resolucion 170 lavado activos
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51653 del 07-02-2018
... , agravado, y el último como coautor de lavado de activos también agravado ... I ... , el 13 de abril de 2007 les formuló resolución de acusación en los siguientes términos [4] : ... la DIAN a través de la Circular Externa Nº 170 de 10 de Octubre de 2002 y la Resolución Nº ...
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SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-00994-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 11-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN
... DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD / RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL / ... una investigación penal por el delito de lavado de activos. La Fiscalía, al definir su ... de Criadores de Ganado Cebú [170] (ii) carné de la Asociación ... -
Capítulo III. Principios probatorios
... Defensa de la Competencia Español (Resolución 240), ha establecido, por ejemplo, que el ... 3.3.2.3. Carga de la prueba y lavado de activos ... El Código Penal define el ... repetirse, ni tendrá ya ningún control” 170 ... La oralidad, que “es una forma del ...
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Suplemento
... Diciembre 27 de 2006 2007 $20.974 RESOLUCIÓN No. 15652 Diciembre 28 de 2006 2008 $22.054 ... , rendimientos inancieros, enajenación de activos ijos, loterías, rifas, apuestas y similares; ... 47 161 Magdalena CERRO SAN ANTONIO 47 170 Magdalena CHIVOLO 47 189 Magdalena CIENAGA 47 205 ... Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 367/22 de Corte Constitucional, 20 de Octubre de 2022
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. DESCRIPCIÓN TÍPICA DE ÉSTOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° (parcial) de la Ley 2111 de 2021, por medio del cual se sustituye el Título XI -De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente-, de la Ley 599 de 2000; se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones. El actor considera que...
... puede ser otra ley, un decreto, una resolución o, incluso, un mandamiento de una autoridad ... delitos de contrabando, fraude aduanero y lavado de activos, que modificó la Ley 1762 de 2015 ... 170", ley 223 de 1995 ... Artículo 335. Experimentaci\xC3" ... -
Índice analítico o alfabético
... ACTIVOS ... Ajustes al costo - de activos ijos ... Opcional PRIMERO 170 ... Para el fomento a la construcción A.F.C ... coactivos QUINTO 623_2 Para el control del lavado de activos QUINTO 583 Registraduría del estado ... auto inadmisorio QUINTO 728 Contra la resolución que decide excepciones QUINTO 834 Contra los ...
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Anexo 1. Evolución y desarrollo normativo del mercado de valores en Colombia
... comisionistas y de los corredores de valores 170 ... Concretamente, el artículo 92 definía los ... activos, y prohibiciones de utilizar para sí los bienes ... Cabe mencionar que la resolución 589, en atención a lo dispuesto en el artículo ... adoptar medidas tendientes a prevenir el lavado de activos. b) Ley 222, mediante la cual se ...
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Declaraciones tributarias
... NOTA: La Resolución" 4056 del 1º de diciembre de 2017, el formulario \xC3" ... Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Organismos internacionales intergubernamentales: el «núcleo duro»
... 170 106 3,38 -6,11 ... Suecia (Dinamarca, ... 2) El bitcóin no está respaldado por activos físicos ni por el Banco Central Europeo; de ... para actividades delictivas como el lavado de dinero ... 6) El bitcóin es muy ... el informe elevado a la categoría de resolución ... El proceso que se sigue en el OSD inicia ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 438/22 de Corte Constitucional, 30 de Noviembre de 2022
Administradores de recursos públicos. Delito. Contrato. Responsabilidad patrimonial del funcionario
... 170. En la Sentencia C-484 de 2000, la Corte ... controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal ... Ley ... -
Sentencia de Unificación nº 095/18 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2018
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES DEL SUBSUELO DEBEN SER ADOPTADAS POR AUTORIDADES NACIONALES EN COORDINACION Y CONCURRENCIA DE LAS AUTORIDADES TERRITORIALES. Vía tutela se ataca la decisión judicial que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley 134 de 1994 y 21 de la ley 1757 de 2015, los cuales establecen la competencia de los Tribunales...
