secreto bancario definicion
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La propiedad fiduciaria
... serán conferidas a todo establecimiento bancario que reciba la autorización requerida por el ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 328/19 de Corte Constitucional, 24 de Julio de 2019
PROPIEDAD HORIZONTAL. PUBLICACIÓN EN EL EDIFICIO O CONJUNTO RESIDENCIAL DE LA LISTA DE PROPIETARIOS EN MORA DEL PAGO DE EXPENSAS O INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 30 y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001, por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. Las demandantes consideran que...
... a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia ... Señala que con ello se afecta el secreto de la vida privada como derecho fundamental ... expuesto resulta consistente con la definición que de dato semiprivado hace el artículo 3, ... -
Modelos y métodos de medición
... - La fórmula concuerda con la definición de activo. Aunque no está protegida legalmente, ... un control sobre ella manteniéndola en secreto ... - De acuerdo a la S18: Activos ... 8. Se adquiere un préstamo bancario de 1000 u.m., con una tasa de interés pactada ...
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Generalidades y arbitraje nacional
... Al respecto, en una antitécnica definición, el inciso primero del artículo 243 del CGP ... última, esto es, mantener el nexo en secreto e indica que “Esta actitud es peligrosa porque ... és moratorio comercial es el interés bancario incrementado en un cincuenta por ciento (50%) o, ...
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Mecanismos para la prevención y la represión de la corrupción
... de este último, tales como la definición de acción y de omisión y de los principios de ... de la cicc), (iii) la eliminación del secreto bancario en eventos de corrupción (art. XVI de ...
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Ley 970, por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
... del presente párrafo amparándose en el secreto bancario ... 8. Los Estados Parte podrán ... presentación de propuestas para su definición ... Así mismo, en este capítulo se contempla ...
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Capítulo III. Los Presupuestos Procesales o Requisitos de Procedibilidad de los Medios de Control Contencioso Administrativos
... ón de multas, servidumbres, la definición de los usos del suelo urbano, el monopolio en la ... derechos como el de la intimidad, el secreto profesional, la reserva legal, la soberanía y la ... escuela, variar las tasas de interés bancario, regular el crédito hipotecario, conservar los ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 282/21 de Corte Constitucional, 25 de Agosto de 2021
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA BORRON Y CUENTA NUEVA Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria No. 062 de 2019 Senado y 314 de 2019 Cámara, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales de hábeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países,...
... integrales no dan cabida a la definición de aspectos estructurales por parte del ... personas a acudir al crédito extra bancario con tasas de usura (Gaceta 261/20, págs. 19, 24, ... crediticio y por supuesto que no es un secreto que entre más información exista y con mayor ... -
Conflicto de intereses en el contexto societario: regulación colombiana y derecho comparado
Este documento tiene como propósito ilustrar sobre la regulación colombiana en relación con el conflicto de intereses en el contexto societario, de la mano de la doctrina nacional, y el derecho comparado, para entender las actuales discusiones en esta materia y ver hacia dónde debe enfocarse el análisis de las futuras reformas legislativas.
... al derecho societario 14 no hay una definición legal de ... 14 A nivel normativo, en forma ... todo administrador (diligencia, lealtad y secreto) y el establecimiento con respecto al deber de ... bancario colombiano ... Bogotá: Legis. Martínez, N. H. (2 ... -
El constitucionalismo de México y de América Central (México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá)
... popular directo en 1913, que se vuelve secreto en 1925. La participación política popular ... la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y reforzando ... principios fundamentales, como la definición del Ejército como una institución nacional, de ...
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Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias
... el control sobre la cuenta de depósito bancario, la prelación se determinará por el orden ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 47001-31-03-005-2008-00001-01 del 18-12-2020
Documentos públicos. Acción de declaración de la simulación. Cesión de bienes. Derecho de crédito
... del Código General del Proceso, su definición se hará con fundamento en las normas procesales ... mienten serlo solo para mantener en secreto y aislar sus determinaciones de la curiosidad ... -
Delitos contra el orden económico social
... será inaplicable, por ausencia de definición de uno de sus elementos típicos ... Así ... que exceda en la mitad del interés bancario" corriente que para el periodo correspondiente est\xC3" ... indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención ...
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El derecho fundamental al olvido: reconocimiento y evolución
El derecho fundamental al olvido es un nuevo derecho que surge como resultante negativo del desarrollo de la tecnología. Así, el derecho al olvido se encuentra orientado a impedir y contrarrestar los perjuicios que genera la no poca y dañina información personal publicada en la red. En la presente entrega, el autor analiza de manera profunda y amplia los diversos alcances y aristas de este...
