resolucion 170 lavado activos
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Capítulo 1. De la inscripción, autorización o habilitación
... (DIAN) reglamentará mediante resolución de carácter general los requisitos de ... sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo ... Art. 119 ... 170 Nuevo Régimen Aduanero Colombiano - Decreto 1165 ...
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Tipos de omisión
... , en cambio, se deducen de los tipos activos (homicidio, lesiones, secuestro, etc.), pero ... ía por el contrario en la falta de resolución de llevar a cabo la acción exigida por el ... Es más, en el caso del “lavado de activos” por omisión de control (C.P. Art ... Derecho penal fundamental. Vol. II. p. 170 ... 79 Forero Ramírez Juan Carlos. El delito ...
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6. Riesgos en el lavado de activos y la financiación del terrorismo: el caso de la comercialización del oro
... es que, de los 300 municipios con vocación minera en el país, 170" tienen presencia de grupos ilegales, quienes aprovechándose de la condici\xC3" ... Mediante la Resolución 40103 de 2017 se estableció que el volumen máximo de producción que ...
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Regulaciones en proyecto & negocios internacionales
... II. Proyectos de Resolución ... 2.1 La Dirección de Impuestos y ... estándares necesarios para el control del lavado de activos y garantizará el cumplimiento de los ... a la legislación nacional mediante la Ley 170 de 1994 y la Ley 1609 de 2013, y ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 102/21 de Corte Constitucional, 21 de Abril de 2021
BIENES EXENTOS DEL IVA. ADICIÓN A LAS EXENCIONES DE LAS COMPRESAS Y TOALLAS HIGIÉNICAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 188 (parcial) de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. Los accionantes consideran que la...
... que resulta relevante para la resolución del asunto que nos ocupa1 [139] : ... Toalla ... Suficiente agua para el lavado (diario), espacio de lavado privado, espacio de ... 13, 16, 43, 49, 79 y 363 de la Constitución [170] , esencialmente por quebrantar los principios de ... , y decidir sobre los ingresos, los activos familiares y el tiempo, así como el respeto a la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49315 del 31-05-2018
... 4 como lo anuncia la resolución de acusación »), asegura que la Sala de ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... de Chinú, Lorica y San Antero, entre otros [170] ... La conjunción de estos testimonios, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61890 del 19-04-2023
... delitos relacionados con ... “lavado de activos y concierto para delinquir” ante ... el citado funcionario, con Resolución de ese día, ... profirió la respectiva orden de ... solicitada de aproximadamente $170.000 dólares estadounidenses ... en Florida. El ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53318 del 18-06-2019
... General de la Nación , mediante resolución del 16 de febrero de 2018 [14] , decretó la ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado" de activos o testaferrato y conexos, o financiaci\xC3" ... 8 ... ... 2018-170 ... [7986] ... ... ...
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Sentencia Nº 76-147-60-00-170-2014-00535-01 del Tribunal Superior de Buga, 27-03-2019
... , según se advierte de la Resolución 76-8404 del 03 ... de diciembre de 2013 expedida ... realizar lavado profuso, se anestesia y se sutura con Vicryl 3/0 ...
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Carga dinámica de la prueba en la jurisprudencia penal y la presunción de inocencia
... ón a dos condenados por el delito de lavado de activos. Estos ciudadanos fueron capturados ... 170 Enrique Del Rio González ... y las exigencias ... suficiente para dictar una resolución absolutoria o condenatoria, esto es, cuando se ...
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Contratación pública y programas de cumplimiento empresarial en América Latina: los casos de Brasil y Colombia
En este artículo se analiza la figura del programa de cumplimiento empresarial o compliance como herramienta para prevenir la corrupción en el ámbito de la contratación pública. En primer término, se revisa la irrupción y el encaje de la figura en el ámbito del derecho público a partir de su incorporación a los ordenamientos estadounidense y europeo. En segundo término, se analiza su implantación
... 48, n.º 1, 2015, p. 170 ... 3 Véanse, en tal sentido, GONZALO MAESTRO ... de contratación (mismo que dictó la resolución relativa a la prohibición), en relación con ... de las personas jurídicas por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ... -
Sentencia nº 25000-23-36-000-2015-00405-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Enero de 2018
Profesionales del mercado de valores. Delitos de acción. Administración pública. Derecho convencional a la libertad personal
... SIETE MIL CUATROSCIENTOS [sic] DOS PESOS ($170.537.402), JAVIER RICARDO SAENZ GUTIÉRREZ con la ... 2. Para el año 2011, Interbolsa tenía activos valorados en 1,5 billones de pesos y su ... 2555 [artículo 2.9.20.1.1] y la Resolución 1200 de 1995 [artículo 1.1.3.1]. Así mismo, se ... conductas delictivas, tales como, el lavado de activos y la utilización de esta labor para ... -
El constitucionalismo de los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)
... y la orden para su ejecución, la resolución de los conflictos de competencia entre las ... a menos que hayan dejado de ser militares activos o se hayan pensionado. Los ciudadanos pueden ... ó el país por más de veinticinco años 170 ... En tal período, y hasta comienzos del siglo ... – para la producción de cocaína, el lavado de dinero y las actividades ilícitas de las ...
