lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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Conceptualización del Crimen Organizado y su regulación en la legislación Penal Colombiana
El Crimen organizado, como fenómeno actual, ha sido estudiado no solo en cada país que lo padece, sino también por legislaciones internaciones, permitiendo esbozar un concepto adaptable a la realidad social de cada nación. Para Colombia, la construcción de ese concepto no ha sido una tarea sencilla, ya sea por descuido del órgano legislativo o por los problemas propios que enfrenta la...
... y en Crimen organizado, corrupción y terrorismo de la Universidad de Salamanca. Candidato a ... la empresa, para legitimar activos que tienen su origen directo en una actividad ictiva (propio del lavado de activos o blanqueo de capitales). Con estas ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... -
Circular externa número 100-000005 de 2015
... D) Mecanismos de financiamiento autorizados por la ley ... E) Sujeto de ... D) Medidas para el control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo ...
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Decreto número 2897 de 2011, por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.
... contra las drogas ilícitas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, nto del ... terrorismo, administración de bienes incautados y acciones ... de activos y el financiamiento del terrorismo para ser presentadas ante la ...
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Resolución número 84 de 2022, por la cual se amplía el plazo de envío de reportes de que trata la Resolución número 314 de 2021
... de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ...
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Resolución número 20233040035225 de 2023, por la cual se actualiza la Política de Tratamiento de Datos Personales del Ministerio de Transporte
... ón, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; ...
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Normas internacionales para el manejo de lo administrativo y financiero
... especiales contra el financiamiento del terrorismo que complementan las cuarenta ... , y el sistema de prevención contra el lavado de activos ... · Grupo de Acción Financiera de ...
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Programas de cumplimiento e investigaciones internas: una aproximación a sus problemáticas
Por diversas razones las personas jurídicas tienen un mayor interés en el cumplimiento legal y esto ha impulsado el desarrollo de unos instrumentos, los llamados programas de cumplimiento orientados a la prevención, detección y reporte de posibles infracciones cometidas en desarrollo de su actividad o con ocasión de la misma; sin embargo, para que dichas herramientas puedan cumplir con esas...
... se advierten en la regulación sobre lavado de activos, originalmente para el sector ... Internacional, lavado de activos y financiamientoactivos y financiamiento del terrorismo ... -
Decreto número 1575 de 2022, por el cual se modifica el Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015 - 'Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público' en lo relacionado con operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo de la deuda y conexas
... Público fijar las políticas de financiamiento externo e interno de la Nación, de las entidades ... mejorar su perfil, la titularización de activos, las relativas al manejo de los excedentes de ... sujetas a una supervisión en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, entre ...
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Título I. Renta
... ón de la utilidad en la enajenación de activos cuando el pago recibido por el vendedor es en ... directa o indirectamente con el lavado" de activos o la financiación del terrorismo. \xC2" ... , SOBRETASAS E IMPUESTOS PARA FINANCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ...
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Circular Externa número 22 de 2020- Circular Básica Contable y Financiera
... 57 ... 1.3. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO ... 112 ... 8.5. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ... ón de fondeo frente al nivel de financiamiento mayorista, minorista o institucional ... · ...
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Resolución ejecutiva número 208 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 084 del 14 de abril de 2023
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Bibliografía
... 17 ... García Cavero, Compliance y lavado de activos cit., p. 2. Cfr. Balcarce, ... los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, ...
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Instrucción administrativa número 17 de 2016
... TEMA Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, contra la Financiación del ... Activos, contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas ... combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para tales efectos, las ...
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Resolución ejecutiva número 054 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... ícitas, porte y tenencia ilegal de armas y lavado de activos en circunstancias agravadas, de ... contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ... Artículo 2º. Ordenar la ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53088 del 27-02-2019
... No. 155-17 sobre Lavado de Activos…». 2 ... En cumplimiento de lo ... de activos y el financiamiento del terrorismo» , ... Andrés Mogollón ...
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La criminalidad organizada y el concierto para delinquir
Caracterización
... la criminalidad organizada como el lavado de activos y la corrupción. (iv) Exige a los ... concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o ... o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ... -
Delitos contra la seguridad pública
@CAPÍTULO I. Del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación ... ARTÍCULO ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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AUTO INTERLOCUTORIO / AUTO SUSTANCIACIÓN de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52040 del 09-05-2018
... Lavado de activo y el Financiamiento del Terrorismo y ... Activos y financiamiento del terrorismo y secuestro y ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 203/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
CONTRABANDO, LAVADO DE ACTIVOS Y EVASIÓN FISCAL. INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN DE ESTAS CONDUCTAS. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16 parágrafo segundo, 50 y 52 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. El...
... , CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASION FISCAL-Disposiciones ... los delitos de lavado de activos y terrorismo (principio de igualdad) ... 3.INTERVENCIONES ... ; y (v) bloquear las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales o delincuenciales, ... -
Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... Fabio Joffre Calasich ... Resumen: El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a ... denominado El delito de lavado de activos como delito autónomo ... Análisis de las ... tales como la corrupción pública, el terrorismo y su financiamiento. Tales circunstancias han ... -
Naturaleza jurídica de las criptomonedas a la luz de los pronunciamientos de soft law en Colombia
Las criptomonedas son unos instrumentos de un enorme crecimiento en el comercio nacional e internacional. El auge y crecimiento del mercado de criptomonedas ha generado un enorme reto regulatorio para los Estados, cuyo primer dilema consiste en la determinación de su naturaleza legal, la cual tiene una injerencia directa sobre su tratamiento regulatorio en términos de normas de protección al...
... de protección al consumidor, normas de lavado de activos y financiación de terrorismo, ... moneda o ICO, es una modalidad de financiamiento (crowdfounding) en la cual una nueva criptomoneda ... -
Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
El propósito central del presente artículo se fundamenta en conocer la regulación específica hasta el año 2013, del contrato Underwriting en cuanto a la emisión de bonos en Colombia, para determinar si puede dar lugar al lavado de activos; para ello se hace necesario un abordaje normativo acerca de la emisión de bonos en el mercado bursátil colombiano con fundamento en planteamiento de orden...
... especial-mente para las sociedades como una opción de financiamiento cuando hay falta de colaboración de sus asociados o no se pueden alcanzar ... contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo; en fin, son muchas las acciones encaminadas a prevenir, controlar y ... - Vigente Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura
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Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
En el presente trabajo el autor ha desarrollado brevemente los rasgos fundamentales del delito de lavado de activos vigente en la legislación colombiana. El punto de partida lo constituye su afirmación como deber jurídico-penal que garantiza las libertades económicas y, desde allí, se exponen los argumentos para su consideración de delito de conexión-subsiguiente, delito pluriofensivo. Al final,...
... áfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo" y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tr\xC3" ... ón”, el “delito de encubrimiento”, el “delito de financiamiento de partidos políticos”. Con ello, pasaremos enseguida a tener en cuenta ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53589 del 10-04-2019
... Procuraduría Especializada Antilavado de Activos del país referido [10] , en el que justificó la ... atribuidas encuadran en los tipos penales lavado de activos y financiación al terrorismo ... ... 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: ... Artículo 3.- Lavado de ...