... trajo algunas discusiones sobre la definición y/o límites del concepto. Aunque el derecho al ... a una actividad pública exigir el secreto y la tranquilidad, sin los cuales el libre ... 2, inciso 5), d) El derecho al secreto bancario" y la reserva tributaria (Artículo 2, inciso 5, p\xC3" ... -
La propiedad fiduciaria
... serán conferidas a todo establecimiento bancario que reciba la autorización requerida por el ... 73 Definición del Restatement or the law of trust , citada por ...
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Sentencia de Tutela nº 131/21 de Corte Constitucional, 7 de Mayo de 2021
Recurso ni acción. Incapacidades. Sentencia judicial. Derecho a la publicidad de los procesos
... Esta definición fundamental del arbitramento, tomada de la ... por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el ... -
Expansión internacional de los conglomerados financieros colombianos: retos para la supervisión
El proceso de expansión internacional del sistema financiero colombiano presenta la necesidad de realizar cambios importantes en la orientación de la regulación y supervisión financiera, y en el diseño institucional de esta última, dados los nuevos riesgos que implica la operación transfronteriza de los conglomerados financieros nacionales, los cuales se constituyen en retos que debe enfrentar el
... en la incertidumbre y el pánico bancario. 45 ... Puede colegirse de lo anterior, que los ... esta materia la legislación acerca del secreto banca-rio y la falta de una efectiva supervisión ... ón, haciendo así extensiva la definición actual a las holding y entidades no financieras y ... -
Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... la confianza entre cliente y empleado bancario es muy importante (Molina-Sánchez, 2014, p ... en cuanto a conservar el control y el secreto de sus áreas de la empresa. A menudo, solo se ... los siguientes contenidos: • Definición del ámbito de aplicación, que debe alcanzar a ... -
Precisión conceptual acerca de la reparación integral en Colombia
... Por definición, lo intereses 183 son los rendimientos a que ... una tasa igual o inferior al interés bancario corriente y como interés de mora el… pero ante ... socio comercial, ya que para nadie es un secreto que cuando las sociedades realmente funcionan no ...
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Corrupción y Derechos Humanos
La corrupción es un modo de actuar, un instrumento, una herramienta que permite alcanzar determinados objetivos de otra manera inalcanzables o más costosos, y la democracia no ha sido un sistema capaz de eliminar su existencia. A pesar de su universalidad, los distintos tipos de corrupción tienen una etiología y un desarrollo disímiles. Esto genera algunos problemas para la mejor caracterización...
... en este artículo se presenta una definición de corrupción que desbroce el camino para evitar ... a ocultarse, esto es, se cometan en secreto, o al menos en un marco de discreción. Que la ... medidas necesarias para que el secreto bancario no sea un obstáculo para la investigación de ... -
El deber de información en la responsabilidad por productos defectuosos. El artículo 19 del Estatuto del Consumidor Colombiano
El artículo 19 de la Ley 1480 de 2011 "Estatuto del Consumidor" introdujo en nuestro ámbito el deber administrativo de información por parte de los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización que conozcan del defecto de alguno de sus productos. Al amparo de dicha normativa, muchos son los interrogantes que desde el plano teórico y práctico surgen: ¿Qué se debe informar?, ¿
... guarda material de la cosa; de reserva o secreto, etc.). (Exp. 6146, 2001, C. Jaramillo) ... De ... de evitar, como se desprende de su definición, se funda en el propósito de procurar que el ... L. 341-11, a propósito del corretaje bancario o financiero). De todas maneras, es casi siempre ... -
Vigente
Ley de Convenio entre España y Colombia para evitar la evasión fiscal. (Ley 1082 de 2006)
... c) Suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o profesional ... caso de Colombia, en relación con la definición comprendida dentro del apartado 3 del artículo ...
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Capítulo I: La CIDH de cara a las nuevas tecnologías de la información con fines de identificación personal
... regla en los estados autoritarios es el secreto en relación a la información del Estado y la ... importante advertir que la precitada definición fue retomada por la CIDH de la sentencia que ese ... de la información, esto es, el sector bancario ... La concentración del poder facilita la ...
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De la estructura a los procesos: gestión de procesos de negocios o business process management (BPM)
... 1. Definición de proceso ... Según Harrington (1993), ... atiende, en la elaboración del producto bancario que la institución le ofrece ... Hacer una ... ha incluido en el arsenal un instrumento secreto, que pasa desapercibido por la conciencia de los ...
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La digitalización en el mercado de seguros
El citado artículo trata de responder a los riesgos que van a ser transferidos al mercado de seguros en un nuevo contexto de transformación digital desde el principio de prudencia, transparencia, sostenibilidad y gobernanza
... 28 Téngase en cuenta la definición contemplada en la citada propuesta [art ... ón panorámica”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 155,2019, pp. 9–36. En ... protección por un contrato de seguro (el secreto empresarial o profesional 77 ), así como la ...