Ley de cheques
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Valoración vLex
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
...ía nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para ejercer el comercio de dos a diez años. ...
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Vigente
Régimen de cambios internacionales. (Resolución Externa 8 de 2000)
...Tenencia, posesion y negociacion de divisas. ARTÍCULO 75º. PROHIBICIÓN Y ACTIVIDAD PROFESIONAL DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO. 1. Prohibición. Salvo lo dispuesto en normas especiales de la presente resolución, no está autorizada la realización de depósitos o ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
...- Las que eximen de responsabilidad a las entidades vigiladas por el desembolso de depósitos a terceros no autorizados o por el pago de cheques falsos. - Las que establecen que la entidad vigilada no será responsable por los retiros realizados con documentación adulterada, falsificada o ...
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Vigente
Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
... beneficiario de la operación de factoring o descuento de cartera, mediante abono a cuenta de ahorro o corriente, o mediante expedición de cheques a los que se les incluya la restricción: “para consignar en la cuenta corriente o de ahorros del primer beneficiario”. En el evento de ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado
...P. artículo 246 inciso 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de ...
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Vigente
Ley 31 de 1992, por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones
...ón interbancaria, sin perjuicio de que los establecimientos de crédito puedan participar en la organización de cámaras compensadoras de cheques que se constituyan como sociedades de servicios técnicos y administrativos, sujetas en este caso a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. ...
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Vigente
ley del pago anticipado en las operaciones de crédito (Ley 1555 de 9 de julio de 2012)
...o de dineros representados en certificados de deposito a termino o cheques de gerencia, o de cualquier otro deposito cuyo valor total a favor de aquella no exceda del limite que se determine de conformidad con el reajuste ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 05001-31-03-001-2008-00312-01 de 19 de Diciembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de MedellínFuente formal: Constitución Política de Colombia art. 78 / Constitución Política de Colombia art. 335 / Código de Comercio art. 724 / Código de Comercio art. 732 / Código de Comercio art. 733 / Código de Comercio art. 835 / Código de Comercio art. 871 / Código de Comercio art. 1382 / Código de Comercio art.
... de convenios contaban con diferencias puntuales en su manejo, como el que en las cuentas corrientes se impartieran órdenes de pago mediante cheques, por lo general en favor de terceros; se autorizaran cupos de sobregiro con cargo de pagar intereses, y se enviara una información detallada de los ...
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Ley 1739 de 2014, por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones
... beneficiario de la operación de factoring o descuento de cartera, mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante la expedición de cheques a los que se les incluya la restricción: "Para consignar en la cuenta de ahorro o corriente del primer beneficiario". En el evento de levantarse ...
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Decreto 2245 de 2011, por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
... . . Compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero. . 18. Por ejercer la actividad de compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero sin cumplir los ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
...e. El tipo de transacción de que se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de cajero u órdenes de pago, transferencias, etc. );. f. La identificación de la institución financiera ...
- El cheque
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De los títulos valores
.... EXPEDIENTE 00141-01 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2012. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. M. P. DR. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. Negociabilidad de los cheques con sello. . ARTÍCULO 631. ALTERACIÓN DEL TÍTULO VALOR. En caso de alteración del texto de un título valor, los signatarios anteriores se ...
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Ley 633 de 2000, Por la cual se expiden normas en materia tributaria se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial.
... de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. En el caso de cheques girados con cargo a los recursos de una cuenta de ahorro perteneciente a un cliente, por un establecimiento de ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 13001-31-03-004-2000-00556-01 de 27 de Abril de 2018
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de CartagenaFuente formal: Ley 1 de 1980 / Código de Comercio art. 719 / Ley 105 de 1931 art. 235 / Código de Procedimiento Civil art. 54 / Código de Procedimiento Civil art. 55 / Código de Procedimiento Civil art. 56 / Código de Procedimiento Civil art. 57 / Código Civil art. 1668 / Ley 1 de 1980 art. 1 / Ley 1 de 1980 art. 2 / Ley 1 de 1980...
