secreto bancario definicion
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60461 del 22-03-2023
Fallos de tutela prevaricadores. Delito de prevaricato por acción. Prueba ilegal. Derechos
... és de la tutela, a defraudar el sistema bancario, ... asegurador y comercial ... A ... referencia, según la definición que de esta figura ... contempla el artículo 437 ... enfermedad laboral. Para nadie es un secreto que pensionarse en ... Colombia es difícil, si ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001 31 03 010 -2014 01068 01 del 07-12-2021
Obligaciones principales del vendedor en el contrato de compraventa mercantil. Inversión inmobiliaria de acuerdo al plan de pagos. Escritura pública de los inmuebles. Responsabilidad profesional
... ón de la norma en comentario para la definición ... del presente asunto, por la simple razón de ... Pedir instrucciones al Superintendente Bancario cuando tenga fundadas ... dudas acerca de la ... corrección, buena fe, imparcialidad, secreto, información, ... o por extralimitación de ... -
La corrupción en la contratación internacional
El pago de comisiones para disfrutar de posiciones privilegiadas en procesos de licitación, el pago de sumas de dinero para obtener o agilizar autorizaciones o para obviar algunos requisitos; o incluso la contratación de obras que nunca llegan a ejecutarse o se ejecutan solo de manera incompleta, son algunas de las múltiples situaciones de corrupción vinculadas a la contratación y que, en...
... extraterritoriales conocidos por el secreto bancario y la gestión de patrimonio privado, ... 2) ... Esta definición ha sido asumida en Colombia en el documento ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... Era un secreto a voces que Moreno Godoy tenía profundas ... ñó a realizar alguna diligencia de tipo bancario? ... José Ramón Becerra Osorio : eso es ... expresión utilizada por la Ley en la definición del delito de peculado « en razón de sus ...
-
Circular externa número 100-000001 de 2017
... I. Definición y fundamento jurídico ... El derecho de ... á depositarse en un establecimiento bancario, o en su defecto celebrar un contrato de fiducia ... en circunstancias que están sometidas al secreto profesional ... 9. Sanciones ... El ...
-
Capítulo I. La corrupción pública
... fases: en la primera se requiere la definición de un ... procedimiento aplicable a situaciones ... los funcionarios públicos en mantener en secreto las actividades corruptas que realizan, lo cual, ... parte por la utilización del secreto bancario como una forma de ocultar los actos corruptos, ...
-
Entre la norma y la justicia: excepciones al debido proceso
En este trabajo se presentará un tema que pretende demostrar los casos en que el debido proceso puede ser soslayado para tutelar el derecho de una persona a la justicia. En este sentido, se hace dúctil el principio de legalidad e incluso de constitucionalidad, si se requiere administrar una justicia expedita. Por lo que se analizará el fundamento de las partes o del juzgador para esta posibilidad.
... definición de Constitución de Tucídides (Whitehead, 2003, ... ) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros, 3) averiguaciones previas, ... en la vida privada, como sustracción en secreto de documentos de trabajo e historias clínicas ... -
Financialización y constitucionalismo: una perspectiva crítica acerca de cómo el capital financiero condiciona al Estado constitucional
... tienen el sector financiero y el sector bancario en la actividad económica y su impacto en la ... El énfasis en esta definición es que la actividad financiera se ... ... Se rumora que un informe secreto estima que los ‘ Euroland’s banks’ tienen ...
-
Anexos
... ‚ Potenciar la claridad en la definición de sus objetivos de negocio y comerciales, que ... , el Anunciante deberá presentar un aval bancario ante la cadena de televisión correspondiente, ... La Agencia se compromete a mantener en secreto todos los datos concernientes a la publicidad y ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54341 del 27-10-2021
Delito de abuso sexual. Hijas menores de edad. Violación de derechos fundamentales para la obtención de pruebas. Intimidad de las personas
... indicó que: ... definición constitucional de domicilio excede la noción ... límites del secreto bancario, no lo hace en nombre del Estado ... No ... -
Sentencia Nº 250002341000 2016-02001 00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 20-08-2020
... EMTELCO, y estaban amparados por el secreto ... profesional en los términos de la Sentencia ... (ii) En el sector bancario, la Corte Constitucional ha señalado que si bien ... , deducimos la siguiente definición: carga de la prueba es una ... noción procesal ...
