secreto bancario definicion
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Pasos de seguridad en el espacio virtual
... datos conocidos por el establecimiento bancario, estos que tienen los métodos y recursos ... ://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Biometria ... 88 Luis Orlando Palomá Parra ... cibercrimen, como lo es la reserva, el secreto, la intimidad de los mismos, no podrá enunciarse ...
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Sentencia Nº 25000-23-41-000-2023-01243-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 03-10-2023
Información publica. Derecho a la intimidad de los trabajadores de conformidad con la reserva bancaria. Crédito. Persona
... y en especial, aquellos protegidos por el secreto comercial o ... industrial, los relacionados con ... Por su parte, el secreto bancario cumple funciones esenciales en la ... -
Contratación pública y colusión. Derecho de competencia frente al derecho administrativo
El presente artículo tiene por objeto la revisión y descripción del panorama doctrinal, legislativo, precedentual y casuístico de una de las modalidades de prácticas anticompetitivas: la colusión en compras públicas, y su más importante tendencia actual: la participación accionarial horizontal. De igual forma, se concluye el carácter atípico y casi embrionario del derecho de competencia en...
... una cuota nada despreciable en el sector bancario. Lo ... Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° ... El secreto a voces consiste en que tales inversionistas ... En cualquier caso, la definición en el caso 48/69, Imperial Chemical Industries ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59994 del 15-03-2023
Destino de los bienes de uso público. Administración pública. Derecho público. Valor comercial de los bienes inmuebles
... que estimó relevante, dado que la definición ... resultó trascendente para condenar a su ... amplia experiencia laboral en el sector bancario, ... indicando ello que conoce del trato ... humana, la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la ... inviolabilidad del ... -
Perú
... , el desabastecimiento inminente, el secreto militar y de orden interno, proveedor único, y ... en los que la ciudadanía aporta a la definición de los proyectos que serán ejecutados por las ...
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El mercado de tierras más allá del Estado facilitador
... autoritario del mercado, el cual por definición no puede asumirse como democrático. En palabras ... de paraísos fiscales que en virtud del secreto bancario no permiten claridad real sobre su ...
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El contexto de la lucha contra los capitales ilícitos
... Sobre la definición y caracterización del delito de lavado de ... entidades financieras y de levantar el secreto bancario, cuando ello fuera necesario para hacer ...
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Secreto empresarial, vigencia como mecanismo de protección en la propiedad intelectual
La protección a la información confidencial de una compañía reviste hoy en día tanto en la perspectiva pública como privada, la más alta importancia. No es de extrañar que el nuevo estatuto de anticorrupción sancione con una pena privativa de la libertad (prisión) la utilización indebida de información de los altos ejecutivos de las compañías. Adicionalmente, es importante entender cómo los...
... a ambas circunstancias se habla de secreto epistolar, secreto bancario, secreto profesional, secreto de Estado, etc. (Gómez Segade, 1974: 45) ... No obstante, es pertinente resaltar que su definición es muy amplia, dada la complejidad de la materia. Lo anterior, por cuanto ... -
El intercambio automático de información en la Ley 1819 de 2016
... , en la que se declaró que la era del secreto bancario había terminado, y se instauró una ... -5 ET no brinda certeza en cuanto a la definición de beneficiario efectivo y da cuenta de la ...
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Ley 800, por medio de la cual se aprueban la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir Reprimir y sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
... un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación ... del presente párrafo amparándose en el secreto bancario ... 7. Los Estados Parte podrán ...
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Análisis teórico de los mitos financieros del emprendimiento
Luego de revisar literatura relacionada, fue posible documentar cinco mitos financieros asociados con el emprendimiento, esto se hizo tomando en cuenta la postura de varios autores expertos en estos temas y otras fuentes de información disponibles, lo que permitió, bajo una visión académica y crítica, aportar un contenido de interés para quienes desean hacer uso de esta herramienta y consideran...
