resolucion 170 lavado activos
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Debido proceso constitucional
... Expediente: 90-001587-0007-CO. Resolución Nº 01739 – 1992, 01 de Julio del 1992 a las ... 170 José L. Cusi Alanoca ... de acuerdo a las ... Juez competente en la investigación del lavado de activos , Revista Iustitia (Argentina), ...
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25000-23-15-000-2005-02488- 01
Tema: Asbesto. JUZGADO TREINTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C. EXPEDIENTE No. 25000-23-15-000-2005-02488-01 ACCIONANTE: JUAN JOSÉ LALINDE SUAREZ ACCIONADO: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS ACCIÓN POPULAR Procede el Despacho a resolver la ACCIÓN POPULAR instaurada por JUAN JOSÉ LALINDE SUAREZ, en contra del...
... el 21 de julio de 1964 mediante Resolución que aprobó el periodo de montaje de la mina. 2 ... ón final de elementos y dotación usados, lavado de dotación/uniformes de trabajo, zona de lavado ... 169 ... 17. Decreto 154/002 de Uruguay. 170 ... 18. Proyecto de Resolución del Comité ... ón por los grupos sociales más activos y mejor organizados, lo que hace un contrapeso a ... -
Sentencia de Tutela nº 454/15 de Corte Constitucional, 21 de Julio de 2015
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. PROCESO DISCIPLINARIO. Jueza y magistrados solicitan se decrete prescripción de acción disciplinaria y revocar sanción disciplinaria, Nulidad sentencia de destitución y nulidad de proceso sancionatorio. Temas a tratar: Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, Defecto procedimental, Defecto sustantivo por interpretación...
... ón correspondiente y formuló resolución de acusación contra los tres ocupantes de la ... coautores de la conducta punible de lavado de activos ... 8. En sentencia del 7 de mayo de ... 170. Por el contrario el error no se presenta siempre ... -
Aproximación al fenómeno de la corrupción
... organizada como el narcotráfico o el lavado de activos. 105 2.2.5. Otros enfoques ... trato equitativo, 169 aumento de los costes, 170 disminución de la tasa de retorno 171 y de ... resolución expresa y motivada que decida todas las ...
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Sentencia de Tutela nº 410/21 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2021
DERECHOS FUNDAMENTALES A UNA VIDA DIGNA Y LIBRE DE VIOLENCIAS EN RAZON DE GENERO, A LA CAPACIDAD JURIDICA, A LA NO DISCRIMINACION, A TOMAR DECISIONES AUTONOMAS E INFORMADAS EN MATERIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA estimó pertinente remitir a la paciente a una institución de salud que le prestara ayuda psiquiátrica, pues evidenció rasgos de depresión postparto. Luego de determinar la levedad de la...
... sobre las medidas adoptadas en la resolución de violencia intrafamiliar en el mes de agosto de ... , dos cuartos, la cocina, la zona de lavado de ropa y un baño de uso común. La casa es de ... con este aspecto, la Sentencia T-573 de 2016 [170] estudió el caso de Silvia, una menor con ... puedan participar como miembros activos de la sociedad y disfrutar de la totalidad de sus ... -
Mecanismos para la prevención y la represión de la corrupción
... 170 b) En segundo lugar, el funcionario público ... para la declaración de los ingresos y activos (numeral 4) y para la contratación de ... de medidas que prevengan el lavado de activos en el sector privado como el ...
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La pobreza y el concepto holístico de desarrollo
... de la riqueza, del ingreso y de los activos productivos, la carencia de voluntad política ... , la expansión del narcotráfico, el lavado multimillonario de dólares y el desarrollo ... titulación, registro, transferencia, resolución de disputas y recolección de impuestos expeditos ... , como por ejemplo la caña de azucar, que de 170.151 hectáreas cultivadas en 1997 pasó a 157.495 ...
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Normativa importante para aplicar en el año gravable 2013
... a continuación -especialmente la Resolución 00638 de 2009 y el Oicio 09466 de 2008, ... , ni las provenientes de enajenación de activos ijos poseídos por menos de dos (2) años ... , 811, 876 y 877 del Estatuto Tributario, 27 y 170 de la Ley 1607 de 2012, y ... CONSIDERANDO: ... 9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ...
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Resolución ejecutiva número 170 de 2022, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 119 del 21 de junio de 2022
... ía 105 de la Dirección Seccional de Chocó, por el delito de lavado de activos ... 2. Que la Resolución Ejecutiva número 119 del 21 de ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros
... ya fue condenado a 7 años de cárcel por lavado de activos. Diario El Tiempo, sábado 23 de ... , “la Supersociedades tiene una lista con 170 personas o empresas intervenidas por captar ... establece que la expedición de la resolución de autorización para el ejercicio de la ...
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Sentencia de Tutela nº 303/22 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2022
Los actores atribuyen a las autoridades accionadas la vulneración de derechos fundamentales, al no levantar las restricciones impuestas en materia de visitas familiares y conyugales en el marco del estado de emergencia sanitaria derivado del Covid-19, mientras que otros establecimientos carcelarios ya las levantaron, de conformidad con la regulación expedida por autoridades del orden nacional....
... aplicable, particularmente la Resolución 06349 de fecha 19 de diciembre de 2016, y a pesar ... biosanitarias “como el uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, fomento de la ... , teniendo en cuenta 3 brotes en estudios activos. Se autoriza beneficio administrativo de 72 horas ... Constitucional, entre otras, sentencias T–170 de 2009, T–498 de 2012 y T–070 de 2018 ... -
Marco legal actual
... de gestión y prevención del riesgo de lavado de activos/inanciación del terrorismo y ... Art. 170" ... Art. 215 ... Art. 267 ... Rൾඏංඌ\xE0" ... La resolución o acto en que la sociedad acuerda conforme a la ...