...y 4935-104508-0 de Atiempo Servicios Ltda., al pagar de esas cuentas cheques girados por las actoras, a persona diferente al Instituto de Seguros Sociales, ente oficial beneficiario de los mismos. Como consecuencia, pidieron ...
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Decreto número 2243 de 2015, por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones
...Las entidades financieras autorizadas para recaudar, los notarios y las oficinas de tránsito, bajo su responsabilidad, podrán recibir cheques librados en forma distinta a la señalada o habilitar cualquier procedimiento que facilite el pago. En estos casos, las entidades mencionadas ...
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Sentencia de Tutela nº 840/06 de Corte Constitucional, 12 de Octubre de 2006
Derecho al debido proceso y al acceso a la administracion de justicia dentro del tramite de proceso ejecutivo por la decision del tribunal de revocar la sentencia que daba por terminado el porceso en su contra sin pronunciarse sobre las excepciones presentadas y sin tener en cuenta las pruebas allegadas al proceso. Solicitan se decrete la nulidad de las decisiones judiciales, se ordene proferir...
...En efecto, al declarar infundadas excepciones respecto de dos de los cheques objeto del proceso ejecutivo, era su deber pronunciarse sobre la totalidad de las excepciones propuestas contra éstos títulos como así lo impone ...
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Decreto 449 de 2003, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 788 de 2002 y el Libro VI del Estatuto Tributario.
...Artículo 4°. Giro de cheques con cargo a recursos de clientes. Para las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria que giren cheques con cargo a los ...
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Resolución número 000228 de 2013, por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la UAEDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el año gravable 2014, la información tributaria establecida en los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 627, 628, 629, 629-1, 631, 631-1, 631-2, 631-3 y 633 del Estatuto Tributario, en el Decreto 1738 de 1998 y en el artículo 58 de la Ley 863 de 2003 y en el Decreto 4660 de 2007, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega
...Las personas naturales o jurídicas cuya actividad económica u objeto social comprenda la venta de bonos electrónicos o papel de servicio, cheques o vales para beneficio de los trabajadores. 4. Las personas naturales o jurídicas que para la realización de pagos o abonos en cuenta en beneficio ...
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Vigente
Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
...a) Los cheques que deban pagarse en Colombia: 0,0003 UVT, por cada uno;. b) Los bonos nominativos y al portador: el medio por ciento (0.5%) sobre su valor nominal. ...
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Sentencia nº 11001-03-25-000-2013-00668-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 25 de Mayo de 2017
PROCESO DISCIPLINARIO - Sanción suspensión / PROCESO DISCIPLINARIO - Pagadora del INPEC / COMPETENCIA - Poder preferente / FALSA MOTIVACIÓN - Poder preferente de la Procuraduría General de la Nación / TUTULOS VALORES - Vigilancia, custodia y cuidado de chequeras / DEBER DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS - Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función...
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Sentencia nº 27001-23-31-000-2012-00030-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Marzo de 2018
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - Congruencia entre el auto de imputación de cargos y fallo / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Inexistencia al existir concordancia entre auto de imputación de cargos y fallo de responsabilidad fiscal[S]e evidencia que a lo largo del proceso de responsabilidad fiscal quedó establecido que la investigación que se adelantaba en contra del Banco de Bogotá...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 11001-02-03-000-2016-03247-00 de 15 de Diciembre de 2016
Procedencia: Juzgado Civil del Municipal de Ubaté (Cundinamarca)Fuente formal: Código General del Proceso art. 139 / Ley 270 de 1996 art. 16 / Ley 1285 de 2009 art. 7 / Código General del Proceso art. 28 núm. 1Asunto: Decídese el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados 32 Civil del Municipal de Bogotá y Civil del Municipal de Ubaté (Cundinamarca. La promotora instauró la demanda...