secreto bancario definicion
1317 resultados para secreto bancario definicion
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
...ARTÍCULO 78. DEFINICIÓN DE CÁMARA DE COMERCIO. Las cámaras de comercio ... se depositará en un establecimiento bancario. ARTÍCULO 246. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE PENSIONES ...
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
...ARTÍCULO 2.2.4.2. Definición de planes voluntarios de salud. Se entiende por ...9. Certificaciones de conocimiento bancario del país de origen del interesado en adquirir, ... así: Uno mediante elección por voto secreto, que se realizará con la participación de todo ...
- Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
- Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
...Superintendente Bancario (E). TÍTULO PRIMERO. Aspectos generales. ... pertinente aclarar que la existencia del secreto profesional y la confidencialidad no constituyen ...7.3 DEFINICIÓN Y OBJETIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Se ...
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Vigente
Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
... 4° del Decreto ley 169 de 2008, la definición de criterios unificados de interpretación de las ... la confidencialidad de la información y secreto empresarial, así como protocolos para el respeto ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
...SECCIÓN 2. Definición de competencias. ARTÍCULO 2.2.1.12.2.1. Bloqueo ...El cuestionario tendrá carácter secreto y reservado. (Decreto 3454 de 2006, artículo ...
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El perímetro funcional y conceptual de las garantías mobiliarias
... es el intento que no resultado de definición que el artículo 3 de la Ley 1676 enuncia pero ... tipo de crédito, sólo el hipotecario bancario tal y como se desprende de la Ley 41/2007?, ¿y ... le amparen en virtud de las normas sobre secreto bancario y que, de lo contrario, impedirán al ...
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Expansión internacional de los conglomerados financieros colombianos: retos para la supervisión
El proceso de expansión internacional del sistema financiero colombiano presenta la necesidad de realizar cambios importantes en la orientación de la regulación y supervisión financiera, y en el diseño institucional de esta última, dados los nuevos riesgos que implica la operación transfronteriza de los conglomerados financieros nacionales, los cuales se constituyen en retos que debe enfrentar el
... en la incertidumbre y el pánico bancario. 45 . Puede colegirse de lo anterior, que los ... esta materia la legislación acerca del secreto banca-rio y la falta de una efectiva supervisión ...ón, haciendo así extensiva la definición actual a las holding y entidades no financieras y ... -
Circular externa número 100-000005 de 2017
... C. Derecho de inspección . I. Definición y fundamento jurídico . El derecho de ...á depositarse en un establecimiento bancario, o en su defecto celebrar un contrato de fiducia ... en circunstancias que están sometidas al secreto profesional. 9. Sanciones . El incumplimiento de ...
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Ciclo contable
...- La definición de contabilidad tiene todos los elementos para el ...Sin embargo, para nadie es un secreto que este proceso no se usa en la elaboración de ... (bancos) provenga de la causa préstamo bancario, por cuyo hecho se crea la obligación ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... el análisis del establecimiento bancario teniendo en cuenta la rapidez en la atención al ... Ley 1328 de 2009 aporta la siguiente definición: . “Contratos de adhesión: Son los contratos ... entregada por la entidad y de mantener en secreto la clave transaccional y avisar de manera ...
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Paraísos fiscales: una línea de contradicción entre la formalidad y la materialidad
Organismos internacionales como la OCDE, la UE, el G7/G8 y el G20 han adelantado diversos estudios y trabajos para combatir y evitar la proliferación de vehículos fiscales opacos o fraudulentos como las prácticas fiscales perniciosas, los regímenes fiscales preferenciales y, en especial, los paraísos fiscales, todo ello con el ánimo de prevenir la erosión de la base imponible y la disminución de...
... la planificación fiscal agresiva, el secreto bancario y la opacidad en el intercambio de ... 136 . una definición técnica de paraíso fiscal, acordando los ... -
Ley 2055 de 2020, por medio de la cual se aprueba la 'Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores', adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015
... mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida ... de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos, sin ...
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El delito de lavado de activos
... de capitales ilícitos en el sistema bancario , Bogotá, Banco Cafetero, Asociación Bancaria ... Madrid, es: “A modo de concepto o definición hay que entender por blanqueo de capitales o ... se manejan millones de dólares merced al secreto bancario». . Se ha detectado, también, el ...
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El delito de usura
...ón «interés corriente», el término «bancario». Porque los criterios y orientaciones de la ... que se hubiere salvado la defectuosa definición adoptada por los comisionados y a través de la ...Para nadie es un secreto que la única forma de rebajar la tasa de ...
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Resolución número 20213040060975 de 2021, por la cual se reglamentan las especificaciones de las condiciones técnicas, operativas, de seguridad y de interoperabilidad de los Sistemas de Recaudo Centralizado de los Sistemas de Transporte Público que sean cofinanciados con recursos de la Nación
... información que se basa en mantener en secreto detalles de su diseño o su implementación. ...b) Se debe incluir la definición de las transacciones que se pueden efectuar con ... WEB, mediante el uso de Botones de Pago Bancario que permitan al usuario transferir recursos desde ...
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... en un contexto globalizado y no es un secreto que dificulta la persecución criminal. e) Afecta ...áticas que presenta se dan en la definición de los requisitos de esta y en la determinación ... sentado que las entidades del sector bancario, sin excepción, en su calidad de sujetos ...
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Vigente
Ley inversión de recursos captados del público (Ley 964 de 2005)
... riesgos asociados a su actividad; definición, de manera general y previa de las prácticas ... y media veces (1.5 veces) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia ...
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Derecho informático de las cosas o de segunda generación El Derecho de la Informática en la 4ª Revolución Industrial o de la Productividad
Objeto: Este es un artículo de reflexión en el que se aborda el problema que El Internet de las Cosas plantea al Derecho. Metodología: se basa en una bibliografía sobre Iot y sobre el derecho informático. Resultados y conclusiones: se refiere a la interconexión de los objetos cotidianos para proporcionar información y ser manejados a través de La Red. Los objetos son capaces de comunicar...
... al principio, en los que se basa la definición que se acaba de ofrecer, como la potencialidad ...éntico seísmo en el tradicional sector bancario. Ello nos hace ver que más que ante una estricta ... implicaciones jurídicas que afectan al secreto de las comunicaciones, a la propiedad intelectual ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-008-2008-00133-01 del 27-07-2020
Recurso de casación
... y amigos; (o) ausencia de movimientos bancario; y (p) pretium confessus . . . . ... cuenta de que la misma se mantuvo en secreto. Además, Lucila Rojas admitió que después de ... falsa doctrina desconoce que –por definición- toda simulación envuelve, de una u otra manera, ... -
Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... la confianza entre cliente y empleado bancario es muy importante (Molina-Sánchez, 2014, p. ... en cuanto a conservar el control y el secreto de sus áreas de la empresa. A menudo, solo se ... los siguientes contenidos: • Definición del ámbito de aplicación, que debe alcanzar a ... -
El dinero electrónico y Bitcoin
... baja si lo comparamos con un depósito bancario. Cambiar el piso por dinero no es rápido y ...secreto y además veriicar que este fue contado. ...