lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
El estudio se ubica en el campo del conocimiento de la administración del riesgo. El propósito es identificar determinantes o variables estratégicas de control para la prevención del riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT en el sector real. Se plantean tres variables explicativas: condiciones del entorno, aliados estratégicos y administración. La investigación es...
... para el lavado de dinero de actividades ilícitas, “en octubre de 2001, el GAFI amplía su mandato incorporando el tema del financiamiento del terrorismo, y da el importante paso de formular las ocho recomendaciones especiales sobe financiamiento del terrorismo” (GAFISUD, 2003, p. 2), ... -
Circular externa número 100-000003 de 2015
... D. Mecanismos de financiamiento autorizados por la ley ... E. Sujeto de ... C APÍTULO X - PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS ... Y FINANCIACIÓN DEL ... lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) ... A. Marco general ... B ...
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Dosimetría de la pena
Agravación y atenuación
... Decreto, sean cometidas por miembros activos o retirados de las Fuerzas Militares o de ... concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para ... o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ... -
Derrogado
Régimen de cambios internacionales. (Resolución Externa 8 de 2000)
... financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior, así como los ... Las compañías de financiamiento comercial que no cumplan el requisito establecido ... ón que consideren sospechosa de constituir lavado de activos, financiación del terrorismo o ...
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... 14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ... 19. Terrorismo ... 20. Financiamiento del terrorismo y ...
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Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... en su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo: la tendencia, en efecto, es la de delimitar el deber de cuidado exigible ... a las autoridades competentes sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo o extinción de dominio. 142 Estatuto Orgánico del ...
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Circular externa número 000009 de 2016
... Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo ... especiales contra el Financiamiento del Terrorismo, las cuales fueron actualizadas y ...
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Circular externa número 20172000000465 de 2017
... de ejercer el control al riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo ... -to del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción ...
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El sistema antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT) en Colombia
... Javier Alberto Gutiérrez ... Introducción ... El Lavado de Activos (la) se deine como todas las posibles acciones que pretenden ... Estándares Internacionales sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación ... Las cuarenta recomendaciones ...
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Circular externa número 20240000245 de 2024
... : SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO de activos financiación del TERRORISMO Y ... con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la ...
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Capítulo Tercero: Legislación comparada
... o terrorista, o de un delito de terrorismo. A estos efectos se entenderá que proviene de la ... de las personas jurídicas por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ...
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Mecanismos para fiscalización de operaciones con criptoactivos: DIAN
... de lucha contra la evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ...
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Oficio 220-047593 del 19 de abril de 2021
... DOCTRINA: ... CONCEPTO DE ACTIVOS VIRTUALES - CAPÍTULO X DE LA CIRCULAR BÁSICA ... medio en actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el ...
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Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos. Palabras clave: legislación...
... • La LAFT (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), tiene como objetivo que el país pueda identificar, ... -
Vigente
Ley para la convivencia, la eficacia de la justicia y otras disposiciones (Ley 418 de 1997)
... de solidaridad, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, hará el ... de Delito Transnacional y Terrorismo como una instancia de coordinación ... lavado de activos y financiación de terrorismo, a ...
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Reformas antilavado: Colombia amplía las obligaciones empresariales
... y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la ...
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
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Resolución número 0001197 de 2021, por la cual se establecen los parámetros necesarios para definir e identificar el beneficiario real de los actos de adquisición de que trata el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019
... Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y ...
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Análisis de crowdfunding como método de financiamiento alternativo para la recuperación del tejido empresarial y de la economía colombiana por efectos del COVID-19
El crowdfunding es un mecanismo mediante el cual personas naturales, jurídicas, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, fondos o cualquier otra forma de asociación contractual o legal recaudan recursos económicos para ejecutar iniciativas empresariales, culturales y sociales, entre otras. Según su tipología, pueden basarse en donaciones, recompensas, inversiones (valores) o préstamos. Debido
... , y por ende, se disminuye el valor de sus activos como consecuencia de que un deudor o contraparte ... concretar a través del robo de identidad, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ... -
Circular externa número 100-000008 de 2016
... D. Mecanismos de financiamiento autorizados por la ley ... E. Sujeto de ... 4. Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49351 del 29-08-2018
... ón Nacional Especializada contra el Terrorismo ... HECHOS: ... En desarrollo del ... de agravación “de financiamiento al terrorismo”, por la cual no se había ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para ...
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Oficio 220-245398 de 21 de noviembre de 2022
... o prestarse como medio en actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ...
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Circular externa número 100-000001 de 2017
... D. Mecanismos de financiamiento autorizados por la ley ... E. Sujeto de ... 4. Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo ...