modelo contrato auditoria externa
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Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales para impedirlas; para ello se adoptó una metodología de tipo descriptivo mediante la revisión de los artículos académicos que permiten...
... 3 El Muisca (Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control ... debe informar a la entidad que lo contrató", entregando las pruebas que sustentan la conclusi\xC3" ... -
Circular externa número 20211700000005-5 de 2021
... 5.1.10. Adiciónese el numeral 6.4 "Auditoría Interna, o quien ejecute funciones similares, o ... y funcionales para el desarrollo del modelo de Inspección, Vigilancia y Control de la ...
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Caracterización institucional de las entidades de fiscalización superior de Centroamérica y el Caribe
... la existencia de una Corte General de Auditoría, encargada de examinar los ingresos y gastos del ... de planiicación municipal 2012’ y el ‘Modelo de cálculo de recursos especíicos y otros’ ... las siguientes: 1) practicar auditoría externa inanciera y operacional o de gestión a las ...
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Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... 2 del artículo 75 de la Resolución Externa número 8 de 2000, modificado por los artículos ... 2. Fotocopia del contrato de arrendamiento, concesión, comodato, entre ... 2. Auditoría interna ... Los profesionales de cambio que ... 4. Modelo del contrato de mandato aprobado por la ...
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Valor probatorio de los mensajes de datos
... Original, criterio del original. Ley Modelo de Comercio Electrónico de la CNUDMI); e). Que ... la existencia o validez de un acto o contrato” ... 1.5.3. Regla de exclusión probatoria ... ón interna y la justificación externa ( ... )” de los pronunciamientos judiciales ... procedimientos de autenticación y de auditoría. Esto permitirá que esos documentos puedan ser ...
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Decreto número 1270 de 2023, por el cual se adoptan medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira
... Que la consulta externa y la atención por urgencias por Infección ... ón y el flujo de recursos, con un modelo de salud propio e intercultural construido en ...
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Marco legal actual
... más importante haya sido el pasar de auditoría externa (según las GAAS/NAGA) hacia auditoría ... igura de la revisoría iscal, mantiene su modelo" exclusivamente regulatorio y cada vez se vuelve m\xC3" ... sociedades, para las cuales la ley o el contrato social así lo determinan ... Parágrafo 2 ...
- Vigente Decreto numero 2120 de 2018, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Cultura
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Apéndice B - Preguntas de selección múltiple
Auditoría de información financiera ... ón y continuación del cliente (incluye contrato escrito) d) Documentación de la evidencia que ... 28. De acuerdo con la Circular Externa No. 7 de 1996, emitida por la Superintendencia ... Su concepto clave es el modelo, en el cual se ubican los distintos factores y ...
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Decreto número 846 de 2021, por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
... la implementación, mantener y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior ... la política de comunicación interna y externa y de relacionamiento estratégico del Instituto, ... 17. Desarrollar programas de auditoría y formular las observaciones y recomendaciones ...
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Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... 6. Controlar la ejecución del contrato de correo, así como garantizar la oportuna ... , seleccionar y enviar la correspondencia externa que se origina en las dependencias de la ... Interno de Trabajo de Secretaría de Auditoría Tributaria Extensiva en la División de ... ejecutar planes y estrategias a partir del modelo de administración de cartera y el plan ...
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Contabilidad y auditoría del valor razonable
... tradicional de la auditoría y toca el modelo de negocios de las firmas de auditoría ... de ventas al detal: las condiciones (el contrato), de calidad, código de barras, licencias, ... Externa ...
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Título VI: De las marcas
... caracteriza por su coniguración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el ... encargo de su titular en virtud de un contrato de locación de servicios; y ... (ii) las ... otorgada a estas formas, por la vía de un modelo de utilidad o, en su caso, de una patente de ... contables y certiicaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la ...
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Auditoría de Gestión
... en la etapa de evaluación como modelo de la auditoría de gestión, bajo la presunción ... sólo es desarrollada por la auditoría externa sino que es un campo de acción de la auditoría ... Defunciones Finalización del contrato Cambio de sociedad (dentro del grupo) ...
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Entendiendo el estándar NIIF para pymes
... juntas directiva y comités de auditoría, administradores, contadores, auditores (de ... las inversiones de acuerdo con el modelo del costo? ... ¿Cómo se contabilizan las ... ¿Qué es un contrato pendiente de ejecución? ... ¿Qué es un ... (b) Implique a una parte externa a la entidad que reporta (ojo: incluso externo al ...
