secreto bancario definicion
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Sentencia de Tutela nº 410/21 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2021
DERECHOS FUNDAMENTALES A UNA VIDA DIGNA Y LIBRE DE VIOLENCIAS EN RAZON DE GENERO, A LA CAPACIDAD JURIDICA, A LA NO DISCRIMINACION, A TOMAR DECISIONES AUTONOMAS E INFORMADAS EN MATERIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA estimó pertinente remitir a la paciente a una institución de salud que le prestara ayuda psiquiátrica, pues evidenció rasgos de depresión postparto. Luego de determinar la levedad de la...
... con Discapacidad “se recogió una definición comprensiva de discapacidad y se convino que los ... de Tuluá y de Cali; y (vi) el texto “Secreto" profesional y consentimiento informado”. [295] \xC2" ... -
Los delitos contra los datos personales y el habeas data en la Ley 1273 de 2009
En el presente artículo se hace un análisis conceptual del derecho fundamental del habeas data, que en principio se acuñó en el constitucionalismo del Brasil producto de los trabajos doctrinales y legislativos, y luego se extendió al derecho latinoamericano. Colombia lo recogió en el artículo 15, inciso 2º de la Constitución de 1991 y recientemente lo reglamentó en forma parcial desde el punto de
... que se le aplica por agregación a la definición del Habeas latino, pues, como lo demuestra ... dato financiero de carácter comercial, bancario, tributario y tarifario o de servicios públicos ... confidencialidad de la información (el secreto o sigilo de la información) puesto que las ... -
El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: intercambio de información y normas antiabuso
... , al parecer como complemento de la definición de obligado tributario 3 ... A ellos se une el ... ley estatal no provea de protección bajo secreto bancario y se pueda acceder a toda la ...
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Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
El propósito central del presente artículo se fundamenta en conocer la regulación específica hasta el año 2013, del contrato Underwriting en cuanto a la emisión de bonos en Colombia, para determinar si puede dar lugar al lavado de activos; para ello se hace necesario un abordaje normativo acerca de la emisión de bonos en el mercado bursátil colombiano con fundamento en planteamiento de orden...
... forma, se toma en consideración una definición precisa sobre el contrato de Underwriting, ... Para nadie es un secreto que la internacionalización de la economía se ... -
Sentencia de Tutela nº 676/16 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2016
Información del contrato de seguro de vida grupo deudores. Obligación de la aseguradora. Acción por responsabilidad contractual. Derechos fundamentales de las personas
... La definición de cuando ello ocurre no es fácil, sin embargo ... ón, protección, consejo, fidelidad y secreto ... Tales deberes, según lo ha ... -
Acción 1 BEPS. Metodología Aplicación en Colombia Economía Digital - Negocio Streaming - Caso Netflix
La economía digital es una nueva forma de hacer negocios, que día a día va ganando terreno en la globalización de las operaciones mediante las cuales los diferentes Estados transan bienes, servicios y capitales. Este esquema se basa principalmente en las transacciones de intangibles, lo cual dificulta la fiscalización de las mismas por parte de los diferentes países, debido a vacíos en la...
... Por tanto, de dicha definición, se advierte que para la existencia del contrato ... -
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos. Palabras clave: legislación...
... administrativas especialmente, en la definición y tipificación de delitos de cuello blanco, así ... la obligación de no solo levantar el secreto bancario, sino de informar al Tracfin sobre toda ... -
Control interno para MIPYMES
El objetivo general del presente trabajo es proponer un modelo que ayude a detectar y mitigar los riesgos a los que están expuestas las micro, pequeñas y medianas empresas y así contribuir a asegurar un adecuado desarrollo operacional en las mipymes, para lo cual se planteó la elaboración de un modelo para estructurar el control interno en estas empresas. El trabajo se desarrolló en cuatro...
... Sin embargo, no es un secreto que, comparado con los grandes negocios, las ... definición" de la estrategia –que abarca a toda la empresa\xE2\x80" ... Para ello se deben, mediante extracto bancario, revisar las transacciones realizadas y el estado ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54151 de 5 de Junio de 2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Santa MartaDelitos: Concierto para delinquir / Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... no recurrió la resolución de definición de situación jurídica del 3 de agosto de 2009; ... 5. Las Partes no invocarán el secreto bancario para negarse a prestar asistencia ... -
El derecho de daños colombiano en perspectiva: influencias, evolución, fundamentos y actualidad
La responsabilidad ha sido uno de los pilares del derecho civil; desde sus comienzos, ha constituido la garantía para la evolución de las sociedades contrarrestando la inamovible peligrosidad que se despliega de su discurrir cotidiano. Siendo así, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, ha habido mayor necesidad de aumentar la protección que se prevé con la responsabilidad; es decir,
... ; casi inmediatamente lo siguieron el bancario y la bolsa de valores, y tras ellos, el crédito ... A pesar de que dicha definición" legal está insertada, lógicamente, en nuestro C\xC3" ... poscontractual o salvaguarda del secreto industrial o de la información privilegiada por ... -
La autorregulación del comercio internacional: la lex mercatoria
... 1 Refiriendo tal expresión a la definición dada por goldMan acerca de la Lex mercatoria , ... ón de las que dispone el sector bancario y la industria del transporte, haciendo uso de su ...