... licencia ambiental mediante Resolución 0517 del 18 de mayo de 2016 ... Aclaró que ... artículos 15 y 16 del Decreto 714 de 2012 [170] ... Respecto al sector minero, el Código de ... de sísmica exploración, explotación y lavado de materiales de hidrocarburos y/o minería a ... Constitución de que serían partícipes activos de cualquier decisión que pudiera afectarles, ... -
Título II. Deberes y Obligaciones Formales
... Declaración anual de activos en el exterior ... DOCTRINA: (Para su ... , 607, 877 910 y 915 del Estatuto Tributario, 170 de la Ley 1607 de 2012, artículo 222 de la Ley ... El Ministerio de Cultura mediante resolución deberá implementar los mecanismos tecnológicos ... Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Resolución número 000040 de 2022, por la cual se habilita el Formulario número 260 Declaración anual consolidada y se modifica el instructivo del Formulario 260 Declaración anual consolidada, prescrito mediante Resolución número 000071 de 11 de agosto 2021, para el cumplimiento de la obligación tributaria del año gravable 2021
... por cobrar), 161 (Inventarios), 162 (Activos intangibles), 163 (Activos biológicos), 164 ... 9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ... (Naturaleza del activo), 169 (Tipo de activo), 170 ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 489/23 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2023
Función administrativa. Pág. Estimación. Recursos públicos
... descuento tributario de la inversión en activos fijos reales; la amortización tanto de las ... pago solo ha sido regulada mediante resolución administrativa para las regalías por la ... [170] ... 100. Un año después, en la Sentencia ... y evitar, entre otros, conductas como el lavado de activos y (iii) es conducente para ... -
Resolución Nº 1720 de Tribunal para la Paz - Sala de Amnistía o Indulto, 20-02-2019
... ... ... Lavado de Activos ... ... ... ... ón de la caución prendaria presentada” [170] ... Lo anterior, bajo el argumento de haber ...
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De los derechos, las garantías y los deberes
... o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ... la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ... 25, 38, 55, 56, 57, 58, 60, 93, 94, 103, 105, 170, 189, 216, 241, 336 y 377 ... • Código ...
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Título 8. Zonas francas
... los efectos previstos en los artículos 169 y 170 de este Decreto ... Art. 477 ... 502 ... • Resolución Reglamentaria DIAN No. 46 de 26 de julio de 2019: ... una zona franca y que hagan parte de los activos ijos del usuario operador o de los usuarios ... con el contrabando, la evasión y el lavado de activos ... 17. Controlar, de conformidad ...
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Sabías que
... reversiones de deterioro acumulado de los activos y las previstas en el parágrafo del artículo ... (DIAN), consolidará mediante Resolución el listado de contribuyentes que se acogieron al ... componente SIMPLE nacional (43 - 44) 45 26.170.000 ... Descuentos ... Paso No. 6 ... Servicios 304 9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ...
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Sentencia de Unificación nº 122/22 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 2022
Derecho público. Administración municipal. Teléfonos. Delito
... la Asamblea General de la ONU en su resolución no. 43/173, de 9 de diciembre de 1988 y las ... 170. El documento CONPES 3575 de 2009 se centró ... ídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuyo propósito es fortalecer ... , lubricantes aditivos, filtros, lavado y despinchados para los vehículos del ... -
Planeación
... • Activos", pasivos y transacciones en moneda extranjera. \xE2" ... para su funcionamiento mediante la resolución No. XXXX del XX de abril de 20-10 ... El ... Narcotráfico Amenaza: Se presta para lavado de dinero adquiriendo grandes volúmenes de ...
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Impuesto al Valor Agregado (IVA)
... Ventas habituales de activos ijos. En las ventas habituales de activos ijos ... o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los ... cuales haya sido expedida una resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo ... ; cada escritorio tiene un costo de $170.000.00 y un valor comercial de $250.000.00 ...
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Resolución ejecutiva número 019 de 2019, por la cual se ordena una entrega
... para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, o hasta cuando de algún modo cese el ... de Justicia y del Derecho, a folios 170 a 240 del anexo número 2, reposa la sentencia ...
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Sentencia de Tutela nº 733/17 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2017
Permiso ambiental. Despido. Derecho al trabajo. Recursos públicos
... 1. Resolución de solicitud de nulidad presentada por la empresa ... Nación renunció a la reversión de los activos de las dos concesiones, a cambio de un aumento ... h). Los lugares, las formas de lavado y las condiciones de operación de los buques y ... En la Sentencia T-170 de 1999 esta Corporación abordó un caso ... -
El componente penal del Programa integral de justicia de transición; una jurisprudencia dignificante o una jurisprudencia vergonzante
... 2 Fiscalía General de la Nación, Resolución número 00574 del 2 de abril de 2014 ... 15 El lavado de dinero (lavado de capitales, de activos, ... con posterioridad a la desmovilización 170 , y un fallo condenatorio de primera instancia la ...
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Resolución ejecutiva número 321 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... para comparecer a juicio por delitos de lavado de activos ... 2. Que, en atención a dicha ... Florida, o cerca de ahí; f) aproximadamente $170. 024 dólares estadounidenses en ganancias en ...