secreto bancario definicion
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La Ley 1480 de 2011 y su impacto en la estructura obligacional de las entidades fiduciarias como voceras de las fiducias de administración y pagos, también llamadas fiducias completas en desarrollos inmobiliarios Hacia un cambio de paradigma
... con un claro y marcado alcance bancario, cuya finalidad respondía a una necesidad ... Luego al margen de que en esta definición haya desaparecido el desarrollo, lo cierto es que ... , corrección, buena fe, imparcialidad, secreto, información, adopción oportuna ... 90 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-008-2008-00133-01 del 27-07-2020
Recurso de casación
... y amigos; (o) ausencia de movimientos bancario; y (p) pretium confessus ... 3. Los ... cuenta de que la misma se mantuvo en secreto. Además, Lucila Rojas admitió que después de ... falsa doctrina desconoce que –por definición- toda simulación envuelve, de una u otra manera, ... -
Decreto número 2270 de 2019, por el cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de Aseguramiento de Información, y se adiciona un Anexo número 6 - 2019 al Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones
... por IASB en marzo de 2018; c) Definición de un negocio, modificación a la NIIF 3, ... y la capacidad presente de conservarlo en secreto, incluso si no está protegido por una patente ... del marco normativo, por ejemplo, bancario, de seguros, o de servicios públicos ...
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Gobierno corporativo del concepto a la evolución organizacional en Bancolombia
En los últimos 25 años el sector financiero, y en especial, en el subsector bancario, se han presentado grandes cambios organizacionales, en parte como consecuencia de cambios sectoriales internacionales y por cambios institucionales inducidos por el Estado colombiano. El gobierno corporativo y su proceso de implantación en los bancos del país, ha generado grandes efectos sobre la gestión en el...
... , y en especial, en el subsector bancario, se han presentado grandes cambios ... corporativo y los mecanismos de definición de las relaciones entre los propietarios de la ... a información que sea considerada secreto empresarial, comercial o estratégico de forma ... -
El constitucionalismo de los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)
... 7) ... Igualmente, siguiendo la definición italiana, difundida en muchas constituciones ... derecho al voto, que es personal, igual, secreto y obligatorio hasta los setenta años; luego de ... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden ser suspendidos a ...
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Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia
... Para empezar, partamos de la definición de arbitraje que se ha construido en la ... , sea por medio de depósito, aval bancario o de cualquier otro modo y manera que el Tribunal ... se van a discutir en un proceso, es un secreto que cuando se está en esta etapa que no es ...
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Capítulo II: Los 20 indicadores cualitativos de transformación (instituciones y valores)
... la situación fundacional […] como un secreto"” 253 , pues prefieren la narración “romantic\xE2" ... de los indios de 1830 418 , la definición excluyente de la ciudadanía (hasta 1924), más ... la nada –el dinero bancario que nace simplemente apretando un botón al ...
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El paramilitarismo: ¿una estrategia de 'gubernamentalidad imperial'?
... El servicio secreto militar, por tanto, contactó a la mafia italiana ... Guatemala, recursos decisivos para la definición de la guerra ... 88 Disponible en ...
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Resolución número 2215 de 2017, por la cual se expide el Manual de Funcionamiento del Administrador del Registro de Facturas Electrónicas (Refel)
... 4.7. Secreto profesional: El administrador del Refel deberá ...
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Procedimientos de auditoría para obtener evidencia
... Definición etimológica y formal de método ... se trata de información amparada por el secreto profesional, mientras que en el segundo, en ... ) JOSE ELIAS MELO ACOSTA Superintendente Bancario” ... Días después, la Superintendencia de ...
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Tratamiento legal y jurisprudencial de la responsabilidad fiscal
... el artículo 35 de ésta trae una definición que orienta el criterio de bien jurídico en ... 417) ... “Revelación de secreto. El servidor público que indebidamente dé a ... interés legal comercial con el interés bancario corriente, cuya tasa debe certificar el ...
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El pactum de contrahendo: posibilidades de una unificación jurídica europea, sobre la base de una comparación de los ordenamientos alemán y francés
La unificación del derecho privado es un propósito que previsiblemente se desarrollará. Un punto álgido tiene que ver con la forma de abstracción que protege al tráfico. Tres sistemas de transferencia se contraponen: los brocárdicos principios del res perit dominus, casus sentit dominus que componen la teoría del riesgo romanista; el sistema consensualista francés; y el principio de abstracción...