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Circular externa número 100-000008 de 2016
... incluye entre otras actividades, la definición y aplicación de las estrategias, de políticas, ... á depositarse en un establecimiento bancario, o en su defecto celebrar un contrato de fiducia ... en circunstancias que están sometidas al secreto profesional ... 9. Sanciones ... El ...
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La protección de los datos personales en Cuba desde la legislación vigente
Lo preceptuado en la Constitución cubana, así como la legislación que de ella se ha derivado permiten identificar un régimen de protección de la información personal que alcanza en algunas partes, a lo que en doctrina y práctica jurídica se conceptualiza como Protección de Datos. Sin embargo, dichos referentes constitucionales y legales, evidencian una regulación limitada en cuanto a la...
... en diferentes países, es la definición de principios rectores para la protección de los ... Guardar secreto profesional de forma obligatoria. Determina ... bancario”, donde se establece que deberá observarse ... -
Aspectos internacionales del procedimiento tributario
... desmedro del derecho a la intimidad y el secreto bancario, al tiempo que las facultades de la ...
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Apuntes político-criminales en torno a la corrupción pública como delincuencia socioeconómica organizada. El caso español
La corrupción pública, sobre todo en forma de "gran corrupción", participa de los caracteres de la criminalidad económica organizada. Por tanto, la política criminal frente a los delitos de corrupción debe inicialmente promover las reformas de derecho penal y procesal tendentes a prevenir las conductas de funcionarios corruptos y de particulares corruptores. Pero debe también implementar...
... , es el de la capacidad de resiliencia del secreto bancario y la irreductibilidad de los paraísos ... decisiones válidas, por cuanto la definición del interés general compete a los parlamentarios ... -
La libertad de expresión de los jueces
... un espacio que debe ser inmaculado y secreto, que se vuelve un límite a la autoridad, y que ... b) Que la definición precisa del derecho a la información queda a la ... personales , confidenciales, el secreto bancario e industrial y en general en no entrometerse en ...
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La Guerra en Ucrania, más allá de la propaganda
... Journal en un artículo titulado “El secreto del éxito militar de Ucrania: años de ... modo, Rusia intenta proteger su sistema bancario de la desestabilización de Occidente. En 2015 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001-31-03-005-2004-00247-01 del 21-09-2020
Acción de simulación. Hecho indicador sin las pruebas. Escritura pública de compraventa. Valor del contrato
... ser posible lo uno y lo otro, en la definición prevalece la elección del juzgador, dada la ... de determinar la presencia de ese negocio secreto (…) ... « (…) En ese orden, es la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002018-00271-00 de 14 de Febrero de 2018
Nulidad. Proceso reivindicatorio. Poder. Acción de tutela
... efecto, debe memorarse que según la definición que trae ... el artículo ... 113 del Código ... mostrando el pacto secreto de contenido real ... Ya esta Corte con ... -
Sentencia Nº 25000-23-41-000-2019-00991-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 25-02-2020
... secreto comercial o industrial, así como los planes ... Esta definición fue declarada ... exequible por la H. Corte ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45906 del 20-04-2023
Reclamé. Delito contra la administración pública. Relación con la continuidad. Contratación ilegal
... posterioridad a la definición de situación jurídica, ... se dispuso el ... y conciliada con el extracto bancario y ... posteriormente se procedía a realizar los ... no solamente de lo que ocurría en secreto aquí, en el ... fondo de vigilancia, en la ... -
Pasos de seguridad en el espacio virtual
... datos conocidos por el establecimiento bancario, estos que tienen los métodos y recursos ... ://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Biometria ... 88 Luis Orlando Palomá Parra ... cibercrimen, como lo es la reserva, el secreto, la intimidad de los mismos, no podrá enunciarse ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002018-03432-00 del 21-11-2018
... 2. Son hechos ... relevantes para la definición del presente asunto, los ... siguientes: ... secreto [que] no es revelado ante el ... público, luego ... de eso, no hay ningún movimiento bancario [ni]… ... financiero, y sacar la mitad de la ...
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Análisis de tecnologías digitales para beneficiar el ejercicio profesional de los mediadores familiares de Chile
... de mediación y estará amparado por el secreto profesional […] (d) Imparcialidad: lo que ... La ley contempla asimismo una definición abierta con respecto a las acciones que serían ... de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a ...
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Gerencia General
... de los hombres más ricos del mundo; su secreto, investigación con tecnología de punta tanto ... para lo que se endeudó con el sistema bancario y extrabancario para comprar nueva maquinaria y ... • Definición de metas y objetivos elásticos, acorde con las ...