lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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Resolución Nº 4349 de Instituto de Desarrollo Urbano - Idu, 12-09-2023
...DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, ... con el diseño, implementación y financiamiento del Sistema de. Administración de Riesgo de ...
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Acuerdo número 2023 de 2014, por el cual se aprueba la versión 5 del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), se crean y modifican procedimientos del sistema
...· La Entidad establece como un mecanismo fundamental para la prevención y control de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, la sensibilización y capacitación a todos los funcionarios y colaboradores. VII. Lineamientos frente a los factores de riesgo . ...
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Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
...án declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les ... considere como una operación de financiamiento con recurso, el enajenante debe mantener el ... relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo ...
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Concepto Nº 254801 de Superintendencia Nacional de Salud, 2023
Normatividad sobre prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción
... - NORMATIVIDAD SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y ... prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) que deben implementar sus ... -
Resolución ejecutiva número 173 de 2022, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 091 del 16 de mayo de 2022
... responsable de la comisión del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la economía del ..., secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, malversación de caudales ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50259 del 06-06-2018
...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58363 del 21-04-2021
...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62201 del 15-03-2023
...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62670 del 31-05-2023
...financiamiento de las operaciones de tráfico marítimo. de ...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00589-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Abril de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - De sindicado del delito de concierto para delinquir / MEDEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención preventiva intramural / DAÑO ANTIJURIDICO - Privación injusta de la libertad[L]a Sala advierte que si bien las pretensiones y los hechos de la demanda dan cuenta y solicitan el resarcimiento de los...
... 6 y 26 de la Unidad Contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación precluyeron ... modalidad conductual relativa al "financiamiento del terrorismo y administración de recursos ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato o conexos, ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47058 de 20 de Septiembre de 2016
Procedencia: Estados Unidos de AméricaDelitos: Concierto para delinquir / Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 35 / Ley 906 de 2004 art. 336, 337, 491, 493, 495, 496 y 502 / Ley 1564 de 2012 art. 251 / "Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Viena, 20 de...
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54570 del 11-03-2020
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57402 del 24-02-2021
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52686 del 15-08-2018
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55875 del 29-04-2020
...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48922 de 14 de Junio de 2017
Procedencia: Estados Unidos de AméricaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50481 del 07-03-2018
...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51416 del 15-08-2018
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50126 del 16-05-2018
...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47859 de 10 de Agosto de 2016
Procedencia: EspañaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 35 / "Convención de extradición de Reos. Bogotá, 23 de julio de 1892 / "Protocolo modificatorio a la Convención de extradición de reos suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892. Madrid, 16 de marzo de 1999 / Ley 599 de 2000 art. 83
...forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas,. estupefacientes o ...lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58809 del 15-06-2022
...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...
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Ciber riesgos: su dimensión social, funcional y ética
El presente artículo no pretende ser un enfoque tradicional referido a nuevas tecnologías -si podemos referirnos así en un tema relativamente actual-, en el sentido de presentar las tecnologías aplicadas a seguros y sus riesgos, o comentar sus virtudes y defectos, o explicar los tipos de Ciber riesgos existentes, sino que pretende aproximar el tema en forma general al lector y reflexionar sobre...
..., inutilizar o destruir información o activos, . 1 ..., de cuentas en redes, con extorsión y terrorismo cibernético, así como el espionaje corporativo ... - Riesgo Operacional . - Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo . - ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49579 del 28-02-2018
... para identificar posiciones de los activos marítimos. (…) El 30 de septiembre de ..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CIRCULAR 011 RD 6092
... para dar apariencia de legalidad a activos que provienen de actividades delictivas o que ... la Represión de la Financiación del Terrorismo del año 2000, determinaron la importancia y ... las prácticas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por ... especiales contra el Financiamiento del Terrorismo, las cuales fueron actualizadas y ...
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Informe de Ponencia para segundo debate, en Plenaria de la Cámara, texto aprobado en primer debate, texto propuesto para segundo debate y texto aprobado en sesión ordinaria de la Comisión Quinta al Proyecto ley número 440 de 2020 Cámara, por medio del cual se expiden normas para que el Sector Minero Colombiano acceda a los servicios del Sistema Financiero y Asegurador Nacional, y se dictan otras disposiciones
...capacidades de financiamiento. - Si no hay acceso para abrir cuentas o. para ...facilita el lavado de activos y el ingreso. de organizaciones ...financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva ...