lavado de activos dmg
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 53570 del 03-05-2011
...Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de. Activos, manifestó que “con. el proceso o trámite de extinción ...
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AUTO DE SUSTANCIACIÓN de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 67881 del 23-07-2013
... FISCALÍA 8ª DELEGADA PARA LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS, LA UNIDAD DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CARTAGENA y ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31935 del 21-10-2009
... Pabón Castro , para comparecer a juicio por delitos federales de lavado de activos. . . . . . . 2. El Fiscal General de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 225/09 de Corte Constitucional, 30 de Marzo de 2009
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA-Tipifica conducta de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo y modifica el tipo penal que sanciona el delito de omisión de control DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA-Inexistencia de relación de conexidad material con decreto que declaró el Estado...
... sectores, como soporte básico de las políticas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo […].”. Sostiene que “ ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43270 de 26 de Febrero de 2014
SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Definición de competencia: Conducta realizada en lugar incierto o en varios sitios, criterio de la fiscalía Rad: 24964 | Fecha: 30/05/2006 | Tema: SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Definición de competencia: Sustentación de la solicitud Rad: 32507 | Fecha: 07/10/2009 | Tema: SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Definición de competencia: Sustentación de la solicitud Rad: 39381 | Fecha:
...billones de pesos en total) y lavado de activos, a lo largo y ancho. de la geografía nacional, y también en ... -
Auto Nº 2018-01-434927, Superintendencia de Sociedades, 02-10-2018
Auto
...Delegada ante el Tribunal de Distrito Extinción de Dominio y Lavado de Activos el. 9 de diciembre de 2014, se dispuso que “sin lugar a dudas ... -
Acta de comisión 22 del 9 de diciembre de 2008 senado
... Fiscalía no se concentre en la procedencia de los recursos, en el lavado de activos, sino que se concentre en el delito económico, que es la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 72152 del 04-03-2014
... DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS de la misma ciudad. . . . . . . ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 49138 del 15-07-2010
... se dispuso la vinculación de la SALA DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. . . ...
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Procurador destituyó a Rojas Birry 12 años por conflicto de interés
... ilegal, de acuerdo con pruebas aportadas por la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, que fueron consideradas por la Procuraduría ...
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Acta de plenaria 155 del 3 de diciembre de 2008 cámara
...Se le acusó de contrabando de animales, lavado de activos y masacres. Este prontuario, es lo suficientemente extenso y ...
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Lunes Martes Miércoles Viernes Jueves Sábado
... lucha contra las drogas, el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos, entre otros. En la Comisión Primera del Senado se llevará a ...
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'Pena a Murcia se podría reducir por buena conducta', dijo su abogado
... beneficiaria con una reducción en la condena que por lavados de activos purgará en Norteamérica. "A estos 9 años se le descuentan el tiempo que ... luego de ser acusado por Murcia como partícipe en el lavado de activos. "Lo único que sé es que no está preso como David y eso es ...
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Contexto Económico Nacional
... dinero, incumplimiento a los límites fijados a la tasa de usura, lavado de activos y evasión de impuestos. Porque quienes ganaron, al parecer no ...
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INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (2015-2020, en cumplimiento del artículo 57 de la Ley 1757 de 2015)
...total de 6,337 procesos activos por un valor de $43,052,691,297.427 en pretensiones; al realizar. un ...7 y lavado de fachadas principales del edificio sede San Agustín, con el fin de ...
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Gaceta del Congreso del 06-04-2010 - Número 87AC (Contenido completo)
...lavado" de activos, luego esce- narios de esa naturaleza son los que nosotros en- \xEE"...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31934 de 31 de Julio de 2009
Ciudadano. Legalización de documentos. Delitos. Pruebas en el trámite de extradición
... que se fundó en orden a demostrar la existencia de los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero. . . . ... -
Delitos contra el orden económico y social
... 22 Contrabando. 23 Fraude Aduanero. 24 Lavado de activos. 25 Omisión de control. 26 Enriquecimiento ilícito de ...
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Gaceta del Congreso del 30-04-2013 - Número 252AP (Contenido completo)
...VLQR WDPELpQ SRVLEOHPHQWH ODYDGR GH activos, entre otras conductas. En consecuencia, cítese al Superintendente ... Corte del Oes- te de New Y ork y la Corte Central de New York, por lavado de activos, se vincula el doctor Leyton que trabajó en Proyectar V ...
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En 2016, David Murcia volvería al país a pagar 30 años
...ágrimas la condena de 9 años de prisión en los Estados Unidos por lavado de activos. El abogado Robert Abreu apoderado de Murcia en EE. UU. dijo a ...
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Gaceta del Congreso del 13-04-2009 - Número 198AC (Contenido completo)
... de estos agentes tenga vacíos en dólares, muy distintos de sus activos" en dóla- res, esto se conoce como descalce cambiario e introdu- FHXQD\xEE\x80"...
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La regulación del mercado colombiano en época de crisis: el caso de gravamen a los movimientos financieros y su repercusión en el mercado de valores
Durante la última década el mundo ha sufrido las consecuencias de por lo menos dos crisis económicas de escala global. Los orígenes de estas situaciones han tenido su origen directo en el sistema financiero; sin embargo las consecuencias finales de estas coyunturas, terminan siendo asumidas por los ciudadanos del común (aunque sea en cantidades marginales) debido a que los costos reales de una...
...ón proporcionada por los ahorros únicamente es efectiva sí los activos donde han depositado sus ahorros resultan ser lo suficientemente líquidos ... otros instrumentos de control como el SARLAFT que busca evitar el lavado de activos y las unas políticas claras de gobierno corporativo entre ... -
Gaceta del Congreso del 26-09-2013 - Número 771AP (Contenido completo)
... HQ HVH GHEDWH GLMLPRV que habían serios indicios de lavado" de activos por SDUWHGHO QDUFRWUi¿FR SXQWXDOPHQWHGH OD\xEE\x80"...
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MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Decreto número 2080 de 2010, por el cual se modifican los artículos 74, 75 y 76 del Decreto 2190 de 2009 y se establece un régimen de transición para el aumento del valor de los subsidios familiares de vivienda de interés social otorgados por las Cajas de Compensación Familiar.
... al enriquecimiento ilicito de particulares como subyacentes del lavado de activos. (negrillas fuera de texto). (..) En cuanto a la señorita ...
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Ponencia para primer debate al proyecto de ley 380 de 2009 cámara 154 de 2008 senado
... a sectores identificados como vulnerables y propicios para el lavado de activos, es necesario consolidar el cumplimiento diligentemente de los ...