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Libro segundo
... dirigir e implementar, con apoyo de la Auditoría General de la República, el Sistema Nacional de ... de 2000 y 1474 de 2011, en el marco del modelo de vigilancia y control fiscal posterior y ... , operaciones, procesos, cuenta, contrato, convenio, proyecto, programa, acto o hecho, y ... con cautela, con cuidado, con asesoría externa en varios casos, ya que no son muchos los jueces ...
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Las concesiones de infraestructura como negocios financieros: el valor jurídico de los modelos financieros preparados para su celebración
El contrato de concesión es un negocio fundamentalmente financiero. Esta es una frase manida en los libros de contratación administrativa. Sin embargo, sus efectos no han sido analizados a profundidad. En este artículo se estudia una de las manifestaciones que tiene esta comprensión del contrato de concesión: el valor jurídico y probatorio de los modelos financieros adoptados para su celebración.
... contrato de concesión es un negocio fundamentalmente ... clave: concesiones, infraestructura, modelo financiero, obras públicas, negocio financiero, ... generAl de lA repúblicA, Informe de Auditoría a la Agencia Nacional de Infraestructura: ... -
La auditoría ambiental como función de la administración pública en la protección del bien público ambiental, para construir la empresa ecológica como meta del desarrollo sostenible
El artículo trata el control ambiental a través de la auditoría, como herramienta evaluadora de la gestión ambiental, se parte del problema científico: insuficiencias en la ordenación jurídica de la auditoría ambiental en el sector estatal, incidente en su finalidad de control ambiental en pro de la empresa ecológica y el desarrollo sostenible. Tiene como objetivo argumentar los presupuestos...
... ción de un contrato de servicios, concluye con la entrega del informe ... Auditoría Externa Ambiental como instrumento en la defensa del ... ón ambiental y la promoción de un modelo para lograr la meta del desarrollo sostenible ... -
Auditoría basada en riesgos (NIA 315/330)
... que conllevan, en caso de auditoría externa, a un dictamen con salvedades ... 62 ... e incumple con lo establecido en el contrato de productos y servicios. Por esta razón es de ... la siguiente ecuación que se utiliza como modelo: ... PE = PI x PDI x EDI ... PE es la ...
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Auditoría financiera
... la integridad de los términos de un contrato con un tercero, además de inspeccionar el ... A continuación se presenta un modelo de esta clase de informes ... REVISORÍA ...
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La inspección ambiental, la evaluación de impacto ambiental, la autorización ambiental y la auditoría ambiental
Los avances en la política ambiental y la gestión ambiental en las organizaciones empresariales han permitido articular estrategias de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente como paradigmas de la política ambiental de los Estados. Estos avances han sido inclusivos al desarrollo normativo desde los textos constitucionales hasta las disciplinas de las ciencias...
... en atención a la actualización del nuevo modelo económico y social. Realizado por la disciplina ... ; puede ser ejecutada de forma interna o externa, se evalúa la eficiencia del sistema de gestión ... -
Auditoría
... Mientras es clara la novedad del modelo contable como consecuencia del cambio de normas, ... Sin la información externa no es posible interpretar acertadamente lo que se ...
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Decreto número 2245 de 2015, por el cual se adiciona un capítulo al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
... en el presente capítulo y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte. Este esquema ... 6. La supervisión o interventoría del contrato fiduciario y las auditorías médicas que ... 6. Elaborar un esquema de auditoría para el control, seguimiento, monitoreo y uso ... procedimientos de traslado o remisión externa y la participación del Inpec y de los ...
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Circular externa número 0007 de 2017
... de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría o Contraloría Interna, y otros órganos de ... , promoviendo de manera activa el uso de un modelo estándar de carta de representación que la ... una entidad de control en virtud de un contrato ... 17 Esta sección sigue de cerca los ...
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Decreto número 1510 de 2021, por el cual se adicionan los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 al Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
... con el objetivo de avanzar hacia un modelo de gobierno corporativo estatal estructurado, ... el cumplimiento del programa de auditoría interna y de velar por el seguimiento del mapa de ... ón de la evaluación profesional externa e independiente del gobierno corporativo y de la ...