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Capítulo Tercero: Legislación comparada
... la misma; 9º La publicación de la resolución adoptada o su difusión a través de la prensa ... de las personas jurídicas por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ... 170 Rafael Berruezo ... cuando dice, “cuando una ...
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Impuesto nacional al consumo
... y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución de carácter general ... 20. Comunicar a la ... en los artículos 512-3 y 512-4 si son activos ijos para el vendedor, salvo de que se trate de ... 170 Fabricación de papel, cartón y productos de ... 9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ...
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Suplemento
... Diciembre 27 de 2006 2007 $20.974 RESOLUCIÓN No. 15652 Diciembre 28 de 2006 2008 $22.054 ... , rendimientos inancieros, enajenación de activos ijos, loterías, rifas, apuestas y similares; ... 47 161 Magdalena CERRO SAN ANTONIO 47 170 Magdalena CHIVOLO 47 189 Magdalena CIENAGA 47 205 ... Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ...
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La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado hasta la actualidad, el narcotráfico ha tenido unsevero impacto económico, político y social en el Perú. En el año 2018, producto de una investigaciónpolicial-fiscal, se descubrió la relación entre una banda de narcotraficantes con algunos funcionariosdel poder Judicial, del Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes...
... ón de bienes inmuebles ligados a casos de lavado de activos; desactivó el Consejo Nacional de la ... San Juan Bautista aprobado por Resolución de Vicerrectorado de Investigación Nº ... El 11 de mayo de 1996, un cargamento de 170 kilos de cocaína fue localizado en el avión de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51653 del 07-02-2018
... , agravado, y el último como coautor de lavado de activos también agravado ... I ... , el 13 de abril de 2007 les formuló resolución de acusación en los siguientes términos [4] : ... la DIAN a través de la Circular Externa Nº 170 de 10 de Octubre de 2002 y la Resolución Nº ...
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SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-00994-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 11-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN
... DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD / RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL / ... una investigación penal por el delito de lavado de activos. La Fiscalía, al definir su ... de Criadores de Ganado Cebú [170] (ii) carné de la Asociación ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 367/22 de Corte Constitucional, 20 de Octubre de 2022
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. DESCRIPCIÓN TÍPICA DE ÉSTOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° (parcial) de la Ley 2111 de 2021, por medio del cual se sustituye el Título XI -De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente-, de la Ley 599 de 2000; se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones. El actor considera que...
... puede ser otra ley, un decreto, una resolución o, incluso, un mandamiento de una autoridad ... delitos de contrabando, fraude aduanero y lavado de activos, que modificó la Ley 1762 de 2015 ... 170", ley 223 de 1995 ... Artículo 335. Experimentaci\xC3" ... -
Suplemento
... Diciembre 27 de 2006 2007 $20.974 RESOLUCIÓN No. 15652 Diciembre 28 de 2006 2008 $22.054 ... , rendimientos inancieros, enajenación de activos ijos, loterías, rifas, apuestas y similares; ... 47 161 Magdalena CERRO SAN ANTONIO 47 170 Magdalena CHIVOLO 47 189 Magdalena CIENAGA 47 205 ... Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ...
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Índice analítico o alfabético
... ACTIVOS ... Ajustes al costo - de activos ijos ... Opcional PRIMERO 170 ... Para el fomento a la construcción A.F.C ... coactivos QUINTO 623_2 Para el control del lavado de activos QUINTO 583 Registraduría del estado ... auto inadmisorio QUINTO 728 Contra la resolución que decide excepciones QUINTO 834 Contra los ...
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Deberes y obligaciones formales
... Declaración anual de activos en el exterior ... (Inciso 2 adicionado por el ... , 607, 877, 910 y 915 del Estatuto Tributario, 170 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 222 de la Ley ... El Ministerio de Cultura mediante resolución deberá implementar los mecanismos tecnológicos ... Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Auto nº 854/22 de Corte Constitucional, 22 de Junio de 2022
Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria declara que el reporte de la información relacionada con la prevención y control de la pandemia por COVID-19 en los establecimientos de reclusión del orden nacional, con inclusión de aquella referida a número de contagios, incidencia, medidas adoptadas, garantía y...
... 2020; (ii) la implementación de la Resolución No. 313 de 2021 del Ministerio de Salud y la ... el flujo constante de agua para el lavado frecuente de manos en los establecimientos de ... el 25 de marzo de 2022 existían 54 casos activos por COVID-19 en 15 establecimientos de ... el mismo sentido, la Sentencia T-114 de 2021 [170] señaló que las restricciones que pesan sobre ... -
Del contrato de sociedad
... , el contrabando, el narcotráico, el lavado de activos, la trata de blancas, la fabricación ... 38. • *Resolución Superintendencia de Sociedades No. 220-004850 de ... ARTÍCULO 170. BALANCE GENERAL. En la escritura pública de ...
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Deberes y obligaciones formales
... Álvaro Jiménez Lozano ... Resolución 12800 de 2005 por medio de la cual se establece ... 5 (BIS). Declaración anual de activos en el exterior ... Normas concordantes de este ... Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ... 606 y 877 del Estatuto Tributario, 20 y s.s., 170 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 6° del ...