-
Circular externa número 100-000003 de 2015
... incluye entre otras actividades, la definición y aplicación de las estrategias, de políticas, ... á depositarse en un establecimiento bancario, o en su defecto celebrar un contrato de fiducia ...
-
El concepto de criminalidad organizada transnacional: problemas y propuestas
El presente trabajo se ahonda en la comprensión del concepto criminalidad organizada transnacional, dada la escasez de acuerdos sobre su contenido y su deficitaria regulación. Se trata de un concepto propio de la complejidad de la posmodernidad, por tanto presupone conceptos previos como criminalidad organizada. Además, dada su configuración más allá de las regulaciones particulares de los...
... lucha contra los paraísos fiscales y el secreto bancario, como los más acuciantes. Siendo ... mismo, y renunciando a construir una definición más articulada y descriptiva de la complejidad ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-001-1998-00181-02 de 15 de Noviembre de 2017
Obligación del asegurado. Derecho de contratos. Relación con el seguro colectivo de deudores. Profesionalismo
... definición o a sus características y, menos aún, ... a sus ... reserva o secreto, etc. ) ... Y al mismo ... tiempo es bipolar, ... , se interpreta esa conducta del ente bancario como si ... él hubiese asumido por su propia ... -
Sentencia de Unificación nº 420/19 de Corte Constitucional, 12 de Septiembre de 2019
LIBERTAD DE EXPRESION DE OPINIÓN Y DE INFORMACIÓN FRENTE A LOS DERECHOS A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE EN REDES SOCIALES En cuatro acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que particulares vulneraron los derechos a la honra y al buen nombre de los actores, como consecuencia de haber publicado en redes sociales señalamientos delictivos o afirmaciones difamatorias en su contra....
... que no están cubiertas por la definición legal y que cuyos conceptos permiten concluir con ... La canción “Secreto de amor”, también de mi autoría, grabada para ... -
Cuadro comparativo
... trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán ... ón con hechos amparados legalmente por el secreto profesional ... 3. Cualquiera otra persona que ... objetos preciosos en un establecimiento bancario, si lo hubiere en el lugar, o en caso contrario, ...
-
La dictadura militar: deshumanización y humanización de la historia
... del proletariado o al supuesto plan secreto el “Plan Z ” de la Unidad Popular, destinado ... , estos principios no marcaron una definición del régimen que se consolida como una dictadura ... crecimiento del sector financiero y bancario que se unió al aumento de la inversión ...
-
El contexto de la lucha contra los capitales ilícitos
... Sobre la definición y caracterización del delito de lavado de ... entidades financieras y de levantar el secreto bancario, cuando ello fuera necesario para hacer ...
-
Documentos considerados soportes
... “Derecho a la intimidad” y 74 “El secreto profesional es inviolable” ... Resolución ... DEFINICIÓN ... El Sistema General de Riesgos ... és moratoria igual al certiicado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera ...
-
La buena fe activa
... fe, que ha sido determinante para la definición de este juicio – y se interpretara en el ... usual en los contratos de crédito bancario mediante la cual se estipula que el deudor ... de información, protección, fidelidad, secreto y consejo que se hallan incorporados por virtud ...
-
Capítulo XI: Revisitando Obras Citadas
... en el ensanchamiento de la definición de ‘lo humano’ y redignificando la presencia ... ella las había hecho partícipes de su secreto desde antes de la boda, pero no les había ... y sus laberintos) de Josef K, oficinista bancario, un hombre tranquilo, solitario, quien, en su ...
-
Los accionistas y el gobierno de la sociedad anónima
... 591 Se recuerda la definición del Derecho de Dominio del Código Civil en su ... de dicha posición, pues para nadie es un secreto que en el fondo lo que se estaría implementando ... de su accionariado y del crédito bancario, so pena de arriesgar su propia viabilidad ...
-
Entradas y salidas del archipiélago carcelario
... utilidad o ventaja triplique el interés bancario" corriente que para el periodo correspondiente est\xC3" ... 194), revelación de secreto (art. 418 cp), utilización de asunto some-tido ...
-
Cosas corporales
... La propia definición que el artículo 656 del C.C ha hecho de los ... Ewald, La Cruz, Escarlatina, Ardiente secreto, Historia en la penumbra, La institutriz, ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 395/21 de Corte Constitucional, 18 de Noviembre de 2021
Informe. Administración pública. Libertad de expresión. Derechos fundamentales en el trabajo
... de Colombia se refirió a la definición de discriminación por edad en la vejez adoptada ... de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos, sin ...