... ACCESO AL APALANCAMIENTO CON EL SECTOR BANCARIO ... Análisis teórico de los mitos ... No es un secreto, el emprendedor requerir dinero para iniciar su ... Teoría del Trade-off para la definición" de la es T ruc T ura de financiación de las pYMe\xE2" ... -
La autocontratación en el derecho de sociedades colombiano: deber de lealtad, interés social y vínculo jurídico administrador-sociedad
Con base en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, el cual establece los deberes generales de los administradores de sociedades en Colombia, se analiza un tema de especial interés para el derecho de sociedades: los conflictos de intereses, específicamente la autocontratación, toda vez que resulta ser una herramienta muy útil pero a la vez muy peligrosa para las compañías debido al poder que tienen
... De la definición anterior se advierte que en el autocontrato se ... ás protege el funcionamiento del sistema bancario o la confianza en la independencia del auditor de ... -
Populismo, estado de derecho y poder constituyente
... la Constitución es el instrumento de definición de los poderes, de su equilibrio, de su ... paraísos fiscales, han de erradicar el secreto bancario. En fin, las reformas que precisamos han ...
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La resolución alternativa de conflictos de seguros con consumidores en el derecho español
La Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, motiva a cuestionarse nuevamente sobre la aplicación estos mecanismos ADRs en el sector del seguro. La propia configuración del contrato de seguro y...
... del arbitraje al tener el laudo carcter secreto, as como la aceptacin anticipada del laudo por ... en los mercados de valores, bancario y de seguros, y cuyas resoluciones son ... -
El tipo penal de lavado de activos
... el propio legislador penal provee la definición, p. ej., el concepto de documento previsto en el ... el abogado y su cliente, en el marco del secreto profesional (CórDoBa roDa, 2009). La legitimidad ... el sector financiero y, en especial, el bancario, son particularmente sensibles en el proceso de ...
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Las autoridades administrativas independientes en el derecho comparado: problemáticas, debates y perspectivas
... Sin embargo, no existe realmente una definición integral o expresa de estos entes públicos que ... (csA) (1988); la Comisión Consultiva de Secreto de la Defensa Nacional (Ley del 8 de julio de ... intervención en el sector crediticio y bancario mediante un ordenamiento sectorial 223 , estima ...
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Preguntas y respuestas (en y sobre el camino)
... de los empleados públicos” según definición del propio Decreto 160/14 127 : todas las ... por el empleador, con el extracto bancario del sindicato y con los libros de ... ón sindical marginal supone el carácter secreto de la organización sindical, para así ...
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Modalidades de fraude electrónico
... de la víctima o cometer fraude bancario. 510 La palabra “ phishing ” apareció ... que es difícil establecer una definición o un listado de características que las cobije ...
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Entidades sujetas a la vigilancia fiscal
... se somete al criterio de la Corte la definición de si, dentro del esquema funcional y normativo, ... mismo, y, especialmente, a la reserva o secreto con que la ley protege el desarrollo de sus ... , por desarrollar actividades de crédito bancario, supervigiladas siempre por la Superintendencia, ...
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Ley número 199 de 2007 Senado 201 Cámara de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010.
... que deben ser aplicados para la definicion de los servicios que resulten mas convenientes ... Con las Inspecciones de El Secreto y Aguaclara en Sabanalarga, cuenta con una ...
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Impacto de la Ley de crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia en el sistema tributario en el sector financiero
... No hay una definición de norma fiscal para las instituciones ... e incumplibles que vulneran las normas de secreto bancario internacional ... 160 Impacto de la ...
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Laudo Arbitral nº 4190 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 6 de Agosto de 2019
... organizada como establecimiento bancario, domiciliada en Medellín, con Número de ... 3 respecto a la definición y cuantificación de las consecuencias ... respecto a l a protección de secreto bancario y compartir información ...
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Delitos contra el orden económico social
... será inaplicable, por ausencia de definición de uno de sus elementos típicos ... III ... que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente ... indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención ...
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Las crisis financieras y la legislación penal
... confabulando contra nuestro ordenamiento bancario, tales como problemas en materia de control, ... , más afilada, más penetrante la definición inglesa que la definición colombiana para la ... Es preciso añadir que, invocando el secreto bancario de los países donde operaban las ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55798 del 02-10-2019
... esos hechos ... Revelación de secreto. Entre los años 2013 y 2015, el ... exmagistrado ...