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Declaraciones tributarias
... Nota : Véase Resolución 0001 de 2012 por la cual se prescriben los ... Parágrafo. Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ... , 606 y 877 del Estatuto Tributario, 20 y ss, 170 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 6 del Decreto ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01845-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 26 de Abril de 2018
Autoridad judicial. Proceso de acción de tutela. Competencia del juez en incidente de desacato. Derecho de dominio
... ÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. S.A.E ... Proc e de la Sala ... ón del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y la Dirección Nacional de ... Cundinamarca, a través de la Resolución 4192 del 5 de agosto de 2017, resolvió el ... de amparo constitucional mediante el Auto 170 de 2014, por medio de cual se negó la solicitud ... -
Sentencia de Tutela nº 217/22 de Corte Constitucional, 17 de Junio de 2022
La accionante considera que su empleador, esto es la UGPP, vulneró sus derechos fundamentales, al no cumplir la recomendación expedida por su médico oncólogo de mantener las medidas de distanciamiento social preventivo contra el Covid-19 y permanecer en casa dado el diagnóstico de cáncer de seno en tratamiento activo y los efectos inmunodepresores del medicamente que consume, e indicarle que debe
... 04 de 2021 y la Resolución No. 777 de la misma anualidad expedida por el ... ; (ii) el distanciamiento social; (iii) el lavado de manos; (iv) la limpieza y desinfección de ... Constitucional, entre otras, sentencias T–170 ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00021 del 28-09-2021
Concurso de delitos de encubrimiento por receptación. Medio ambiente. Suelo. Cargos en la administración pública
... Justicia en la resolución por cuyo medio acusó al ... la actuación fue ... lavado de oro en espiral altura de 20 pulgadas’ ) ... Indagación preliminar ... oficio 170 de 11 de octubre de 20182, ... el Fiscal Quinto ... y HUMBERTO RAMÍREZ LEAL eran miembros activos ... de la asociación minera; por tanto, los ... -
El 'Child Grooming' y regulación del delito sexual virtual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia
A raíz de los esfuerzos de diferentes organizaciones internacionales, el child grooming es considerado un delito en diferentes legislaciones alrededor del mundo, aun así, en Colombia la consolidación de esta figura permanece en desarrollo sin suficientes aportes jurisprudenciales o doctrinales. Este aporte busca analizar los lineamientos generales de esta figura y adicionalmente propone algunos...
... como el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos o la corrupción, sino también porque ... 169 y 170 ... 42 Górriz Royo, “On-line child ... de esta manera las pautas de la resolución 48/104 de 1993, arts. 2b entre otros, de la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45938 del 11-01-2023
... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ... N°. LP-009-2013, a través de la Resolución N° ... 13123102 de 31 de diciembre de 2013, ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2005-01387-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2018
Delito. Daños al inmueble. Incautación de los bienes de propiedad del señor. Acción de extinción del derecho de dominio
... ón del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, de forma oficiosa, inició el ... ÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dictará la resolución correspondiente dentro de los treinta (30) días ... proferida el 12 de mayo de 1998 (folios 169 y 170 ... -
Sentencia de Tutela nº 461/22 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2022
Acción de tutela en materia de derechos colectivos. Competencia concurrente sobre la prestación del servicio público de agua. Educación. Prueba
... , la Dirección profirió la Resolución No. 133 de 2019, por medio de la cual resolvió ... de los servicios sanitarios y el lavado de los automotores, según el cual sería tratada ... ... 170. Asimismo, esta afectación puede ... -
Circular Externa 0170
... Asunto: Prevención y control al lavado" de activos ... \xC2" ... ¿ Resolución 008 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la ...
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Sentencia de Unificación nº 196/23 de Corte Constitucional, 1 de Junio de 2023
... , el Ministerio de Ambiente, mediante Resolución 809 de 3 de septiembre de 2001 ordenó la ... alimentos, para el aseo diario, el lavado de ropa, el consumo de productos que extraen de ... 170. La justicia ambiental es entonces un ... controlada por Celsia, en cuyos activos se encontraba la central hidroeléctrica de ...
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Ofrecimiento transfronterizo de productos y servicios del mercado de valores
... ó a la legislación local mediante la Ley 170 de diciembre 15 de 1994, “Por medio de la cual ... costos; (2) la diversiicación entre activos y pasivos entre los países; y (3) la ... 26 Resolución Conpes 51/1991, artículo 54 ... 27 Decreto ... , de cumplir el régimen de prevención de lavado de activos y inanciación del terrorismo, de ...
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Auto nº 486/20 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2020
La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria declarado en las Sentencias T-388/13 y T-762/15, haciendo uso de su competencia para adoptar medidas de protección de derechos fundamentales en favor de las personas privadas de la libertad, en especial en el contexto de la pandemia actual, ordenó al INPEC diseñar e implementar una...
... De acuerdo con la Resolución 1144 de 2020, en dicha declaratoria se tuvieron ... de octubre de 2020, existían 1.488 casos activos de COVID-19 en 42 establecimientos de reclusión ... Así, en la Sentencia T-639 de 2004 [170] , la Corte manifestó que el deber de suministro ... para permitir el lavado constante de manos de la población carcelaria, ...