riesgo reputacional
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Resolución número 002296 de 2022, por la cual se modifican los artículos 3º, 6ºy 10 de la Resolución 1292 del 31 de mayo de 2021
... cuales se encuentra el Sistema de Administración y Mitigación de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT ... El numeral ... de la materialización de un evento de LA/FT, estos son: reputacional, legal, operativo y contagio ... Riesgo de contagio: Es la posibilidad de ...
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Ejemplos de caso y análisis en los riesgos empresariales o de mercado asociados a proponentes en la contratación pública
... Las variables de riesgo asociado a Odebrecht, que en una matriz de riesgo empresarial del ... , ‘a pesar de haberse identiicado y comunicado un riesgo reputacional respecto de la organización Odebrecht en Brasil, este riesgo fue ...
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Can machines think? Inteligencia Artificial y Derecho de Daños
El presente artículo tiene como objetivo relacionar las características de la Inteligencia Artificial (IA) y reconocer su influencia en el derecho de daños. Se determinó que esta tecnología emergente dificulta la configuración de los elementos de la responsabilidad bajo las reglas tradicionales por sus rasgos disruptivos. Para cumplir este propósito se tuvieron en cuenta recientes reportes de los
... de exigencias tradicionales como la determinación de la fuente del riesgo y reforzar deberes en la comercialización y adquisición de IA ... reputacional de la empresa. 130 ... 11. Finalmente, el GENTRC establece la necesidad ... -
Resolución número 0002564 de 2016, por la cual se establecen las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución número 3677 de 2013
... Riesgos Asociados al LA/FT: Son los riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de LA/FT. Estos son: reputacional, legal, operativo y contagio ... Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida que un operador puede sufrir, directa o indirectamente, por una ...
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La imposición de cibercompetencias en el ejercicio de la abogacía por cuenta de la protección de datos personales
... los estén abordando todos (de hecho, la mitad reconoce el riesgo de quedarse atrás en su aplicación) ... Desde la implementación del ... con distintos fines: lucrativo (en el caso de Toronto), reputacional del propio despacho o sus profesionales, ideológico o político. Por ...
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La administración de riesgos
... La palabra riesgo proviene del latín risicare, que signiica atreverse o transitar por un ... • Riesgo reputacional : se reiere a las pérdidas que pueden resultar al no concretar ...
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Circular externa número 306 de 2016
... ón de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) se vincula al riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional al que se exponen las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... por su mera decisión de cometer delitos sin un principio de ... riesgo o de interferencia con el bien jurídico44 ... Es un tipo de peligro ... reputacional, como lo declaró Clemente Luis del Valle Borráez, ... con la consecuente ... -
Auditoría basada-en-riesgos
Este capítulo aborda un tema en evolución: cómo está cambiando el modelo básico de la auditoría. Desde uno entendido como riesgos de auditoría (inherente, de detección, de control) hacia otro completamente nuevo, alrededor de los riesgos de negocio (riesgos de independencia; riesgo de fraude y error; riesgo de auditoría). Ofrece un panorama completo del estado actual de la investigación en este...
... , alrededor de los riesgos de negocio (riesgos de independencia; riesgo de fraude y error; riesgo de auditoría). Ofrece un panorama completo del ... Riesgo reputacional • Valoración de la probabilidad e importancia de los riesgos ... -
Resolución número 20161200032334 de 2016, por medio de la cual se establecen los requisitos para la Adopción e Implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Siplaft) en las Empresas del sector de Juegos de suerte y azar localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares autorizados por Coljuegos
... Control del riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procedimientos, ... reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre un operador obligado por ...
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Resolución número 002414 de 2015, por medio de la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y ne-gociosy la intervenciónforzosa administrativa para liquidar Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo, con NIT 800.250.119-1
... haber subsanado algunas situaciones que afectaban la gestión del riesgo en salud, actualmente se presenta la imposibilidad de dar cumplimiento a ... 2. Riesgo reputacional ... Saludcoop EPS, se encuentra dentro de un marco de percepción ...
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Medición de riesgo operacional
... No obstante, como se muestra a continuación en la igura, hay un riesgo sombreado en amarillo y de forma vertical que se llama riesgo reputacional, el cual los cubre a todos. La gestión de riesgo en los bancos se asocia a la gestión de incertidumbre ... En Basilea dicen que el riesgo de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 85074 del 14-06-2023
Indemnización por despido. Contrato de trabajo a término indefinido. Obligaciones laborales. Funcionario público
... especial tiene un procedimiento específico por el riesgo ... reputacional para la entidad, de modo que se debe realizar una ... -
Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... tiene mayor utilidad que no cometerlo —implica que existe un riesgo aceptable de ser capturado y que es menor que la cantidad considerable que ... Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores” ... En la Circular Básica Jurídica 7 ...
