Ley de cheques
16311 resultados para Ley de cheques
-
Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
...ía nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para ejercer el comercio de dos a diez años. ...
-
Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
...- Las que eximen de responsabilidad a las entidades vigiladas por el desembolso de depósitos a terceros no autorizados o por el pago de cheques falsos. - Las que establecen que la entidad vigilada no será responsable por los retiros realizados con documentación adulterada, falsificada o ...
-
Vigente
Régimen de cambios internacionales. (Resolución Externa 8 de 2000)
...Tenencia, posesion y negociacion de divisas. ARTÍCULO 75º. PROHIBICIÓN Y ACTIVIDAD PROFESIONAL DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO. 1. Prohibición. Salvo lo dispuesto en normas especiales de la presente resolución, no está autorizada la realización de depósitos o ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
-
Vigente
ley del pago anticipado en las operaciones de crédito (Ley 1555 de 9 de julio de 2012)
...o de dineros representados en certificados de deposito a termino o cheques de gerencia, o de cualquier otro deposito cuyo valor total a favor de aquella no exceda del limite que se determine de conformidad con el reajuste ...
-
Vigente
Ley 31 de 1992, por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones
...ón interbancaria, sin perjuicio de que los establecimientos de crédito puedan participar en la organización de cámaras compensadoras de cheques que se constituyan como sociedades de servicios técnicos y administrativos, sujetas en este caso a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. ...
-
Vigente
Ley del sistema financiero, asegurador y las Superintendencias Bancaria (Ley 510 de 1999)
... de bolsa y administradoras de fondos de pensiones y cesantías, salvo cuando se trate del pago por el establecimiento bancario matriz de cheques girados por la filial por valor superior al saldo de su cuenta corriente, siempre que el excedente corresponda al valor de cheques consignados y aún ...
-
El cheque
...Sin embargo, no solamente representa beneicios y ventajas para el usuario de la cuenta corriente, sino también para los bancos. El uso de cheques puede representar una facilidad para inanciarse, invertir y acrecentar ganancias sobre esas sumas de dinero que se representan en cheques. El capital ...
-
Vigente
Ley 45 de 1990, por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones
...ún caso, la actuación como depositario en desarrollo del presente artículo podrá implicar la recepción de moneda corriente, divisas o de cheques, giros y letras de cambio u otros documentos análogos para su cobro. Los establecimientos de crédito deberán presentar para aprobación de la ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-001-2008-00312-01 de 19 de Diciembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de MedellínFuente formal: Constitución Política de Colombia art. 78 / Constitución Política de Colombia art. 335 / Código de Comercio art. 724 / Código de Comercio art. 732 / Código de Comercio art. 733 / Código de Comercio art. 835 / Código de Comercio art. 871 / Código de Comercio art. 1382 / Código de Comercio art.
... de convenios contaban con diferencias puntuales en su manejo, como el que en las cuentas corrientes se impartieran órdenes de pago mediante cheques, por lo general en favor de terceros; se autorizaran cupos de sobregiro con cargo de pagar intereses, y se enviara una información detallada de los ... -
Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
...e. El tipo de transacción de que se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de cajero u órdenes de pago, transferencias, etc. );. f. La identificación de la institución financiera ...
-
De los títulos valores
.... EXPEDIENTE 00141-01 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2012. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. M. P. DR. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. Negociabilidad de los cheques con sello. . ARTÍCULO 631. ALTERACIÓN DEL TÍTULO VALOR. En caso de alteración del texto de un título valor, los signatarios anteriores se ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-028-2006-00466-01 del 18-12-2020
Deber de mitigar el daño. Acción de reparación de perjuicios. Delitos contra la administración publica. Responsabilidad profesional
... era frecuentemente utilizada por la municipalidad de Malambo; así, dispuso de forma ilícita de los recursos mediante el giro de varios « cheques" de gerencia, expedidos entre el 20 y el 27 de octubre de 1997 », hechos por los cuales el funcionario fue encontrado responsable de los delitos de \xC2"... -
Ley 1739 de 2014, por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones
... beneficiario de la operación de factoring o descuento de cartera, mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante la expedición de cheques a los que se les incluya la restricción: "Para consignar en la cuenta de ahorro o corriente del primer beneficiario". En el evento de levantarse ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001 31 03 009 2009-00447 01 de 14 de Mayo de 2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de MedellínTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS Y TITULACIÓN POR LA RELATORÍA - La providencia puede ser descargada desde los formatos Word y Pdf.
... . . . . . Comienza el tribunal por abordar el aspecto conceptual sobre la naturaleza y alcance de los cheques especiales y las cláusulas de limitación para el pago y de restricción de la circulación de cheques, el canje, la función de Cámara de ... -
Ley 633 de 2000, Por la cual se expiden normas en materia tributaria se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial.
... de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. En el caso de cheques girados con cargo a los recursos de una cuenta de ahorro perteneciente a un cliente, por un establecimiento de ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 13001-31-03-004-2000-00556-01 de 27 de Abril de 2018
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de CartagenaFuente formal: Ley 1 de 1980 / Código de Comercio art. 719 / Ley 105 de 1931 art. 235 / Código de Procedimiento Civil art. 54 / Código de Procedimiento Civil art. 55 / Código de Procedimiento Civil art. 56 / Código de Procedimiento Civil art. 57 / Código Civil art. 1668 / Ley 1 de 1980 art. 1 / Ley 1 de 1980 art. 2 / Ley 1 de 1980...
...y 4935-104508-0 de Atiempo Servicios Ltda., al pagar de esas cuentas cheques girados por las actoras, a persona diferente al Instituto de Seguros Sociales, ente oficial beneficiario de los mismos. Como consecuencia, pidieron ... -
Vigente
Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
...a) Los cheques que deban pagarse en Colombia: 0,0003 UVT, por cada uno;. b) Los bonos nominativos y al portador: el medio por ciento (0.5%) sobre su valor nominal. ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
-
Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
...CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE. El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de dieciséis (16) ...
-
Responsabilidad Bancaria
Irregularidades en el manejo de los dineros dejados a su cuidado
... . 2 J FACET . AURÍDIC . manejo, como el que en las cuentas corrientes se impartieran órdenes de pago mediante cheques, por lo general en favor de terceros; se autorizaran cupos de sobregiro con cargo de pagar intereses, y se enviara una información detallada de los ... -
Decreto 449 de 2003, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 788 de 2002 y el Libro VI del Estatuto Tributario.
...Artículo 4°. Giro de cheques con cargo a recursos de clientes. Para las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria que giren cheques con cargo a los ...
-
Ley 1111 de 2006, por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionalespor la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
...cheques que realicen los establecimientos de crédito, las cooperativas con actividad financiera o las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las ...
-
Sentencia nº 11001-03-25-000-2013-00668-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 25 de Mayo de 2017
PROCESO DISCIPLINARIO - Sanción suspensión / PROCESO DISCIPLINARIO - Pagadora del INPEC / COMPETENCIA - Poder preferente / FALSA MOTIVACIÓN - Poder preferente de la Procuraduría General de la Nación / TUTULOS VALORES - Vigilancia, custodia y cuidado de chequeras / DEBER DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS - Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función...
... 2005, en el que el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga da cuenta de la pérdida de 32 cheques, de los cuales 18 se cobraron por caja en las oficinas del Banco Popular y Grupo Aval y 1 en el Banco Ganadero, por el monto de $53.376.926. . ...