lavado de activos dmg
- Deportan a otro ex 'duro' de DMG
-
Resolución nº 2010-0392 de Consejo Nacional Electoral
Condiciones de tiempo, modo y lugar de la propaganda electoral - Régimen de propaganda electoral, Omisión legislativa, Publicidad política, Autoridad pública administrativa civil o militar, Derecho a la libertad de expresión, Retiro de la propaganda electoral, Capacidad de generar impacto al público, Uso de eslogan, Medida cautelar, Finalidad de apoyo electoral, Delito de captación masiva y...
... a los Estados Unidos de América, al ser requerido por el delito de lavado de activos. Que la comercializadora DMG, al igual que todas las empresas ... -
Resolución nº 2010-0392 de Consejo Nacional Electoral
Condiciones de tiempo, modo y lugar de la propaganda electoral, Régimen de propaganda electoral, Omisión legislativa, Publicidad política, Autoridad pública administrativa civil o militar, Derecho a la libertad de expresión, Retiro de la propaganda electoral, Capacidad de generar impacto al público, Uso de eslogan, Medida cautelar, Finalidad de apoyo electoral, Delito de captación masiva y...
... América, al ser requerido por el delito de lavado de activos ... Que la comercializadora DMG, al igual que todas las ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122100002013-00382-01 del 06-09-2013
... de Dominio y Lavado de Activos y la Unidad Nacional Delegada ante la ... Corporación atrás ...
- Daniel Ángel, primera cabeza de DMG que queda en libertad
- Farc y ex alcaldes, tras nuevo saqueo de tierras en Colombia
- Farc y ex alcaldes, tras nuevo saqueo de tierras
- Farc y ex alcaldes, tras nuevo saqueo de tierras en Colombia
- Condena de 22 años le espera en Colombia a David Murcia
- ¿Creen que el objetivo final es su papá?
- David Murcia volverá al país a finales de este año
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002015-00243-01 del 08-05-2015
... del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Unidad de Lavado de Activos-, trámite al cual fueron vinculados la Fiscalía Veintiséis ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA PLENA nº 110010230000200900137-00 del 15-10-2009
... , provenía del Grupo Empresarial DMG, el cual se dedicaba al lavado de activos, en la medida en que se tiene noticia que algunos de quienes ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 41278 del 02-04-2009
... fue como resultado de procesos penales adelantados por el delito de lavado de activos, mientras que respecto de las empresas y personas vinculadas ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 78682 de 19 de Marzo de 2015
Sociedad en liquidación judicial. Bienes inmuebles a los representantes de sociedades. Acción de extinción del derecho de dominio. Tutela
... Dominio y Contra el Lavado" de Activos del Tribunal Superior de ... Bogotá, por la presunta vulneraci\xC3" ... - David Murcia buscará que le valgan tiempo preso en EE. UU.
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 135/09 de Corte Constitucional, 25 de Febrero de 2009
Revision de constitucionalidad del decreto 4333 de 2008 “por medio del cual se declara el estado de emergencia social”. Se puntualizo que el control que ejerce la corte, tanto sobre el decreto mismo que declara el estado de excepcion como sobre los decretos legislativos de desarrollo, tiene la virtualidad de ser formal y sustancial. De un lado, la valoracion formal comprende la verficacion de: (i)
... actividades, especialmente a la de menores recursos, los activos que sean recuperados por las autoridades competentes; ... Que estas ... de evitar que las empresas sean usadas como instrumentos para el lavado de activos ... Se refiere también a las medidas adoptadas por los ... - De vuelta, Murcia busca que le valgan condena en EE. UU.
- Casos InterBolsa, Bolsa Mercantil y Nule, herencia del nuevo Súper
-
Concepto Nº 031 Procuraduria 1 Delegada para La Investigacion y Juzgamiento Penal, 23-06-2011
El servidor ejerce su función por fuera de lo que le faculta la norma o se excede
... de pesos, por los delitos de lavado de activos y captación ... masiva y habitual de dineros del público ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002016-00601-00 del 17-03-2016
... lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero se ... le adelantó a ...
-
El rol del contador como perito contable en el proceso penal colombiano
En esta investigación, se examina de manera crítica y analítica el rol que debe cumplir el contador público cuando actúa como perito en el contexto del proceso penal colombiano, bien dentro del sistema inquisitivo previsto en el código de procedimiento penal ordinario —Ley 600 de 2000—, o en el sistema de corte oral acusatorio —Ley 906 de 2004—, así como en la sistemática penal militar que sigue...
... proliferación de los delitos contra el orden económico y social (lavado de activos, blanqueo de capitales, maquillase de cifras financieras, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº T 65957 de 27 de Abril de 2016
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria
... y 7.5 días de prisión, como responsable del delito de ... lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de ... dineros; que la ... -
Informe de ponencia para segundo debate, pliego de modificaciones y texto propuesto al Proyecto de ley número 139 de 2021 Cámara, por la cual se regulan los Servicios de Intercambio de Criptoactivos ofrecidos a través de las Plataformas de Intercambio de Criptoactivos
... Colombia) ha recomendado que sobre todos los ... activos no solo debe recaer incluir proveedores ... del servicio de Exchange sino ... Capítulo X respecto al sistema de administración ... de lavado de activos para incorporar bajo ciertos ... criterios y niveles mínimos ...
- Deportan a William Suárez, otro ex 'duro' de DMG