... Definición de precontrato: concepto, naturaleza jurídica y ... XX y los requisitos para un préstamo bancario— había sido utilizada con más frecuencia en ... én, ciertas condiciones previas, como el secreto industrial o el permiso de la cooperación ... -
Derecho informático de las cosas o de segunda generación El Derecho de la Informática en la 4ª Revolución Industrial o de la Productividad
Objeto: Este es un artículo de reflexión en el que se aborda el problema que El Internet de las Cosas plantea al Derecho. Metodología: se basa en una bibliografía sobre Iot y sobre el derecho informático. Resultados y conclusiones: se refiere a la interconexión de los objetos cotidianos para proporcionar información y ser manejados a través de La Red. Los objetos son capaces de comunicar...
... al principio, en los que se basa la definición que se acaba de ofrecer, como la potencialidad ... éntico seísmo en el tradicional sector bancario. Ello nos hace ver que más que ante una estricta ... implicaciones jurídicas que afectan al secreto de las comunicaciones, a la propiedad intelectual ... -
Capítulo tercero: La regulación del Crowdfunding en Colombia
... sector productivo, profundizar el ahorro bancario, democratizar el crédito, proteger al usuario y ... La definición se acompaña de una enumeración enunciativa de ... de financiación colaborativa revelar el secreto de las informaciones que reciben de sus clientes, ...
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Resolución número 100-006746 de 2020, por medio de la cual se expide la Resolución Única sobre Auxiliares de la Justicia
... Los siguientes términos tendrán la definición que se incluye a continuación ... a) ... e) Maestría en Derecho Bancario" y Bursátil ... f) Maestría en Derecho Econ\xC3" ...
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Sentencia Nº 250002341000-2020-00111-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 25-03-2021
... es en Colombia una especie del secreto profesional, y la protección de los ... datos en ... Definición elaborada por el doctrinante Octavio A ... ndez. (Derecho bancario mexicano. Edic. de la Asociación Mexicana de ...
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Autoría y participación
... En esta perífrasis no hay una definición de la autoría, sino solamente un parámetro ... ón ocurre en los delitos revelación de secreto industrial o comercial (art. 308), de abandono ... el vigilante del establecimiento bancario), o unidos al total de las acciones (en la ...
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El constitucionalismo de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay)
... y de partido; el voto universal, igual, secreto y obligatorio (art. 37). c) La ... del presidente kubitschek, por definición desarrollista ), y la instauración de ... la ... , los sistemas tributario, monetario y bancario, la contratación de los empréstitos, el ...
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Objetivos y principios internacionales de su regulación
... Por definición, mediante los instrumentos de dicho mercado se ... ámbito subjetivo y objetivo del derecho bancario. Adicionalmente, distingue diferentes ...
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Anexos
... No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Decisión, las ... Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial estará protegido contra la ...
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Evolución del derecho de protección de datos personales en colombia respecto a estándares internacionales
... las leyes del Ejército y del Servicio Secreto. El derecho de la autodeterminación informativa ... habeas data , en particular del ámbito bancario, hizo un llamado al Congreso de la República ...
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El dinero electrónico y Bitcoin
... baja si lo comparamos con un depósito bancario. Cambiar el piso por dinero no es rápido y ... secreto y además veriicar que este fue contado ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... ingresadas por fuera del sistema legal bancario y caracterizado por ... múltiples procedimientos ... secreto su identidad, y, valga agregar, renunciaban a las ... en la definición del lavado de activos y, los verbos adquirir, ... -
El principio de la autonomía de la voluntad contractual vs el control jurisdiccional constitucional en los laudos arbitrales
Con el pasar del tiempo en el derecho civil, comercial e internacional se ha puesto en tela de juicio el verdadero valor de los laudos arbitrales y el reconocimiento del derecho arbitral como justicia privada, gracias a la procedencia de la acción de tutela contra tales decisiones. Razón por la cual, el interés de escribir este artículo tiene como propósito el cuestionar la acción de tutela como...
... No es un secreto el afirmar que dicho Principio siempre ha estado ... El concepto y la definición de los recursos extraordinarios de revisión y ... los riesgos derivados del servicio bancario no cubría aquellos relacionados con las condenas ... -
Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... 1. DEFINICIÓN ... un mensaje para volverlo incomprensible y secreto. Se recomienda como mínimo 256 bits ...