lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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Resolución ejecutiva número 054 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... ícitas, porte y tenencia ilegal de armas y lavado de activos en circunstancias agravadas, de ... contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ... Artículo 2º. Ordenar la ...
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Aproximaciones al compliance en el sector público
... específico, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo ...
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Delitos contra la seguridad pública
@CAPÍTULO I. Del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación ... ARTÍCULO ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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La criminalidad organizada y el concierto para delinquir
Caracterización
... la criminalidad organizada como el lavado de activos y la corrupción. (iv) Exige a los ... concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o ... o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53088 del 27-02-2019
... No. 155-17 sobre Lavado de Activos…». 2 ... En cumplimiento de lo ... de activos y el financiamiento del terrorismo» , ... Andrés Mogollón ...
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Ciber riesgos: su dimensión social, funcional y ética
El presente artículo no pretende ser un enfoque tradicional referido a nuevas tecnologías -si podemos referirnos así en un tema relativamente actual-, en el sentido de presentar las tecnologías aplicadas a seguros y sus riesgos, o comentar sus virtudes y defectos, o explicar los tipos de Ciber riesgos existentes, sino que pretende aproximar el tema en forma general al lector y reflexionar sobre...
... , inutilizar o destruir información o activos, ... 1 ... , de cuentas en redes, con extorsión y terrorismo cibernético, así como el espionaje corporativo ... - Riesgo Operacional ... - Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo ... - ... -
AUTO INTERLOCUTORIO / AUTO SUSTANCIACIÓN de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52040 del 09-05-2018
... Lavado de activo y el Financiamiento del Terrorismo y ... Activos y financiamiento del terrorismo y secuestro y ...
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Capítulo 5: De las escrituras públicas
... del Sistema Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la ... Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos en el Sector Notarial (siplaft), ... combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ... 4 Ídem ... De ...
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Naturaleza jurídica de las criptomonedas a la luz de los pronunciamientos de soft law en Colombia
Las criptomonedas son unos instrumentos de un enorme crecimiento en el comercio nacional e internacional. El auge y crecimiento del mercado de criptomonedas ha generado un enorme reto regulatorio para los Estados, cuyo primer dilema consiste en la determinación de su naturaleza legal, la cual tiene una injerencia directa sobre su tratamiento regulatorio en términos de normas de protección al...
... de protección al consumidor, normas de lavado de activos y financiación de terrorismo, ... moneda o ICO, es una modalidad de financiamiento (crowdfounding) en la cual una nueva criptomoneda ... -
Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... Fabio Joffre Calasich ... Resumen: El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a ... denominado El delito de lavado de activos como delito autónomo ... Análisis de las ... tales como la corrupción pública, el terrorismo y su financiamiento. Tales circunstancias han ... -
Decreto número 2897 de 2011, por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.
... contra las drogas ilícitas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, nto del ... terrorismo, administración de bienes incautados y acciones ... de activos y el financiamiento del terrorismo para ser presentadas ante la ...
- Vigente Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura
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Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
En el presente trabajo el autor ha desarrollado brevemente los rasgos fundamentales del delito de lavado de activos vigente en la legislación colombiana. El punto de partida lo constituye su afirmación como deber jurídico-penal que garantiza las libertades económicas y, desde allí, se exponen los argumentos para su consideración de delito de conexión-subsiguiente, delito pluriofensivo. Al final,...
... áfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo" y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tr\xC3" ... ón”, el “delito de encubrimiento”, el “delito de financiamiento de partidos políticos”. Con ello, pasaremos enseguida a tener en cuenta ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53589 del 10-04-2019
... Procuraduría Especializada Antilavado de Activos del país referido [10] , en el que justificó la ... atribuidas encuadran en los tipos penales lavado de activos y financiación al terrorismo ... ... 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: ... Artículo 3.- Lavado de ...
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Circular externa número 25 de 2017
... consiste en la utilización de aportes de activos fijos u otros aportes de capital para proveer de ... Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y ...
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Capítulo VI. Régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario ante la Superintendencia de Sociedades
... con las inversiones financieras y de activos en el exterior, realizadas por personas naturales ... ilícitos o de operaciones que involucren lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ...
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Resolución Nº 0137 de Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá-esp, 06-03-2023
... DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) ... lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son fenómenos delictivos que ...
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Resolución número 2215 de 2017, por la cual se expide el Manual de Funcionamiento del Administrador del Registro de Facturas Electrónicas (Refel)
... estándares necesarios para el control del lavado de activos y garantizará el cumplimiento de los ... con el lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas ... Sistema de ... activos y actos de financiación del terrorismo ... El Refel informará automáticamente los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 123810 del 10-05-2022
Información. Proceso de extinción de dominio. Acción tutela. Vulneración del derecho fundamental
... de Prevención y control de Lavado de Activos, la Financiación ... del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas ... de Destrucción ... -
Normativas de los Mecanismos de Protección Constitucional
... ón, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en clave procesal: una reflexión en torno al derecho de defensa
Las iniciativas legislativas que proponen incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico penal obedecen, fundamentalmente, a la necesidad de cumplir con los requerimientos de ciertos organismos internacionales. Tal opción ha provocado diversas inquietudes entre los académicos desde el punto de vista sustancial, sobre todo a partir de los principios del acto
... aludido es lo ocurrido con el delito de lavado" de activos, frente al cual tanto el Grupo de Acci\xC3" ... lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional y contra los recursos ... contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 203/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
CONTRABANDO, LAVADO DE ACTIVOS Y EVASIÓN FISCAL. INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN DE ESTAS CONDUCTAS. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16 parágrafo segundo, 50 y 52 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. El...
... , CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASION FISCAL-Disposiciones ... los delitos de lavado de activos y terrorismo (principio de igualdad) ... 3.INTERVENCIONES ... ; y (v) bloquear las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales o delincuenciales, ... -
La competencia y la reforma a la Ley de contrataciones públicas de la Republica Dominicana
... , por ejemplo, evasión de impuestos, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, el ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54036 del 24-11-2021
... terrorismo, amenazas, obstrucción de vías públicas, ... avado de activos y enriquecimiento ilícito, en virtud de un ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ...
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Resolución número 001758 de 2020, por la cual se establecen obligaciones de reporte de información de la operación de giros postales de pago y riesgo operativo a cargo de los Operadores Postales de Pago
... Análisis Financiero sobre el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ...