lavado de activos y financiamiento del terrorismo
3200 resultados para lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Resolución número 074854 de 2016, por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Siplaft)
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Clasificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia en 2019
... riesgo medio y menos del 1% como riesgo alto en lavado de activos
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Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o ... con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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Ley 5820 Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo
El país centroamericano de Guatemala es uno de los 51 estados miembros que fundaron la Organización de las Naciones Unidas “ONU”; por lo anterior, este estado se encuentra comprometido con implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de dicha organización y, a su vez aplicar las sanciones financieras en materia de lavado de dinero.
- Vigente Decreto número 1736 de 2020, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Resolución Nº 184 de Agencia Distrital para la Educacion Superior de la Ciencia Y la Tecnologia - Atenea, 07-12-2022
... Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y ... Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción ...
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Resolución número 314 de 2021, por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia
... delictivas o destinados a su financiamiento, o para dar apariencia de legalidad a las ... con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiamiento del terrorismo ...
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Vigente
Régimen de los servicios postales (Ley 1369 de 2009)
... a la reglamentación que en materia de lavado de activos disponga la ley y sus decretos ... el mecanismo y fuente de financiamiento ... Parágrafo 2°. El Ministerio de ... de activos y el financiamiento del terrorismo ... #Declarado exequible por la Sentencia ...
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Decreto número 152 de 2022, por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF y se determinan las funciones de sus dependencias
... de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos ... Que atendiendo las ... de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas ...
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Decreto número 1380 de 2021, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1736 de 2020 que modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades y se dictan otras disposiciones
... gestión para la prevención del riesgo de lavado de activos y delfinanciamiento del terrorismo, y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción ...
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Concepto nº 220-007740, de Superintendencia de Sociedades, de 15 de Febrero de 2019
Consecuencias respecto a la inclusión de una persona o sociedad en una lista internacional de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Concepto nº 220-205565, de Superintendencia de Sociedades, de 11 de Noviembre de 2016
LA SUPERINTENDENCIA SOLO INSTRUYE SOBRE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
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Circular Externa número 100-000016 de 2020, modificación integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017
... medio en actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo ...
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Vigente
Ley protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)
... ón, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; ...
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Decreto número 2399 de 2019, por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Superintendencia Financiera de Colombia
... Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ... armas de destrucción masiva y su financiamiento, así como evaluar la gestión que de los mismos ...
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
... Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia para el Sector Financiero, y Responsabilidad del Revisor Fiscal Frente al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y Modelo para su Evaluación La investigación permitió la elaboración de una guía para el entendimiento de conceptos básicos, como Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, Factores de riesgo,
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Decreto número 1427 de 2017, por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho
... las de lucha contra las drogas ilícitas, lavado de activos, corrupción, crimen organizado, ... contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo producto del narcotráfico y la ...
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Circular externa número 100-000005 de 2017
... de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, en las ... D. Mecanismos de financiamiento autorizados por la ley ... E. Sujeto de ...
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Acuerdo número 574 de 2021, por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial
... , siempre que dicho organismo pueda asegurar que sus miembros cumplan con sus obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ... Que CNJSA en ejercicio de las anteriores facultades y las asignadas mediante el Decreto 4144 de 2011, expidió los Acuerdos ...
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Resolution 74854 de Superintendencia de Puertos y Transportes, de 21 de Diciembre de 2016
Por la cual establece de manera obligatoria la implementación del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva - SIPLAFT.
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Resolución número 20161200032334 de 2016, por medio de la cual se establecen los requisitos para la Adopción e Implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Siplaft) en las Empresas del sector de Juegos de suerte y azar localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares autorizados por Coljuegos
... de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde el año 1989 diseñó 40 recomendaciones para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva ... Que en febrero de 2012, el GAFI revisó estas ...
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Resolución número 00003 de 2022, por la cual se modifican los artículos 3º, 6º, 9ºy 10 de la Resolución número 1292 del 31 de mayo de 2021
... Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la ... asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Resolución número 20195100044514 de 2019, por medio de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de concesión con Coljuegos
... de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde el año 1989 diseñó 40 recomendaciones para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva ... Que en febrero de 2012, el GAFI revisó estas ...