ley de cheques actualizada
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... , usurpación de derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... Igualmente conservar actualizada y en orden la información y documentación relativa a las operaciones de ... de transacción de que se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de cajero u órdenes de pago, ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... bancaria nos ofrece un gran desarrollo en el tema de los cheques falsos, pero también sido examinada en otras áreas propias de la ... mismos sea recogida de manera legal, veraz, completa, exacta, actualizada, com-probable y objetiva, es decir, que verse sobre datos de carácter ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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El cheque
... El uso de cheques puede representar una facilidad para inanciarse, invertir y acrecentar ... el pago del mismo inscribiendo en su reverso una fecha actualizada. Es lógico que este proceder no beneicie de manera alguna al creador más ...
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... debe efectuar un proceso de debida diligencia de sus clientes externos (DDC), mediante el recaudo y conservación de la información actualizada en forma permanente de los mismos que permita conocer y verificar la identidad tanto del cliente, como del beneficiario final de la operación ...
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... c) Una base de datos con la información actualizada de la totalidad de subsidios asignados con anterioridad por el ICT, el ... 11. Cancelar facturas con cheques que no sean pagados por el banco respectivo, salvo que exista causa ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Vigente
Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
... abono a cuenta de ahorro o corriente, o mediante expedicin de cheques a los que se les incluya la restriccin: para consignar en la cuenta ... 7. A recibir orientacin efectiva e informacin actualizada sobre las normas sustanciales, los procedimientos, la doctrina vigente y ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
- Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Vigente Decreto número 1821 de 2020, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... , a través de redes de comunicación que le permitan mantener actualizada, por lo menos diariamente, la información que la Superintendencia ... de depósitos a terceros no autorizados o por el pago de cheques falsos ... - Las que establecen que la entidad vigilada no será ...
- Vigente Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
... , la Agencia de Renovación del Territorio (ART) deberá llevar actualizada una lista de iniciativas susceptibles de contar con viabilidad técnica y ... abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que realicen los establecimientos ...
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El cheque
... “El cheque solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco ... ” (Parte pertinente) ... Ante ... el pago del cheque inscribiendo en su reverso una fecha actualizada para el pago del mismo” 6 7.9. Caducidad y prescripción ... Se trata ...
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Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, dentro de su jurisdicción ... 1.3. Crear el Grupo Interno ... ón, incluyendo además el auto de apertura, la hoja de ruta actualizada, los documentos suministrados y demás pruebas y actos que constituyan ...
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Resolución externa 1 de mayo 25 de 2018 y sus modificaciones - JDBR
... cheques se presenten al cobro en una fecha distinta ... Si el cheque es ... de valores local, según corresponda, y deberá mantenerse actualizada conforme a los siguientes procedimientos: ... 7.2.2.1. Registro de ...
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Ley 1739 de 2014, por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones
... abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante la expedición de cheques a los que se les incluya la restricción: "Para consignar en la cuenta de ... ley, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada ... En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por ...