lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60617 del 13-09-2022
... de drogas ilícitas y lavado de activos» ... Se fundamentó en la ... financiación del terrorismo y administración de ... recursos relacionados ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ...
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Impuesto sobre la renta
... án declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les ... considere como una operación de financiamiento con recurso, el enajenante debe mantener el ... relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51830 del 11-04-2018
... ún delito relacionado con narcotráfico, lavado de activos o concierto para delinquir ... ... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ...
- Atentado a la Escuela General Santander: ya son 13 los capturados
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en clave procesal: una reflexión en torno al derecho de defensa
Las iniciativas legislativas que proponen incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico penal obedecen, fundamentalmente, a la necesidad de cumplir con los requerimientos de ciertos organismos internacionales. Tal opción ha provocado diversas inquietudes entre los académicos desde el punto de vista sustancial, sobre todo a partir de los principios del acto
... aludido es lo ocurrido con el delito de lavado" de activos, frente al cual tanto el Grupo de Acci\xC3" ... lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional y contra los recursos ... contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56772 del 25-11-2020
... delitos de lavado de dinero y tráfico de narcóticos, ... acorde ... 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, ... financiación del terrorismo y administración de ... recursos relacionados ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 748/11 de Corte Constitucional, 6 de Octubre de 2011
Derecho público. Ley estatutaria de la administración de justicia. Delito de terrorismo. Autoridad competente sobre procesos judiciales
... ón, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53854 del 13-11-2019
... lavado de dinero y delitos relacionados con concierto ... de activos », ... tipificados ... en los artículos 340, ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... testaferrato y conexos, o financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ...
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Título I. Renta
... ón de la utilidad en la enajenación de activos cuando el pago recibido por el vendedor es en ... directa o indirectamente con el lavado de activos o la inanciación del terrorismo ... , SOBRETASAS E IMPUESTOS PARA FINANCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ...
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Circular externa número 04 de 2017
... para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las ... ón con la prevención para el financiamiento de actividades delictivas, es necesario ajustar ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47750 de 22 de Febrero de 2017
Procedencia: Estados Unidos de AméricaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... como el genocidio, la tortura o el terrorismo…» y b) la existencia de normas ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51932 del 18-07-2018
... relacionado con narcotráfico, lavado de activos o concierto ... para delinquir ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y ... administración de recursos ...
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Informe de ponencia para primer debate en Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, pliego de modificaciones y texto propuesto al Proyecto de ley número 440 de 2020 Cámara, por medio del cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del Sistema Financiero y Asegurador Nacional, y se dictan otras disposiciones
... capacidades de financiamiento ... - Si no hay acceso para abrir cuentas o ... facilita el lavado de activos y el ingreso ... de organizaciones ... financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50288 del 14-08-2023
Delitos dolosos contra la administración pública. Cesión del contrato. Concurso de conductas punibles. Determinador
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ... lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51238 del 22-08-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50478 del 29-08-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49439 del 25-10-2017
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 88185 de 27 de Septiembre de 2016
Derecho fundamental. Acción de tutela. Delito de homicidio. Permiso administrativo
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59814 del 10-11-2021
... con tráfico de drogas ilícitas y lavado" de ... Lo anterior, acorde con la Segunda Acusaci\xC3" ... 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, ... financiación del terrorismo y administración de ... recursos relacionados ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62671 del 21-06-2023
... financiamiento de las operaciones de tráfico marítimo ... de ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62667 del 09-08-2023
... financiamiento de las operaciones de tráfico marítimo ... de ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52742 del 16-10-2019
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49471 del 20-06-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49436 del 07-02-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51930 del 29-08-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...