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Implicaciones en la gestión del riesgo de los acuerdos de Solvencia II y Basilea III
Dada la distinta repercursión que la crisis económica actual ha tenido en las entidades financieras y aseguradoras, en este artículo realizamos un análisis de las recomendaciones propuestas para los bancos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y por la International Association of Insurance Supervisors para las compañías de seguros recogidas en los documentos conocidos como Basilea I,...
... • Riesgo reputacional 25 : Riesgo vinculado con la percepción que tienen de la entidad los distintos grupos de interés con los que se relaciona, tanto internos como ... -
Qué es control interno
... Quien busca el camino correcto debe correr el riesgo de equivocarse o ha de quedarse en el error ... Karl Jaspers ... de crédito, riesgo de mercado, riesgo opera-cional, riesgo reputacional, riesgo legal, y otros riesgos relacionados con las transacciones, con los ...
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Circular externa número 2022151000000049-5 de 2022
... ón del Sistema Integral de Gestión de Riesgos en la entidad (riesgo operativo, riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, sgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo reputacional, riesgo de salud, riesgos de fallas en el mercado de salud, riesgo ...
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Algunos fundamentos jurídicos en la diferenciación del riesgo asociado a los proponentes
... Todo esto es factible, incluso en cualquier empresa, pero signiicativamente más peligroso en un proponente con alto riesgo inanciero o reputacional asociado ... También pueden elevarse argumentos favor de la garantía del buen manejo del anticipo, lo cual merece precisiones de fundamental ...
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Comentarios sobre la responsabilidad social empresarial, el derecho societario y la empresa de grupo
El artículo presenta las implicaciones de la responsabilidad social de la empresa (RSE) para el derecho societario, y su aplicación en el contexto de los grupos empresariales. En primer lugar, aborda la conceptualización y las razones del auge de la RSE en el discurso societario moderno. Posteriormente, menciona algunas dificultades de la aplicación de esta figura en los deberes de los...
... contacto con sus clientes, igualmente ha hecho que los eventos de riesgo reputacional que afectan a las empresas puedan tener un mayor impacto. De ... -
Gestión Integral de Riesgos y Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva ISO 31000 e ISO 37001
El presente artículo busca explicar de qué manera las empresas pueden aplicar la gestión de riesgos desde un enfoque operacional y los lineamientos necesarios para llevar a cabo una eficiente gestión de los mismos (Bromiley et al., 2015). En primer lugar, se analiza el riesgo en las operaciones y se explican los tipos de pérdidas y los factores que las puede originar; además, se detallan...
... En primer lugar, se analiza el riesgo en las operaciones y se explican los tipos de pérdidas y los factores que ... de varios tipos, como crédito, mercado, liquidez, operativo, reputacional y legal, entre otros. Así mismo, se busca mejorar la operatividad de la ... -
Circular externa número 000009 de 2016
... imparten instrucciones relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) ... , se vincula al riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional al que se exponen los Agentes del Sistema General de Seguridad Social en ...
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Antecedentes
Título V. Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la inanciación del terrorismo ... • ... serán riesgos asociados al riesgo de LA/FT: el riesgo legal, reputacional, operativo y de contagio, que en caso de materializase, puede exponer a la ...
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Auditoría basada-en-riesgos
... 2. Comprender el enfoque actual de riesgo de auditoría y analizar los proyectos de cambio relacionados con el ... Conducta equivocada regulatoria y legal Riesgo reputacional Valoración de la probabilidad e importancia de los riesgos ...
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Circular externa número 06 de 2015
... e) copia de la consulta a las centrales de riesgo de cada uno de los elegidos ... De igual forma la Superintendencia ... materializar el riesgo de LA/FT, estos son: operativo, legal, reputacional y de contagio ... Riesgo reputacional. Es la posibilidad de pérdida ...
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Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF
El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual sagrlaft "Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de implementarlo. Adicionalmente, se describe el marco actual de regulación en el país y se explica la Circular Externa 100-000005 de 2014, la cual enmarca el
... sagrlaft –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo" de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compa\xC3" ... clave : Lavado de activos; Operación inusual; Riesgo reputacional; Riesgo legal; Señales de alerta; Oficial de cumplimiento; Financiación ...