lavado de activos y financiamiento del terrorismo
-
Boletín de Actualidad
... o sociedad en una lista internacional de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ...
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
-
Versión original
Decreto número 1736 de 2020, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades
... gestión para la prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y ...
-
Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales para impedirlas; para ello se adoptó una metodología de tipo descriptivo mediante la revisión de los artículos académicos que permiten...
... extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo" y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tr\xC3" ... al poder económico que genera el lavado de activos y el financiamiento de delitos” Iuris , 2 (17), 87-104, ... -
Comentario VIII. El origen delictivo en los bienes objeto de lavado de activos
... , el tráfico de menores de edad, la financiación del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas, ... organizada: lavado de activos, narcotráfico y financiamiento del terrorismo , Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2011 ... VARGAS ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
-
Resolución número 00003 de 2022, por la cual se modifican los artículos 3º, 6º, 9ºy 10 de la Resolución número 1292 del 31 de mayo de 2021
... Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la ... asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la ...
-
Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CESIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS ... 87 TÍTULO ... PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL ... LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ... control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. solidarias vigiladas cuando ...
-
Circular externa número 100-000003 de 2016
... , criterios tales como el valor de los activos, ingresos, número de empleados y objeto social ... de gestión de riesgos (por ejemplo, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), cuya ...
-
Resolución número 20195100044514 de 2019, por medio de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de concesión con Coljuegos
... de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde el año 1989 diseñó 40 recomendaciones para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva ... Que en febrero de 2012, el GAFI revisó estas ...
-
Resolución número 002296 de 2022, por la cual se modifican los artículos 3º, 6ºy 10 de la Resolución 1292 del 31 de mayo de 2021
... Administración y Mitigación de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT ... Anti-Lavado de Activos contra el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la ...
-
Proyecto de Ley establece pautas para combatir el contrabando
Modernizar y adecuar la normativa existente para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el contrabando y financiación del terrorismo es uno de los principales objetivos de este Proyecto.
... busca implementar medidas en contra del lávado de activos y el contrabando ... Modernizar y ... , el contrabando y financiación del terrorismo es uno de los principales objetivos de este ... activos, testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ... - Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones
-
Circular externa número 306 de 2016
... 1. Antecedentes ... El lavado de activos, la canalización de recursos hacia la ... de Activos, la Financiación del Terrorismo (LA/FT) y la Financiación de la Proliferación ... especiales contra el Financiamiento del Terrorismo, las cuales fueron actualizadas y ...
-
Resolución número 20231200001514 de 2023, por la cual se adoptan medidas especiales para la prevención y detección de posibles operaciones de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) -LA/FT/ FPADM- y la implementación de políticas, lineamientos y regulaciones sobre la materia
... "Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y ...
-
Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... más efectiva el lavado de activos y el inanciamiento del terrorismo 7 ... Este es el primer paso hacia la integración entre los Estados ... que favorecen el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y reducen el riesgo del país en este ámbito. Esta ...
-
Control interno empresarial
... contra las prácticas prohibidas de lavado de activo, blanqueo de grandes capitales y iación del terrorismo, toda esta política surgió desde la ONU por ... delictivas por el Lavado de activos y Financiación del terrorismo ... 2.2 ... el riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es un sistema que está ...
-
Circular externa número 100-000008 de 2021
... de incurrir o ser usadas en actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ...
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
-
Acuerdo número 317 de 2016, por medio de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del sistema integral de prevención y control del lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo (Siplaft) en las empresas o entidades operadoras deljuego de lotería tradicional o de billetes, del juego de apuestas permanentes o chance y de apuestas en eventos hípicos y los demás juegos cuya explotación corresponda a las entidades territoriales
... de Acción Financiera Internacional (Gafi) desde el año 1989 diseñó 40 recomendaciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ... Que en febrero de 2012, el Gafi revisó estas recomendaciones y emitió los Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el ...
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
-
Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... Datos Única de Afiliados (BDUA), como "activos por emergencia" y retirados, correspondiente a ... ARTÍCULO 2.1.12.9. Financiamiento de la UPC en la portabilidad en el Régimen ... aquí previstas, incluyendo el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo; ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62223 del 02-08-2023
... 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de ... Activos Provenientes del Tráfico Ilícito ... Antilavado de Activos y Financiamiento del terrorismo y ... la Fiscalía de Azua, en ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 112873 del 13-10-2020
... en el campo financiero, como lo es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo