lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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Contratación pública y programas de cumplimiento empresarial en América Latina: los casos de Brasil y Colombia
En este artículo se analiza la figura del programa de cumplimiento empresarial o compliance como herramienta para prevenir la corrupción en el ámbito de la contratación pública. En primer término, se revisa la irrupción y el encaje de la figura en el ámbito del derecho público a partir de su incorporación a los ordenamientos estadounidense y europeo. En segundo término, se analiza su implantación
... de capitales y la financiación del terrorismo (a partir de las exigencias incorporadas a la USA ... de las personas jurídicas por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ... - Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
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Proyecto de Ley establece pautas para combatir el contrabando
Modernizar y adecuar la normativa existente para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el contrabando y financiación del terrorismo es uno de los principales objetivos de este Proyecto.
... busca implementar medidas en contra del lávado de activos y el contrabando ... Modernizar y ... , el contrabando y financiación del terrorismo es uno de los principales objetivos de este ... activos, testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ... -
Lavados de activos y sujetos obligados
... El Lavado de Activos, es un proceso mediante el cual los ... Conjuntamente con el financiamiento del terrorismo constituyen circuitos de ...
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Oficio 220-265592 del 5 de diciembre de 2022
... y gestión del riesgo integral de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 366/22 de Corte Constitucional, 19 de Octubre de 2022
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Administración pública. Derechos políticos. Normas penales
... a lo descrito en el artículo 323 de lavado" de activos y despojo de tierras ... PARÁGRAFO 1\xC2" ... asociadas al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos contra el medio ambiente ... -
Resolución ejecutiva número 063 de 2019, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... por violación a la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; Ley ...
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El contexto internacional de la lucha contra el lavado de activo
... la lucha contra el lavado de activos ... En los últimos 25 años ha crecido la ... de activos, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad ... Especiales sobre el financiamiento del terrorismo ... Como lo señalan sintura, ...
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El delito de lavado de activos
... Panamericano sobre lavado de activos y financiación del terrorismo que esta conducta puede alcanzar anualmente los $20 billones, cifra que ... ; el garantizar préstamos a empresas de terceros; el financiamiento o suscripción de títulos para urbanizaciones; la inversión extranjera ...
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Resolución número 001758 de 2020, por la cual se establecen obligaciones de reporte de información de la operación de giros postales de pago y riesgo operativo a cargo de los Operadores Postales de Pago
... Análisis Financiero sobre el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ...
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Oficio 220-006690 del 3 de febrero de 2021. Segmentación del SAGRILAFT
... o empleados con antecedentes judiciales de lavado de activos o financiamiento del terrorismo ...
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La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado hasta la actualidad, el narcotráfico ha tenido unsevero impacto económico, político y social en el Perú. En el año 2018, producto de una investigaciónpolicial-fiscal, se descubrió la relación entre una banda de narcotraficantes con algunos funcionariosdel poder Judicial, del Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes...
... ón de bienes inmuebles ligados a casos de lavado de activos; desactivó el Consejo Nacional de la ... a. Entre los años 1980 y 2000, el terrorismo en el Perú se desarrolla y se amplifica por ... -
Prólogo
... las prácticas prohibidas del lavado de activos, blanqueo de grandes capitales y ciación del terrorismo. Con ese fin, define lo que se conoce como el ... , Financiación al terrorismo y Financiamiento" de la Proliferación de Armas de Destrucci\xC3" ...
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Algunas ideas sobre las relaciones concursales entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano
En el siguiente artículo se analiza la posibilidad de la existencia de un concurso real de delitos entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano. En ese sentido, ante la opinión doctrinal que considera que aquella relación concursal es viable (bajo la forma de un concurso real de delitos, en el que el delito de defraudación tributaria...
... drogas y, posteriormente, el crimen organizado, incluyendo al terrorismo, hoy se ha convertido en el medio ideal para habilitar investigaciones ... de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y Financiamiento" del terrorismo ... Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006. FABIÁN CAPARR\xC3" ... -
El tipo penal de lavado de activos
... e incorporó dos nuevos delitos fuente: la financiación del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas ... ilícito, Lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades ...
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Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones
... del impuesto sobre la renta, que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes ... El ... , directa o indirectamente, con el lavado de activos o la financiación del terrorismo ... por el plazo del compromiso de financiamiento ... Artículo 55. Apoyo al sector ...
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Decreto número 1575 de 2022, por el cual se modifica el Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015 - 'Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público' en lo relacionado con operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo de la deuda y conexas
... Público fijar las políticas de financiamiento externo e interno de la Nación, de las entidades ... mejorar su perfil, la titularización de activos, las relativas al manejo de los excedentes de ... sujetas a una supervisión en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, entre ...
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Circular externa número 100-000003 de 2021
... de su función social y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, ... de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo". "El BF es "toda persona natural, ...
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Superintendencia financiera
... financieras, Compañías de Financiamiento, sociedades fiduciarias, almacenes generales de ... a su control, así como la cesión de activos, pasivos y contratos ... c) Autorizar el ... Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... la totalidad o de la mayor parte de los activos sociales. 69 ... b) En las sociedades de ... , en especial delictivas, como corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, delitos ...
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Circular externa número 000011 de 2011
... PARALAPREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DEACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO ... prevención y el control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo ... Para ... especiales contra el financiamiento del terrorismo. En el año 2000 se ... creó a ...
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Decreto número 1357 de 2018, por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa
... el acceso a productos de financiamiento por parte de ciertos sectores de la economía que ... , así como reglas de prevención de lavado de activos y administración de conflictos de ... lavado de activos y financiación del terrorismo para los receptores y aportantes ... 9 ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61853 del 15-02-2023
... armas y lavado de activos en circunstancias agravadas ” ... Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ... Nova Cabrera, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52040 del 30-01-2019
... Lavado de activo y el Financiamiento del Terrorismo y ... lavado de activos y secuestro por las que también es reclamado ...
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Circular externa número 100-000005 de 2014
... de los cuales se destaca el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, (en ... financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la ...