lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50205 del 15-11-2017
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49837 de 21 de Junio de 2017
Procedencia: ItaliaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50787 del 27-09-2017
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50848 del 01-11-2017
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50423 del 13-09-2017
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47791 de 22 de Febrero de 2017
Procedencia: Estados Unidos de AméricaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58841 del 02-03-2022
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56693 del 24-02-2021
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48532 de 5 de Octubre de 2016
Procedencia: Estados Unidos de AméricaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesFuente formal: "Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Viena, 20 de diciembre de 1988 / "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Nueva York, 15 de noviembre de 2000 / Ley 906 de 2004 art. 25, 337
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
Resolución número 005256 de 2017, por medio de la cual se resuelve la solicitud de aprobación del Plan de Reorganización Institucional - Escisión, presentado por la Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud (Emssanar) ESS (NIT814000337-1)
... transformación, así como la cesión de activos, pasivos y contratos. 2. El numeral 3 del ... del SGSSS de los ejes de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de ... evitar la materialización del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. . Una ...
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Crowdfunding y el financiamiento de pyme en Colombia
La financiación colectiva, alternativa o crowdfunding se ha catalogado como un fenómeno tecnológico, social y de emprendimiento, de muy rápido crecimiento en el sector de los servicios financieros y se proyecta como una alternativa a los servicios bancarios ofrecidos por la banca tradicional. Uno de los aspectos más destacables de este modelo financiero alternativo crowdfunding, es que es...
... el financiamiento de cualquier clase de activos; adicionalmente, estas plataformas web se han ... y la aplicación de las normas en el lavado de activos y financiación del terrorismo. Un ... -
¿Dónde está la rebelión? Recientes transformaciones del tratamiento dado al delincuente político
En este artículo se analizan las trasformaciones más generales que en los últimos quince años ha tenido el tratamiento penal en Colombia para quienes se consideran delincuentes políticos. Partiendo de una breve aproximación al concepto de delito político, para luego realizar con una revisión normativa y jurisprudencial (de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia) tomando como...
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
Versión original
Ley Estatutaria 1581 de 2012, 2 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
...ón, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;. ...
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Delitos contra la seguridad pública
. CAPÍTULO I . DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA INSTIGACIÓN . ARTÍCULO 340. ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52100 del 13-06-2018
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51451 del 31-01-2018
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59816 del 09-03-2022
... con tráfico de drogas ilícitas y lavado de. dinero» . Lo anterior, acorde con la Segunda ... . . . . Artículo. 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta,. ...financiación del terrorismo y administración de. recursos relacionados con ...testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y. administración de recursos ...
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Acuerdo Nº 006 de Instituto de Desarrollo Urbano - Idu, 30-03-2023
...Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, ... con el diseño, implementación y financiamiento del Sistema de Administración. del Riesgo de ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54475 del 06-08-2019
...comparecer a juicio por delito de «lavado. de dinero» 3. . . . . . Documentos. ...que desarrolla el delito de lavado de activos del Código Penal. expedido mediante la Ley 599 ...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y. administración de recursos ...
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Sentencia Nº 250002337000-2017-01607-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 11-06-2021
...2. El monto de los activos" totales. 3. El número de trabajadores con relaci\xC3"... sospechosas relacionadas con el lavado de activos. 5. Impartir instrucciones a sus ... operaciones de lavado de activos y financiamiento del. terrorismo;. 7. Suministrar a la UIAF la ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60617 del 13-09-2022
... de drogas ilícitas y lavado de activos» . Se fundamentó en la acusación ... financiación del terrorismo y administración de. recursos relacionados con ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y. administración de recursos ...
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Impuesto sobre la renta
...án declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les ... considere como una operación de financiamiento con recurso, el enajenante debe mantener el ... relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55203 del 13-07-2022
Delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Pena del concierto. Tipo penal. Administración de recursos
...desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de. drogas tóxicas, estupefacientes o ...ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o. ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51830 del 11-04-2018
...ún delito relacionado con narcotráfico, lavado de activos o concierto para delinquir . . . ..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ...
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Atentado a la Escuela General Santander: ya son 13 los capturados
... en persona protegida, actos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, ...