar, Finalidad de apoyo electoral, Delito de captación masiva y...
...América, al ser requerido por el delito de lavado de activos. Que la comercializadora DMG, al igual que todas las empresas ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122100002013-00382-01 del 06-09-2013
...de Dominio y Lavado de Activos y la Unidad Nacional Delegada ante la. Corporación atrás ...
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Daniel Ángel, primera cabeza de DMG que queda en libertad
..., sus otros socios están presos en Estados Unidos, respondiendo por lavado de dineros. Entre ellos está la abogada Margarita Pabón, que tenía en ... Suárez se declararon culpables en Estados Unidos de lavado de activos, lo que les valdría una condena de al menos 10 años. Aunque cuando ...