modelo denuncia fraude procesal
2771 resultados para modelo denuncia fraude procesal
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... ARTÍCULO 219-B. OMISIÓN DE DENUNCIA ... El que, por razón de su oficio, cargo, ... CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN ... de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de ... , enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe ...
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... eventos de afiliación fraudulenta o de fraude en los aportes a la seguridad social para lo de ... o de supervisión y la conducta procesal del investigado ... e) La utilización de ... casos de cohecho formulare la respectiva denuncia que da origen a la investigación penal, ... El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) o ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
... , analizando la evolución hacia el modelo futuro ... Parágrafo 1º. La dimensión ... al momento de la toma, copia de la denuncia de desaparición instaurada ante la autoridad ... fondo ni artificios adecuados para el fraude ... ARTÍCULO 2.3.1.9.18. De la votación ... poseer reglamentación sustantiva y procesal, en la que se garantice el pleno respeto de los ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
- Vigente Código Sustantivo del Trabajo
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... ARTÍCULO 30. DENUNCIA POR PÉRDIDA DE DOCUMENTOS ... Ninguna ... través de formularios únicos y trámites modelo o tipo, los cuales serán de obligatoria ... en la legislación vigente en materia de fraude procesal y falsedad de documentos ... b. No ...
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Vigente
Ley víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011)
... requisitos necesarios para presentar una denuncia ... 4. Las actuaciones subsiguientes a la ... ARTÍCULO 95 ... ACUMULACIÓN PROCESAL ... Para efectos del proceso de ... , para el desarrollo de la estrategia del Modelo Único de Atención Integral a Víctimas ... ARTÍCULO 199 ... FRAUDE EN EL REGISTRO DE VÍCTIMAS ... El que ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... de comercio estará obligada a formular denuncia ante el juez competente ... ARTÍCULO 39 ... ARTÍCULO 572. DIBUJO INDUSTRIAL Y MODELO INDUSTRIAL - CONCEPTO ... ARTÍCULO 573 ... que en casos de simulación o de fraude a terceros, estos o el otro contratante queden ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... un depósito en esa forma, libre de fraude o de influencia indebida, será prueba de la ... 4. Aprobación previa del modelo de contrato. Los modelos respectivos, en cuanto ... ón de esta certificación se exigirá la denuncia de la ocurrencia del accidente de tránsito, la ...
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Vigente
Decreto 1165 de 2019
... productos que, por cambio de moda, modelo, tecnología o por problemas de calidad, entre ... de cualquier conducta relacionada con fraude aduanero, evasión, contrabando, lavado de ... ARTÍCULO 601. Denuncia penal ... Cuando en ejercicio del control ... que haga sus veces, o a la dirección procesal, cuando el responsable haya señalado ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
- Vigente Decreto 1084 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación
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Derrogado
Código de procedimiento civil. (Decreto 1400 de 1970)
... Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de ... el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal ... 4. Emplear los poderes que ... ARTÍCULO 54. DENUNCIA DEL PLEITO ... Quien de acuerdo con la ley ...
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
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Incidente de reparación integral
En el Código de Procedimiento Penal. Naturaleza y finalidad. Vías para promoverlo.
... la Sala resulta claro que, frente al nuevo modelo con tendencia acusatoria, no obstante la ... que inciden en lo estrictamente procesal, no tuvieron por inalidad imperiosa cambiar la ... de la deuda contraída por omisión o por fraude del obligado ... Establecida la naturaleza y el ... ón penal, el afectado no pueda presentar denuncia o noticia criminal, ante la autoridad competente, ... -
Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz
... Gratuidad. La actuación procesal en el marco de la JEP no causará erogación ... y doble instancia en el marco de un modelo adversarial. También regularán los parámetros ... , o cuando aprecie ánimo de cometer fraude procesal con la presentación de los mismos. Las ... consideración a dichos informes de denuncia presentada ante la justicia ordinaria. Los ...
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Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... cobro o de la certificación del estado procesal de las obligaciones, para los casos en que ... programas y acciones de control sobre fraude fiscal, de acuerdo con las funciones de ... denunciados, características de la denuncia y monto de la evasión ... 11. Desarrollar las ... ejecutar planes y estrategias a partir del modelo de administración de cartera y el plan ...
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Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia
... Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 2014) ... implicaciones procesales del ... injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, ... hemos de advertir que para construir el modelo del arbitraje regulado por el Estado se requiere ... “El llamamiento en garantía, la denuncia del pleito y la demanda de coparte en el ...
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Anexo
... 20 Concurso de estafa y fraude procesal. 35 ... 21 Diferencias entre el ... un cheque y Héctor González un Zastava modelo 1975 ... Anexo 99 ... El 16 de febrero de ... de lo anterior se formuló la respectiva denuncia en el Municipio de Tame (Arauca), a raíz de la ...
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El abuso del derecho
... de la buena fe-apariencia, simulación, fraude a la ley, abuso del derecho, responsabilidad ... Lo que en el modelo de los valores es prima facie lo mejor es, en ... 68 ; b) cuando temerariamente se formula denuncia penal 69 ; c) cuando se insiste en el secuestro ... un proceso o la realización de un acto procesal particular en forma desviada de su finalidad; un ...
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Auditoría forense
... El lagelo mundial del fraude, día a día, se está transformando en un ... 6. ¿Por qué es útil el modelo de aserciones al seleccionar procedimientos para ...